板块整体表现 - 航空装备板块在10月21日整体上涨0.91%，领先个股为菲利华，涨幅达14.17% [1] - 当日上证指数上涨1.36%至3916.33点，深证成指上涨2.06%至13077.32点 [1] - 板块内资金流向显示主力资金净流入6.01亿元，而游资和散户资金分别净流出1.46亿元和4.54亿元 [2] 领涨个股表现 - 菲利华收盘价80.50元，成交量42.65万手，成交额32.97亿元，主力资金净流入4.39亿元，净占比13.32% [1][3] - 航新科技上涨6.02%至17.79元，成交额4.33亿元，主力资金净流入5402.31万元，净占比12.49% [1][3] - 航宇科技上涨4.42%至43.67元，成交额2.07亿元 [1] - 博云新材上涨2.39%至9.00元，成交额4.23亿元，主力资金净流入2795.62万元，净占比6.61% [1][3] 下跌个股表现 - 超卓航科下跌3.65%至53.52元，成交额1.56亿元，但主力资金净流入2834.40万元，净占比18.13% [2][3] - 佳驰科技下跌1.42%至73.47元，成交额8605.27万元 [2] - 洪都航空微跌0.73%至34.10元，成交额2.79亿元 [2] 其他活跃个股资金流向 - 西部超导主力资金净流入9205.66万元，净占比7.09% [3] - 航发动力主力资金净流入4764.84万元，净占比7.85% [3] - 中航西飞主力资金净流入4736.82万元，净占比10.53% [3]

低空经济板块整体表现 - 10月15日低空经济板块整体上涨1.77%，领先于上证指数1.22%和深证成指1.73%的涨幅 [1] - 板块内领涨个股为震裕科技，涨幅达11.28% [1] - 板块整体资金流向呈现主力资金净流出2779.62万元，游资资金净流出7.57亿元，而散户资金净流入7.85亿元 [2] 领涨个股表现 - 震裕科技收盘价178.03元，成交量10.05万手，成交额17.16亿元 [1] - 广电计量涨停，涨幅10.02%，收盘价20.97元，成交额5.18亿元 [1] - 华建集团涨停，涨幅10.01%，成交量84.94万手 [1] - 新洁能涨停，涨幅10.01%，成交量92.03万手，成交额36.51亿元 [1] - 嘉元科技上涨9.77%，卧龙电驱上涨8.26%，隆盛科技上涨6.90% [1] 领跌个股表现 - 奇德新材跌幅最大，为-3.16%，收盘价47.86元，成交额1.12亿元 [2] - 深城交下跌-2.24%，莱斯信息下跌-2.02%，旭光电子下跌-1.72% [2] - 中衡设计、上工申贝、纵横股份跌幅在-1.61%至-1.22%之间 [2] 个股资金流向 - 长安汽车主力资金净流入6.51亿元，净占比20.30%，但游资和散户资金分别净流出2.65亿元和3.86亿元 [3] - 新洁能主力资金净流入6.50亿元，净占比17.80% [3] - 卧龙电驱主力资金净流入2.22亿元，净占比3.00% [3] - 四维图新、华建集团、大华股份主力资金净流入均超过1亿元 [3] - 中国卫星主力资金净流入9579.84万元，同时游资净流入4214.37万元 [3]

观典防务技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《观典防务技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事按照 有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则及《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。独立董事独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独 立性的情况，应向公司申明并 ...

关联方界定 - 关联法人包括直接或间接控制公司的法人等[5][6] - 关联自然人包括直接或间接持股5%以上的自然人等[5][6] 管理职责 - 董事会审计委员会负责关联交易控制和日常管理，确定并更新关联方名单[10] 交易审议 - 与关联自然人交易30万元以上（除担保）或与关联法人交易300万元以上且占比0.1%以上（除担保）由董事会批准披露[13] - 与关联人交易3000万元以上且占比1%以上需审计或评估并股东会审议[10] - 为关联人提供担保不论数额均需董事会审议披露后股东会审议[13] 其他规定 - 审慎向关联方提供财务资助或委托理财，按发生额累计适用审议规定[14] - 对相关交易按连续12个月累计计算适用规定[15] - 预计日常关联交易年度金额，超出需重新审议披露[15] - 须股东会审议的关联交易，董事会审议前需独立董事事前认可[15] - 独立董事事前认可需全体半数以上同意并披露[16] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数出席且决议通过[16] - 出席董事会非关联董事不足3人，交易提交股东会[16] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[17] - 部分关联交易可免审议和披露[18] - 交易额计算无规定按《上市规则》执行[18] - 上交所认定的关联交易按制度披露审议[18] - 制度“以上”含本数，“超过”不含本数[20] - 制度未尽事宜依相关法规和章程，不一致以其为准[20] - 制度修订经股东会审议生效，董事会负责解释[20]

观典防务技术股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性 文件的要求，以及《观典防务技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 公司设董事会秘书作为信息披露事务负责人，董事会秘书应当取得上海证券 交易所董事会秘书资格证书，负责信息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、 投资者关系管理、股东资料管理等工作。信息披露事务负责人应当列席公司的董 事会和股东会。 信息披露事务负责人空缺期间，公司应当指定一名董事或者高级管理人员代 行信息披露事务负责人职责，并在三个月内确定信息披露事务负责人人选。公司 指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。 第二章 董事会及其职权 第三条 公司设董事会，由八名董事组成，其中独立董事三名，并应有一 ...

