股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会经公司第四届董事会第二十四次会议决议同意召开，召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [5] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式，现场会议于2025年5月20日14:00在北京海淀区公司会议室召开，网络投票通过上交所系统及互联网平台同步进行 [6] - 会议通知已通过指定信息披露媒体公告，审议事项与通知内容完全一致，未出现临时修改议案或新增议案的情形 [5][8] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共58名，代表有表决权股份79,324,244股，占公司总股本的50.6580% [7] - 现场出席股东13名，代表股份58,207,937股（占总股本37.1646%）；网络投票股东45名，代表股份21,116,307股（占总股本13.4834%） [7] - 中小投资者股东50名，代表股份5,790,922股（占总股本3.6974%），公司董事、监事、高管及律师列席会议 [7][8] 议案表决结果 - 全部议案通过率均超99.88%，反对票比例最高为0.1103%（关联交易议案），弃权票比例稳定在0.0051% [9][11][12][14][15] - 关联交易议案中，关联股东张跃、魏强回避表决，有效表决权股份38,764,047股，通过率99.7690% [12] - 中小投资者对关联交易议案支持率98.4198%，反对票1.5111%，与其他议案表决趋势基本一致 [12][14][15] 法律程序合规性 - 表决程序采用现场记名投票与网络投票合并统计，由股东代表、监事及律师共同监票计票 [9] - 网络投票股东资格由上交所信息网络有限公司验证，现场股东资格通过中国结算上海分公司股东名册核查 [7][9] - 律师确认会议全程符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定，决议合法有效 [17]

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2025-032 转债代码：118052 转债简称：浩瀚转债 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层公司会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 58 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 79,324,244 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 79,324,244 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.6469 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司 ...

致：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0198 号 法律意见书 2．本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本《法律意见书》出具日以前已经 发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实 ...

| 证券代码：688292 | 证券简称：浩瀚深度 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118052 | 转债简称：浩瀚转债 | | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2025 年 05 月 16 日（星期五）上午 10:00-11:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 业绩说明会的公告 一、 说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 年年度股东大会会议须知 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 5 | | | | | 议案一：《关于公司 年度董事会工作报告的议案》 | 2024 | | 7 | | 议案二：《关于公司 年年度报告及摘要的议案》 | 2024 | | 8 | | 议案三：《关于公司 年度财务决算报告的议案》 | 2024 | | 9 | | 议案四：《关于公司 年度利润分配方案的议案》 | 2024 | | 10 | | 议案五：《关于审议公司 2025 年度董事薪酬的议案》 | | | 12 | | 议案六：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》 | | | 13 | | 议案七：《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》 | | | 14 | | 议案八：《关于公司 年度监事会工作报告的议案》 | 2024 | | 15 | | 议案九：《关于审议公司 2025 年度监 ...

| 证券代码：688292 | 证券简称：浩瀚深度 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118052 | 转债简称：浩瀚转债 | | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于不向下修正"浩瀚转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 4 月 25 日，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）股价已触发"浩瀚转债"转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第二十五次会议审议，公司董事会决定本次不向下 修正转股价格。同时在未来 3 个月内（即 2025 年 4 月 28 日起至 2025 年 7 月 27 日）如果再次触发"浩瀚转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。 下一触发转股价格修正条款的期间从 2025 年 7 月 28 日重新起算。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔 ...

财务表现 - 2024年公司实现营业收入4.42亿元，归属于上市公司股东的净利润为3612.01万元 [1] - 信息安全防护解决方案板块营业收入同比增长15.38%，毛利率提升至54.97% [2] - 大数据解决方案领域毛利率高达86.77% [2] - 2025年第一季度实现营业收入4601.91万元，研发投入占营业收入比例达62.96% [4] 技术创新与研发 - 2024年研发投入11261.96万元，占营业收入25.46%，同比增长12.35% [3] - 新增专利37项（均为发明专利），累计获授权专利104项（发明专利92项） [3] - 新增软件著作权27项，累计拥有346项 [3] - 成功研发基于国产FPGA芯片的高性能DPI专用设备和基于分布式边缘计算的虚拟DPI系统 [3] 业务发展 - 在网络可视化、信息安全及大数据解决方案领域保持市场领先地位 [2] - 信息安全防护解决方案成为业绩增长新引擎 [2] - 计划加大在数据要素和AI领域的研发投入 [4] - 积极拓展车联网安全、低空经济安全等新兴业务领域 [4] 战略规划 - 围绕"数字中国"建设战略，将大数据、人工智能等技术融入产品和服务 [4] - 推动数据要素高效流通和价值最大化 [4] - 加强国际合作与拓展，提升国际市场竞争力 [4]

