提名委员会组成 - 由三名董事组成，二名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 提名委员会工作 - 提前10日提董事和高管人选建议及材料[9] - 提前三天通知会议，主任委员主持[11] 提名委员会决议 - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 细则相关 - 自董事会审议通过之日起实施[14] - 解释权归属公司董事会[14]

募资情况 - 2020年1月首次公开发行3000万股A股，每股21.25元，募资6.375亿元，净额5.5081790026亿元[1] 项目进展 - 年产24000万人份快速诊断产品项目已完结，累计投入2.2629428259亿元[5] - 补充流动资金项目已完结，累计投入1.3986292482亿元[5] 项目延期 - 技术研发和营销网络项目达到预定可使用状态时间延至2024年12月[6] - 延期原因是公卫事件及销售区域布局优化[7] 审议情况 - 2023年12月29日董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[10] - 监事会同意延期，保荐机构无异议[11][15]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5][6] - 受处罚或谴责的候选人不得任职[7] - 会计专业人士需有相关经验[8] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[8] - 连续任职不得超过六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[10] 提名与补选 - 董事会等可提独立董事候选人[8] - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定，公司应60日内完成补选[10][11] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[21] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应提议解除职务[16] 会议规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议[19] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[19] - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议[26] - 专门会议应提前两日通知，紧急情形除外[26] - 专门会议需全体独立董事过半数出席方可举行[28] 审议与披露 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] - 独立董事行使职权需经全体独立董事过半数同意[15] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[23] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[22] - 专门会议档案保存期限不少于十年[29] - 公司保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[33] 其他 - 公司向独立董事定期通报运营情况等[33] - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料[33] - 聘请专业机构及行使职权费用由公司承担[36] - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并在年报披露[36] - 本制度自公司股东大会审议批准之日起实施[38]

浙江东方基因生物制品股份有限公司 证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2023-053 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 29 日浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"东方 生物"、"公司"或"发行人"）召开第三届董事会第五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，于同日召开的第三届监事会第四次会议以 3 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 8,500.00 万元的部分暂时闲置募 集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、确保资金安全的情况下，合理利用 暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投 资产品，包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、 大额存单及收益凭证等。在上述额度范围内，资金可 ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司 全资子公司对外投资 暨收购杭州莱和生物技术有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2023-054 投资标的名称：杭州莱和生物技术有限公司（以下简称"杭州莱和"或 "标的公司"）； 投资金额：浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"东方生物" 或"本公司"、"上市公司"）全资子公司海南启康投资有限公司（以下简称"海 南启康"、"子公司"或"甲方"）拟以自有资金 6,919.3216 万元收购杭州莱 和 51.2542%的股份（以上简称"本次股权收购"、"本次对外投资"）；本次 股权收购完成后，杭州莱和将成为海南启康控股子公司。 相关风险提示： 本次股权收购完成后，杭州莱和与本公司具有产业协同效应，有利于丰富产 品、技术研发、市场拓展、业务整合等，杭州莱和不纳入本公司 2023 年度合并 财务报表范围，对本公司 2023 年度生产经营不产生影响，公司将积极推动收购 后产业协同整合和效益发挥，未来 ...

制度修订 - 2023年12月29日通过章程及相关制度修订议案[1] - 修订后1%以上股东可提独立董事候选人，原规定为3%[2] - 拟修订多项公司治理制度[4][5] 流程规定 - 股东大会对利润分配决议后，董事会2个月内完成派发[3] - 修订后制度需提交股东大会审议并在网站披露[5]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江东方基因生物制品股份有限公司 拟股权收购涉及的杭州莱和生物技术有限公司 股东全部权益评估项目 资产评估报告 银信评报字（2023）第 C00179 号 （共一册,第一册） 银信资产评估有限公司 2023 年 12 月 27 日 ( ") 0 ( () . ) n 0 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202303024 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | HT2023-C00180 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 银信评报宇(2023)第C00179号 | | | 报告名称: | 浙江东方基因生物制品股份有限公司拟股权收购涉 及杭州莱和生物技术有限公司股东全部权益评估项 | | | | 글 | | | 评估结论: | 110,778,908. 15元 | | | 评估报告日: | 2023年12月27日 | | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 徐俊霞 (资产评估师) | 会员编号:3321009 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2023-052 浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部 分募投项目延期的议案》，同意公司对首发募集资金投资项目之"技术研发中心建 设项目"、"营销网络与信息化管理平台建设项目"达到预计可使用状态的时间由 原计划的 2023 年 12 月一并延长至 2024 年 12 月。上述延期未改变募投项目的投资 内容、投资总额、实施主体。保荐机构光大证券股份有限公司对本事项出具了明确 同意的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 12 月 31 日出具的《关于同意浙江东方 基因生物制品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2999 号），公 ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司 董事会议事规则 浙江东方基因生物制品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《浙江东方基因生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会指派专人负责处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 董事会在发出召开董事会定期会议的通知前，应当逐一征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当直接向董事会秘书提交经提 议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或 ...

募集资金协议与存放 - 公司应在募集资金到账后一个月内签订三方监管协议并公告[6] - 募集资金存放应坚持集中存放、便于监督原则[6] 募集资金使用 - 募集资金原则上用于主营业务，投向科技创新领域[8] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在6个月内用募集资金置换[10] - 公司使用闲置募集资金投资产品应在董事会会议后2个交易日内公告[12] - 公司以闲置募集资金补充流动资金单次不得超12个月[13] 募集资金变更 - 变更募集资金用途需经股东大会审议通过[10] - 单次使用超募资金达5000万元且超超募资金总额10%以上，需提交股东大会审议[15] - 仅变更募投项目实施地点，经科创公司董事会审议通过，2个交易日内公告[19] 募集资金节余与核查 - 节余募集资金（含利息收入）低于1000万，使用情况在年度报告披露[21] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》，2个交易日内公告[23] 审计与调查 - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[25] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况现场调查[25] - 每个会计年度结束，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[25] 其他 - 二分之一以上独立董事可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[26] - 本办法所称“以上”含本数，“低于”不含本数[30]