股份质押情况 - 控股股东高明先生2024年10月14日解除质押9,057,972股，占其所持6.06%，总股本2.44%[2][3][4][6] - 解除后高明先生剩余质押64,198,519股，占其所持42.94%，总股本17.33%[2][4][6] - 高明及其一致行动人剩余累计质押64,198,519股，占合计所持34.18%，总股本17.33%[6] 持股情况 - 截至公告披露日，高明先生持有149,494,500股，占总股本40.35%[4][5]

人事变动 - 公司审议通过增补程宇为非独立董事候选人议案，尚需股东大会审议[1] - 程宇任期自股东大会通过至第四届董事会任期届满[1] 程宇信息 - 程宇1968年生，有硕士学位，正高级工程师[5] - 曾就职于中国化工集团，2020年8月至今就职本公司[5] - 截至披露日未持股，与相关方无关联或一致行动关系[5]

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-044 观典防务技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 至 2024 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 10 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层，公司会议室 ...

观典防务技术股份有限公司 关于公司股票可能被实施其他风险警示的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2024 年 4 月修订）（以 下简称"《上市规则》"）规定，观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股票可能被上海证券交易所实施其他风险警示，请广大投资者注意风险。 一、可能被实施其他风险警示的原因 1.实际控制人资金占用情况 证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-042 2.实际控制人债务偿还承诺 针对实际控制人资金占用事项，公司持续督促实际控制人尽快清偿占用的资 金，公司实际控制人高明先生承诺于 2024 年 10 月 31 日前向公司累计偿还全部 占用资金以及按照同期银行贷款基准利率计算的全部资金占用期间的利息。 根据《上市规则》第 12.9.1 条 "上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票实施其他风险警示： （一）公司被控股股东（无控股股东的，则为第一大股东）及其关联人非经 营性占用资金，余额达到最近 ...

业绩总结 - 2024年半年度计提资产减值准备14781122.55元[1] - 本期应收相关应计提坏账准备14781122.55元[3] - 2024年半年度合并报表信用减值损失 - 14781122.55元[7] 损失情况 - 应收账款坏账损失18480577.64元[4] - 其他应收款坏账损失3713600.34元[4] - 应收票据坏账损失14145.25元[4] 其他说明 - 计提不涉及会计估计方法变更[8] - 数据未经审计，以年度审计为准[8] - 计提不影响公司生产经营[8]

人事变动 - 李振冰因个人原因申请辞去公司董事等职务[3] - 公司聘任程宇为总经理，任期至第四届董事会任期届满[5][6] - 指定董事贾云汉代行董事会秘书职务[6] 人员信息 - 李振冰持有公司38,348,202股股份，占总股本10.35%[3] - 程宇1968年生，有相关履历，未持股无关联[9] 委员会调整 - 增补后董事会薪酬与考核委员会成员为纪常伟、钟曦、朱冰[6]

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-038 观典防务技术股份有限公司 关于公司股票可能被实施其他风险警示的风险提示公告 重要内容提示： 依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2024 年 4 月修订）（以 下简称"《上市规则》"）规定，观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股票可能被上海证券交易所实施其他风险警示，请广大投资者注意风险。 一、可能被实施其他风险警示的原因 1.实际控制人资金占用情况 （1）已还款情况 公司自查发现截至 2024 年 5 月 29 日，未归还金额共计 15,918.52 万元，构 成实际控制人及其关联方对上市公司的资金占用，占公司最近一期经审计归母净 资产的 15.97%。 实际控制人高明先生积极筹措资金，截至本公告披露日，累计偿还 1,000.00 万元，目前尚有 14,918.52 万元未归还。具体归还情况如下： | 归还时间 | 金额（万元） | 归还方式 | | --- | --- | --- | | 2024 年 7 月 10 日 | 896.97 | 分红归还 | | 2024 年 7 月 26 日 | 103.03 | 现金归 ...

资产抵押 - 实控人家庭将名下房产等资产抵押给公司，预估市场价值约5500万元[2][3] 清占事宜 - 高明先生承诺解决对上市公司的清占事宜[4] - 公司董事会督促清占措施实施和落实[4] 风险提示 - 抵押资产市场价值波动或致抵押物价值下降影响债权保障程度[2][5]

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-035 观典防务技术股份有限公司 关于媒体报道的澄清公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 指定信息披露媒体刊登的公告为准。 一、新闻简述 特此公告。 近日，观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会关注到媒 体关于本公司实际控制人高明先生考虑转让公司控制权的报道。为避免对社会各 界和投资者造成误导，现予以澄清说明。 观典防务技术股份有限公司 二、澄清声明 截至目前，公司实际控制人高明先生并无转让所持股权或转让公司控制权的 意向，亦不存在控制权转让的计划和行为。 公司与高明先生目前尚处于中国证监会立案调查期间，高明先生一方面全力 配合调查，化解风险；另一方面也在积极筹措资金，将按原计划于 2024 年 10 月 31 日前归还全部占用资金及相应利息。 根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、 法规及规范性文件的规定，在中国证监会立案调查 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证科创公函【 上证科创公函【2024】0188 号 关于观典防务技术股份有限公司 实际控制人股份质押事项的问询函 观典防务技术股份有限公司： 公告显示，公司控股股东、实际控制人高明于 2024 年 6 月 5 日、 6 月 6 日将其持有的 7,325.65 万股公司股份办理了股票质押业务, 质权人为北京银行股份有限公司光明支行（以下简称北京银行）。根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 14.1.1 条的规定，请 你公司核实并补充披露以下事项。 公司持续督导机构中信证券应当勤勉履行持续督导义务，督促 实际控制人尽快归还占用资金、解除违规担保，切实保护中小股东 合法权益。 请你公司收到本函后立即披露，并于 2024 年 6 月 25 日前书 面回复我部并披露。 2 上海证券交易所科创板公司管理部 二〇二四年六月十一日 一、公告显示，你公司实际控制人高明质押股份系为推动解决 公司目前在北京银行未解除的 1.38 亿违规担保事项做出的征信措 施。根据前期问询回复，公司在北京银行的上述违规担保未履行审 议及披露程序。请公司补充披露：1.在相关担保事项程序违规、效 力存疑的情况下， ...