募集资金管理 - 公司于2023年8月21日通过议案，拟使用不超过2.4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[1] - 2024年8月26日再次通过议案，拟使用不超过1.7亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年底实际余额为7500万元[2] - 2024年累计使用5169.23万元超募资金永久补充流动资金[3] - 2023年8月通过使用1.2亿元超募资金投资建设深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目，截至2024年底累计支出2373.05万元[4] - 2024年将"网络智能化采集系统研发项目"结项，节余资金用于"网络智能化系统国产化升级项目"[4] - 2024年7月将"网络智能化应用系统研发项目"结项，节余资金用于其他项目[5] 现金管理计划 - 2025年4月通过议案，拟使用不超过6亿元闲置自有资金进行委托理财，期限12个月[13][14] - 投资范围包括保本型理财产品、结构性存款、定期存款等中低风险产品[15][16] - 2025年4月通过议案，拟使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[26][30] - 募集资金现金管理范围包括协定性存款、结构性存款、定期存款等保本型产品[32] 募投项目调整 - 2025年4月决定将"安全技术研发中心建设项目"结项，节余资金1382.21万元用于"网络智能化系统国产化升级项目"[53][54] - "深度合成鉴伪检测系统研发建设项目"新增实施主体北京国瑞数智技术有限公司及新实施地点[81][83] - 公司以自筹资金预先投入募投项目1421.24万元，支付发行费用194.12万元，拟用募集资金置换[71][74] 限制性股票激励 - 2022年限制性股票激励计划第二个归属期因业绩未达标，作废90万股限制性股票[46][47] - 该激励计划第一个归属期已于2024年完成120万股股份登记上市[45] 组织架构调整 - 2025年4月通过调整公司组织架构议案，旨在优化资源配置和提升管理效率[67]

募集资金基本情况 - 公司2022年首次公开发行A股3,928.6667万股，发行价16.56元/股，募集资金总额6.51亿元，扣除发行费用后净额5.72亿元[6] - 截至2024年底募集资金账户余额7,936.70万元，含未置换的上市费用1,800.63万元[7] - 募集资金管理制度健全，与保荐机构及银行签订三方监管协议并开立专户[8] 募集资金使用情况 - 2024年度累计使用超募资金5,169.23万元永久补充流动资金[14] - 深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目已投入2,373.05万元，总投资1.77亿元[15] - 网络智能化采集系统研发项目结项后节余资金用于国产化升级项目，该项目中标中国移动1.13亿元订单[24] - 安全技术研发中心建设项目结余1,382.21万元将转入国产化升级项目[27][34] 闲置资金管理 - 2024年利用闲置募集资金进行现金管理的余额为7,500万元[13] - 董事会批准使用不超过6亿元闲置自有资金购买中低风险理财产品，期限12个月[41][45] - 理财产品范围包括结构性存款、大额存单等，不涉及股票或证券投资[44] 募投项目调整 - 网络智能化应用系统研发项目结项后节余资金797.76万元转入国产化升级项目[31] - 国产化升级项目总投资7,837.31万元，资金来源包括三个募投项目节余资金[34] - 项目调整原因包括国产化政策要求、研发方案优化及现金管理收益[33] 财务及合规情况 - 2025年一季度财务报表未经审计，合并资产负债表/利润表/现金流量表完整披露[5] - 会计师事务所确认募集资金存放与使用符合监管要求[17] - 保荐机构核查认为资金使用未违规，专户管理有效[18]

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽 责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会 委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人现就 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、 出席董事会及股东会的情况 1、 出席董事会会议情况如下： 2024 年度，公司共召开 9 次董事会会议，其中现场结合通讯会议 9 次，出 席会议情况如下表： | 本报告期应 | 亲自出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 参加董事会 | 次数 | 参加次数 | 次数 | 缺席次数 | 次未亲自参 | | 次数 | | | | | 加会议 | | 9 | 9 | 8 | ...