中航(成都)无人机系统股份有限公司 2024年第二次独立董事专门会议资料 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规和规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等 有关规定,中航(成都)无人机系统股份有限公司(以下简称"公司")于2024年 3 月 13 日召开 2024 年第二次独立董事专门会议,基于独立、客观判断的立场就相关审 议事项形成会议决议如下: 一、 关于公司 2023年度利润分配预案的议案 经审查,我们认为公司 2023年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》中 关于利润分配的相关规定,贯彻了证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理 回报的指导意见,充分考虑了中小投资者的利益诉求,符合公司目前实际情况,有利 于公司的持续稳定健康发展。本议案审议决策程序合法有效,符合《公司章程》相关 审议程序的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。 我们一致同意公司 2023年度利润 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 独立董事2023年度述职报告(陈亮) 作为中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年我严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》 和《独立董事工作制度》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表 了事前认可及独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公 司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将2023年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第五届董事会于2022年9月完成换届选举，共9名董事，其中独立董事3名， 分别为我、陈炼成先生、赵吟女士，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及 公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会提名与薪酬考核委员会、战略委员会担任委员。 （三）个人工作履 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 一、 聚焦主责主业，促进高质量发展 公司专业从事无人机系统的设计研发、生产制造、销售和服务等业务，是专 业大型察打型无人机系统一体化解决方案提供商。 公司按照"察打一体、远程多载、智能开放、体系协同"的总体要求，瞄准 载荷多样化、动力远程化、装备实战化，实现翼龙无人机谱系化和系列化发展， 达到国际先进水平。目前产品已发展了翼龙-1、翼龙-1D、翼龙-1E、翼龙-2、翼 龙-2D、翼龙-2H、翼龙-3 等无人机平台。 公司按照"一型装备服务国外、国内两个市场"开拓用户，翼龙系列无人机 在全球察打一体无人机市场持续稳步发展，用户遍及十余个国家；国内市场快速 发展，在多个新领域取得市场突破。公司以客户需求为牵引，持续强化快速响应 客户能力，在大气象方面，深耕气象探测、人影作业等；在大应急方面主要应用 于灾情勘测、应急通信中继、森林灭火、应急物资投送等；在大安防方面，应用 于大范围安防处突、边防海防。 2024 年公司将重点从以下三方面着手： 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"中航无人机"或"公司"） 秉承"航空报国、航空强国" ...

经深入核查独立董事陈炼成、陈亮、赵吟的任职经历以及签署的相关自查文件, 确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司 担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。 公司独立董事在 2023年度始终保持高度的独立性,其履职行为符合《上市公司 独立董事管理办法》、《科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规要求及《公司章程》等规章制度中关于独立董事独立 性的严格规定和要求,有效履行了独立董事职责,为董事会决策提供了公正、独立 的专业意见,有效发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用。 中航(成都)无人机系统股份有限公司董事会关于独立 董事独立性自查情况的专项报告 一、 独立董事独立性自查情况 中航(成都)无人机系统股份有限公司(以下简称"公司")现有独立董事 3人, 分别为陈炼成、陈亮、赵吟。根据《上市公司独立董事管理办法》、《科创板股票上市 规则》、《科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》相关规定,公司独立 董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提交了董事会。自查结果 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 董事会审计与风控委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2023 年度财务报告 及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 与风控委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 大华所，是国内最具规模的大型会计师事务所之一，是财政部大型会计师事 务所集团化发展试点事务所。大华所各类业务资质齐全，不仅能够从事国内上市 公司审计、特大型中央和地方国有企业审计、大型金融保险企业审计，同时经 PCAOB 认可具有美国上市公司审计业务执业资格，2010 年取得 H 股上市公司审计 业务资质。大华所 2022 年度业务收入超过 33 亿元人民币，连续十二年稳居注册 会计师行业前十。 截至 2023 年 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-009 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都市青羊区经一路 39 号成都成飞会议服务有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 11 日 至 2024 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月11日 本次股东大会采用 ...

一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航财务公司"）是经国家金融 监督管理总局批准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银 行金融机构。 中航财务公司是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工业 集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员单位 共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变更，现有 注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司 出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资额 6,550 万元， 占注册资本 1.66%。 金融许可证机构编码：L0081H211000001 法定代表人：周春华 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 中航（成都）无人机系统股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 ☑其他 电话会 浙商证券：王华君 参与单位名称 财通证券：杨博星 富国基金：顾飞飞 及人员 招商证券：李传真 龙蚌集团：黄博 诺安基金：陈衍鹏 景顺长城基金：江磊、王勇 银华基金：张珂 天风证券：王泽宇、杨英杰 华安基金：刘潇 长信基金：祝昱丰 上海东方证券：陈智珍 成都万象华成：向柯舟 安信证券：唐朝 中信资本：赵巍华 金鹰基金：杨刚 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中航（成都）无人机系统股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：中无人机 股票代码：688297 信息披露义务人名称：成都飞机工业（集团）有限责任公司 信息披露义务人住所：四川省成都市青羊区黄田坝纬一路 88 号 通讯地址：四川省成都市青羊区黄田坝纬一路 88 号 股份变动性质：持股比例不变，可支配表决权比例减少 简式权益变动报告书签署日期：二〇二四年二月六日 1 信息披露义务人声明 本信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 一、本报告书系成都飞机工业（集团）有限责任公司依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相 关的法律、法规和规范性文件编制。 二、本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其程序履行 亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号:2024-004 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于表决权委托协议解除暨控股股东变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动是由于表决权委托协议解除，不触及要约收购。 中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业集团"）与成都飞机工 业（集团）有限责任公司（以下简称"航空工业成飞"）于 2024 年 2 月 5 日签署《关 于表决权委托协议之解除协议》，航空工业集团不再委托航空工业成飞行使其通过 无偿划转受让的公司 110,750,502 股、持股比例为 16.41%的股份（以下简称"标的 股份"）所代表的表决权（以下简称"本次表决权委托解除"或"本次权益变动"））。 本次权益变动后，航空工业成飞持有公司 67,500,000 股股份，占公司总 股本的 10.00%，在公司拥有可支配表决权股份 67,500,000 股，占公司总股本的 10.00%；航空工业集团在公司直接持有公司 112,066,485 股股份，占公司总股本 ...