证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-003 唐勇先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国航空研究院 第 611 所飞行器设计专业，硕士研究生学历，正高级工程师。2004 年 7 月至 2021 年 5 月，历任成都飞机设计研究所科研岗位、副主任、主任、副部长；2021 年 6 月至 2023 年 8 月，任中航无人机公司副总设计师、型号总设计师；2023 年 8 月至今，任中航无 人机公司副总工程师。 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 唐勇先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台成都益屯企业管理合伙企 业（有限合伙）间接持有公司股份 1.76 万股，占公司公告时总股本的比例为 0.0026%； 不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的 情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴 责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查等情形；经查询不 ...

2024 年第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等 有关规定,中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议,基于独立、客观判断的立场就相关审议 事项形成会议决议如下: 中航(成都)无人机系统股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议资料 中航（成都）无人机系统股份有限公司 一、关于聘任公司高级管理人员的议案 经审查唐勇先生的工作履历等相关资料,我们认为其具备出任公司高级管理人员 的任职资格,未发现其有《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定不得担任公 司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期等 情形,且本次提名、表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规 定。 我们一致同意聘任唐勇先生担任公司总设计师、副总经理,任期自董事会决议通 过之日起至公司第五届董事会 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-001 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 18 日收到副总经理、总设计师李屹东先生的辞职报告，李屹东先生因工作 变动，申请辞去公司副总经理、总设计师职务。根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，李屹东先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。李屹东先生 辞职后，还将在公司担任其他职务，仍为公司核心技术人员，李屹东先生的辞职 不会影响公司正常的生产经营活动。 截至本公告披露日，李屹东先生通过公司员工持股平台成都颐同人企业管理 合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 200 万股，占公司公告时总股本的比例 约为 0.30%。李屹东先生辞去公司副总经理、总设计师职务后，其持有的公司股 份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东 ...

公司定位和发展方向 - 公司是航空工业集团打造的集设计研发、生产制造、销售服务全价值链的无人机产业化核心平台 [1] - 公司将充分发挥在行业中的领先优势，拓展"翼龙"核心品牌，丰富产品谱系，引领行业技术发展 [1] - 公司将把握市场需求，对产品谱系进行上下延伸，持续推出新型号，提升产品竞争力 [1][2] - 公司将协同中航技，加强对新产品的推介，并根据客户需求对产品进行调整和优化 [1] 国内市场开拓 - 公司积极开拓国内市场，以独立市场主体身份参加竞标，把握市场机会 [1] - 公司今年完成了对国家气象局的产品交付，并实现了以一个地面站控制不同型号飞机 [1] - 公司将密切跟踪国内民用领域的需求，把握市场机会 [1][2] - 国内民用市场尚处于起步阶段，政策环境利好，未来或将成为一个增长极 [2] 成本管控措施 - 公司制定了低成本可持续发展方案，从设计端、生产环节、供应链管控等多方面进行成本控制 [2] - 公司将根据用户需求和竞争态势向下延伸产品谱系，设计低成本无人机 [2] 军贸市场开拓 - 军贸市场竞争激烈，但未来国际市场对无人机的需求会迎来增长 [3] - 公司将加强研究和跟踪不同客户的需求，进行细致的产品区分和市场开发 [3] - 公司军贸订单较稳定，将继续大力开拓军贸市场 [4] 其他 - 公司在上市前实施了员工持股计划，未来会根据发展阶段适当启动上市公司股权激励 [4] - 无人僚机是未来无人机发展的方向之一，公司会进行技术储备 [4]

中航（成都）无人机系统股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等规范性文件以及《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展 战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 委员会组成及工作机构 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 董事长为战略委员会的当然委员，战略委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集委员会会议并主持 委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 董事会审计与风控委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平,规范公司董事会审计与风控委员会的运作，根据《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（以下简称"运作指引"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关 规范性文件的规定，制定本细则。 第二条 董事会审计与风控委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通，监督和核查工作，研究和指导推动责任追究重点工作，风险管理策略和 解决方案的制定，重大决策、重大事件、重要业务流程的风险控制、管理、监督和评估，加 强公司法治建设，规范公司合规管理工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计与风控委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计、责任追究、法治建设、合规 管理工作，促进公司建立有效的内部控 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独立董事 专门会议"），独立董事专门会议主要负责对公司董事会的重大决策及公司其他事项 进行研究讨论、监督制衡并提出专业咨询建议。 第一章 总则 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会独立董事能够 充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召 开。 第一条 为规范中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）独立董事履职行为，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《中航（成都）无人机系统股份有限公司独立董事工作制度》以及其他 相关法律、法规和规范性文件，现结合公司实际，建立独立董事专门会议机制，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其 他职务，并与本公司及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（含独立董事及非独立董事）及高级管理人员的 提名、考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》（下称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名与薪酬考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名与薪酬考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的提名、考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 委员会组成 第三条 提名与薪酬考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名与薪酬考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名与薪酬考核委员会设主任委员一名，主任委员在委员内选举，并报请董 事会批准产生。主任委员由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，主要职责权限 包括： ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2023-035 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于公司核心技术人员去世的公告 一、核心技术人员变动的具体情况 公司核心技术人员崔济多先生于近日因病不幸去世，不再担任公司副总设计师职 务。崔济多先生任职期间爱岗敬业，恪尽职守，勤勉尽责，对公司的经营发展做出了 杰出贡献。公司及公司董事会对崔济多先生为公司发展所做的努力和贡献深表感谢， 对崔济多先生的去世表示沉痛的哀悼，并向其家属致以深切的慰问！ 崔济多先生于 2019 年加入公司，去世前担任公司副总设计师职务，为公司核心 技术人员。截至本公告披露日，崔济多先生未直接持有公司股份，其通过员工持股平 台间接持有公司股份 1,000,000 股。 二、核心技术人员去世对公司的影响 （一）核心技术人员参与的研发项目和专利情况 公司目前部分主要在研项目中，崔济多先生按照公司安排与其他人员共同完成相 关研发工作，崔济多先生去世未对公司主要在研项目的推进和实施、公司专利权的完 整性产生重大不利影响。 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员崔 济多先生因病去世，不再担任公司副总设计师职务。 ...

核心技术人员变动的核查意见 中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航（成都）无人机系统股份有限公司 中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司（简称"联合保荐机构"） 作为中航（成都）无人机系统股份有限公司（简称"公司"或"中无人机"）首次公 开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中无人机 核心技术人员变动的事项进行了核查，具体情况如下： 一、核心技术人员变动的具体情况 公司核心技术人员崔济多先生因病去世，不再担任公司的核心技术人员及其 他任何职务。 崔济多先生于 2019 年加入公司，本次变动前担任公司副总设计师，为公司 核心技术人员。截至本核查意见披露日，崔济多先生未直接持有公司股份，其通 过员工持股平台间接持有公司股份 1,000,000 股。 二、核心技术人员变动对公司的影响 （一）核心技术人员参与的研发项目和专利情况 公司目前部分主要在研项目中，崔济多先生按照公司安排与其他人员共同完 成相关研发工作，崔济多先生去世未对 ...