薪酬制度适用人员 - 制度适用于全体董事和高级管理人员[3] 薪酬管理职责 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定薪酬政策与方案等[6] - 股东会审议决定董事薪酬与考核事项，董事会审议决定高级管理人员薪酬与考核事项[6] 薪酬构成与发放 - 独立董事领取津贴，按月发放；非独立董事任职执行岗位薪酬标准，未任职不支付薪酬[8][12] - 高级管理人员实行年薪制，基础薪金加浮动奖金，基础薪金按月发，绩效奖金年度结束后统一发[10][12] 其他规定 - 公司代扣代缴个人所得税等款项[13] - 经营年度结束后董事会薪酬与考核委员会提下一年度薪酬方案建议[15] - 制度经股东会审议通过后生效，修改时亦同[17]

担保审议 - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%须董事会审议后报股东会通过[4] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须如此[4] - 为资产负债率超70%对象担保须如此[4] - 12个月内担保累计超最近一期经审计总资产30%须如此[4] - 12个月内担保累计超最近一期经审计净资产50%且超5000万须如此[4] 担保限制 - 被担保人近3年财务文件虚假不得提供担保[4] 关联担保 - 董事会对关联方担保出席非关联董事不足3人由股东会决议[6] 信息披露 - 被担保人债务到期15个工作日未还款应及时披露信息[8] 制度修订 - 担保管理制度修改由董事会提案，股东会审议通过生效[10] - 本制度于2025年10月修订[1]

公司治理规则 - 公司制定控股股东和实际控制人行为规则完善法人治理结构[2] - 控股股东、实际控制人应维护公司多方面独立[6][7][8] - 关联交易应保证公平并签署书面协议[9] 信息披露要求 - 提供实际控制人及其一致行动人基本情况[11] - 明确涉及公司重大信息范围等内容[12] - 指定部门和人员负责信息披露工作[12] 控制权变动与信息通知 - 控制权变动等情形应书面通知公司公告[13] - 特定事件难保密应立即通知公司公告[14] 信息调取与质押规定 - 调取未披露信息应做好内幕信息知情人登记备案[14] - 控股股东应审慎质押股份，比例达50%以上需披露[14][15] - 持股5%以上股东质押应2个交易日内通知并披露[16] 股份权益变动规则 - 拥有权益股份增减5%需编制报告并公告[19] - 达20% - 30%需编制详式权益报告书[19] - 达30%后继续增持应采取要约方式[19][20] 增持限制与其他要求 - 特定情形下不得增持股份[20] - 控股股东、实际控制人应定期参加培训并考核[24] - 规则自董事会审议通过之日起生效[27]

观典防务技术股份有限公司 章程 2025 年 10 月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 5 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 股东会召集与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[10] 股权登记与提案 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] 股东会延期与取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[10] 股东会投票 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[12] 特殊主体提议 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 审计委员会同意股东召开临时股东会请求，应在收到请求5日内发通知[6] 表决规定 - 类别股股东相关事项需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[13] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[21] 表决权限制与征集 - 股东买入超规定比例的有表决权股份，买入后的三十六个月内不得行使表决权[14] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[15] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应实行累积投票制[15] 中小股东权益 - 公司召开股东会审议影响中小股东利益的重大事项时，需对中小股东表决情况单独计票并披露[16] 会议记录与保存 - 股东会会议记录应与相关资料一并保存，保存期限为10年[20] 出席要求 - 股东出席股东会需持有效证件，代理人还需提交授权委托书和个人有效身份证件[17] 表决计票与结果公布 - 股东会表决前应推举两名股东代表计票和监票，由律师、股东代表共同负责并当场公布结果[18] 决议公告 - 股东会决议需及时公告，列明出席会议股东情况、表决方式、提案结果等[19] 特殊情况处理 - 因特殊原因导致股东会中止或不能决议，应尽快恢复或终止并公告，同时向相关机构报告[20] 方案实施 - 公司需在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[21] 决议后续 - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[21] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东会决议（轻微瑕疵除外）[21] 争议处理 - 相关方对股东会事项有争议应及时向法院诉讼，判决前执行决议[22] 信息披露 - 法院判决后公司应按规定履行信息披露义务[22] 公告媒体与范围 - 公告等指在符合规定媒体和上交所网站公布信息[24] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[24] - 规则由公司董事会负责解释[25] - 规则自公司股东会审议通过之日起生效[25]