中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"中无人机"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，对中无人机首次公开 发行股票并在科创板上市部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）延期 事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022年 4月 19日核发《关于同意中航（成都） 无人机系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 825 号）。公司于 2022 年 6 月 29 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通 股（A股）13,500万股并上市。本次发行募集资金 436,725.00万元，全部为公司 公开发行新股募集，扣除各项发行费用（不含税）人民币 17,019.28 万元后，实 际募集资金净额为 419,705.72 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 21 日对 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-040 中航（成都）无人机系统股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 经全体监事审议，形成决议如下： (一) 关于部分募投项目延期的议案 监事会认为：公司本次部分募投项目延期符合项目建设的实际情况和公司经营 规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情形，相关 决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。 监事会同意部分募投项目延期的议案。 表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中 无人机关于部分募投项目延期的公告》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十三次会议于 2024 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-039 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于补选第五届董事会审计与风控委员会委员的公告 补选后：陈炼成（独立董事、主任委员）、赵吟（独立董事、委员）、周为（董 事、委员） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会审计 与风控委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下： 根据《公司章程》的有关规定，公司董事会设立审计与风控委员会，委员会对 董事会负责，委员会委员应为单数，并不得少于 3 名。审计与风控委员会委员中应 当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人。董事会审计与风控委员会的 召集人应为会计专业人士。 公司原董事会审计与风控委员会委员周全先生因工作调整安排，辞去公司董事 会审计与风控委员会委员职务，导致缺员 1 名。结合公司董事会组成人员的专业性、 从业经历等综合因素，经董事长提名 ...

上市情况 - 2022年6月29日公司上市，发行13500万股，募资436725.00万元，净额419705.72万元[1] 项目投入 - 截至2024年11月30日，三项目合计承诺投入164000.00万元，累计投入93043.89万元，进度56.73%[3] 项目延期 - 无人机和技术研发项目原计划2025年达预定状态，均延期至2027年12月[4] 决策情况 - 2024年12月25日公司审议通过部分募投项目延期议案[1][9] - 监事会和保荐机构均认为项目延期合规且无损股东利益[11][12][13]

公司产品情况 - 产品谱系从10公斤到6吨级别，形成“高中低”搭配、“大中小”融合的全场景应用，实现不同机型混合编组和灵活搭配，具备作战体系，“翼龙”系列累计飞行超20余万小时，装备“一带一路”沿线多国 [3] - 多款1吨级以下中小型无人机完成鉴定并推向市场，部分具备批产交付能力，第十五届中国航展展出10公斤到900公斤级多款中小无人机 [3] 特定产品介绍 - 翼龙 - X 融入无人机领域最新成果，继承成熟技术和实战经验，处于国际先进水平，集多种优点于一身，具备多种作战能力，航展首次以综合反潜构型展示 [4] - 翼龙 - X 处于试验试飞阶段，军贸出口鉴定程序积极推进 [4] - 翼龙 - 10 完成相关鉴定后可转让，公司作为唯一经销商销售，去年向国家气象局交付海燕 - 1 型（即翼龙 - 10）和海燕 - 2 型无人机 [6] 市场情况 军贸市场 - 今年有压力，竞争激烈且受地缘政治等因素影响，产品处于大批量装备后需求平缓期，客户追求装备现代化和性能升级 [4][6] - 明后年预计好转，国际形势变化和新产品推出将改善形势，公司市场拓展形势好，订单线索充足 [6] 国内市场 - 需求落地晚于预期，对年末生产交付计划和年度经营目标有压力，公司提升产品性能，做好快速交付准备 [6] - 国内订单利润低于军贸，军贸市场成熟，国内市场起步阶段，不同客户要求和采购量不同导致价格和利润率有差别 [6] 国内民用市场 - 国债项目6个全部开标，公司产品中标4个，占三分之二市场份额，还中标国家气象局海洋气象综合保障二期项目 [6] 合作与发展 - 航展与天府轻动、南京长空科技等单位签署多项合作框架协议，推进低成本战略和无人机协同的空基体系能力提升 [4] - 航展接待多批重要及潜在客户，深度沟通洽谈合作，为市场开拓和订单落地夯实基础 [4] 公司布局 - 关注低空经济政策和动态，与科研院所共建实验室，探索应用场景研究，开展试验，开发新产品，利用技术积累和集团协作模式融入低空经济发展 [8] - 自贡产业基地基本建成并投入运行，形成完整能力布局 [8] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 - 参与单位包括富国基金、华安基金等众多机构 - 时间为2024年11月，地点为公司会议室、外部会议室 - 上市公司接待人员为董事会秘书杨萍和证券业务员唐瑞清 [1][3]

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年12月5日通讯召开[2] - 会议通知2024年11月29日以邮件送达全体监事[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 选举结果 - 同意选举高嵩为公司第五届监事会主席[3] - 高嵩任期至第五届监事会届满[3] - 选举议案表决赞成3票，反对0票，弃权0票[4]

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-036 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 06 日(星期五)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 29 日(星期五)至 12 月 05 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 avicuasir@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 第三 ...

股份情况 - 成都建国被冻结股份16,200,000股，占其所持30.00%，占总股本2.40%[2] - 成都建国持股54,000,000股，持股比例8.00%[4] 冻结信息 - 股份冻结起始日2024 - 11 - 25，到期日2025 - 05 - 24[2] 影响说明 - 成都建国非控股股东或实控人，冻结不影响控制权和经营[2][5] 后续行动 - 公司将关注进展并及时披露信息[5]

E SR CUT EF S Pr IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航(成都)无人机系统股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航(成都)无人机系统股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024) -04-861 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航(成都)无人机系统 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法 律法规")以及《中航(成都)无人机系统股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师出席了本次股东大会,查阅了公司提供 的与本次股东大会有关的文件和资料,并进 ...

股东大会信息 - 2024年11月28日在四川成都召开[2] - 290人出席，所持表决权占75.7672%[2] 参会人员 - 8位董事6人出席，3位监事1人出席[5] 议案表决 - 变更董事议案同意比例99.9815%[6] - 变更事务所议案同意比例99.9807%[6] 监事选举 - 高嵩得票比例94.9637%[10] - 曾颖得票比例94.9754%[10] 其他 - 律师见证程序及结果合法有效[8] - 公告日期2024年11月29日[11]