证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-004 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建 项目及部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次结项的募投项目名称：网络智能化采集系统研发项目 ●本次延期的募投项目名称：网络智能化应用系统研发项目 ●节余募集资金安排：截至 2023 年 12 月 31 日，扣除尚需支付款项后的节 余募集资金 3,144.10 万元，公司拟将上述节余募集资金（含利息收入及理财收 益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于"网络智能化系统国产化升级 项目"。 ●上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，审议并通 过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延 期的议案》，同意公司将 "网络智能化采集系统研发项目"结项，并将该项 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-005 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 日 至 2024 年 2 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事第一次专门会议于 2024 年 1 月 11 日以邮件通知方式发出会议通知，会议 于 2024 年 1 月 16 日以通讯方式召开。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交董事会、股东大会审议。 （本页以下无正文） 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 本次会议由公司董事会独立董事张连起先生召集并主持。会议应出席董事 2 人，实际出席董事 2 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性 文件的规定，程序合法。 全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下 决议： 一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及 部分募投项目延期的议案》 公司本次将"网络智能化采集系统研发项目"结项并将节余募集资金用于新 建项目以及 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘任 （含续聘、改聘）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根 据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、规范性文件和《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会 议召开前一天通知全体独立董事。经全体独立董事同意，通知时限可以不受本条 限制。 第四条 专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一 ...

国金证券股份有限公司 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目 及部分募投项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对本次浩瀚深度部分募投项目 结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期事项进行了审慎核查， 发表意见如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1233号）同意公司首次公开 发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通 股（A股）3,928.6667万股，每股发行价格16.56元，本次募集资金总额为人民币 65,058 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-002 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十四次会议于 2024 年 1 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 11 日以邮件方式发出，本次会议由董事长张跃先生召集，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部 分募投项目延期的议案》 同意公司将募集资金投资项目"网络智能化采集系统研发项目"予以结项， 并将节余募集资金用于新建"网络智能化系统国产化升级项目"。 在充分考虑募投项目实际建设的情况下，经过谨慎研究论证，同意公司将"网 络智能化应用系统研发项目"达到预定可使 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-003 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十四次会议于 2024 年 1 月 16 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 11 日以邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席王洪利先生主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部 分募投项目延期的议案》 本次关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项 目延期事项，是公司根据相关募投项目实际建设及资金使用情况作出的审慎决定， 有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对 公司正常生 ...

上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2024〕4 号 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司、国金证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对北京浩瀚深度信息技术股份 有限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公 司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于募投项目 根据申报材料，发行人主要网络可视化等产品销售业务，客 户集中度较高。发行人本次计划募集资金不超过 50,000.00 万元 （含本数），用于实施公共互联网安全监测系统研发及产业化项 目（以下简称安全监测系统项目）、深度合成鉴伪检测系统研发 1 ─────────────── 建设项目（以下简称鉴伪检测系统项目）和补充流动资金。其中， 安全监测系统项目拟研发新一代公共互联网安全监测系统并实 现产业化，鉴伪检测系统项目拟针对深度伪造鉴伪技术进行开发。 截至目前，本次募投项目实施地点租赁房产尚未取得房屋产权证 书，存在权 ...

公司将与相关中介机构按照上述《问询函》的要求，对《问询函》中的相关 问题进行逐项落实，并在规定的期限内及时提交对《问询函》的回复，回复内容 将通过临时公告方式及时披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文 件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需上交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否通过 上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会 2024 年 1 月 13 日 证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-001 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 收到上海证券交易所审核问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 ...