股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月15日10点在浙江湖州安吉东方基因会议室召开[10] - 网络投票9月15日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[10] - 会议由董事会召集，董事长方剑秋主持[11] 人事变动 - 拟不再设监事会，免去方晓萍、万晓敏监事职务[14] - 非独立董事方新成辞职，拟设职工代表董事一名[14] 议案情况 - 议案一《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》已通过相关会议审议[15] - 议案二含修订《股东会议事规则》等7项子议案[12] - 拟制定和修订公司治理制度，7项子议案已通过董事会审议[16][17]

芬太尼概念板块市场表现 - 截至9月3日收盘 芬太尼概念板块上涨0.65% 位居所有概念板块涨幅首位[1] - 板块内仅2只个股上涨 人福医药涨停 东方生物 万孚生物 博拓生物分别下跌1.88% 1.54% 1.36%[1] 板块资金流向 - 芬太尼概念板块获主力资金净流入5.77亿元 其中3只个股获净流入[2] - 人福医药主力资金净流入5.71亿元 净流入比率达18.07%[2][3] - 恩华药业净流入4493.38万元 净流入比率8.67% 羚锐制药净流入428.22万元 净流入比率2.06%[2][3] 个股表现对比 - 人福医药换手率9.23% 恩华药业换手率2.32% 羚锐制药换手率1.60%[3] - 资金流出方面 万孚生物主力净流出1027.32万元 博拓生物净流出1014.94万元 东方生物净流出57.99万元[3] 行业概念排名 - 涨幅前五概念板块分别为芬太尼(0.65%) BC电池(0.39%) 青蒿素(0.17%) 光刻胶(0.10%) 重组蛋白(0.03%)[2] - 跌幅前五概念板块包括兵装重组概念(-7.44%) 国产航母(-5.45%) 军工信息化(-4.97%) 成飞概念(-4.76%) 军民融合(-4.67%)[2]

股份回购情况 - 公司于2025年6月26日至8月31日期间通过集中竞价交易方式累计回购股份98.2262万股 [1] - 回购股份数量占公司总股本比例为0.4872% [1] - 回购通过上海证券交易所交易系统实施 [1]

公司股份回购 - 截至2025年8月31日累计回购股份98.23万股 占公司总股本2.02亿股的0.4872% [1] - 回购成交价格区间为27.5元/股至29.52元/股 [1] - 累计支付金额约2788.81万元人民币 [1] 财务结构 - 2024年度营业收入97.99%来源于体外诊断行业 [1] - 其他业务收入占比2.01% [1] 市值数据 - 当前市值56亿元人民币 [1]

股份回购执行情况 - 截至2025年8月31日累计回购98.2262万股 占公司总股本0.4872% [1] - 回购价格区间为27.50元/股至29.52元/股 [1] - 累计支付金额达2788.8131万元人民币 [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年6月28日[2] - 实施期限为2025年6月26日至9月25日[2] - 预计回购金额2500万至5000万元[2] - 回购价格不超过32.44元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数98.2262万股，占总股本0.4872%[2] - 累计已回购金额2788.8131万元[2] - 实际回购价格区间27.50 - 29.52元/股[2] 后续安排 - 回购股份将在披露结果公告12个月后出售，3年内完成[3]

董事会决议 - 公司第三届董事会第十四次会议于2025年8月28日召开 全体6名董事出席并一致通过所有议案 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告》及摘要 独立董事和审计委员会已专门审议财务信息 [1] - 会议审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [2] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会并修订《公司章程》 该议案尚需提交股东大会审议 [2] - 根据《公司法》《证券法》等法律法规 系统性修订公司治理制度 [3] - 第1至7项子议案需提交股东大会审议 其中第1项需特别决议通过 [5] 信息披露安排 - 所有会议文件及专项报告均在上海证券交易所网站同步披露 [1][2][5] - 披露《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》 [5] - 发布《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》 拟审议相关议案 [5]

公司治理结构变更 - 公司第三届监事会第十三次会议于2025年8月28日以现场会议方式召开 全体3名监事均出席 [1] - 监事会审议通过《2025年半年度报告》 确认报告内容真实准确完整且符合法律法规要求 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [1] - 公司计划取消监事会及监事职位 部分职权将由董事会审计委员会承接 相关内部制度包括《监事会议事规则》将同步废止 [2] 信息披露与文件披露 - 《2025年半年度报告》及摘要、《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》均于同日通过上海证券交易所网站披露 [2] - 《关于取消监事会并修订公司章程的公告》已同步披露于上海证券交易所网站 该议案尚需提交股东大会审议 [2][3] 公司章程修订计划 - 为优化治理结构并符合《公司法》《上市公司章程指引》等最新法规要求 公司拟修订《公司章程》及其他相关制度 [2] - 在股东大会审议通过前 现有监事会将继续依法履行职责 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月15日10:00在浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日交易时段（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）及互联网平台时段（9:15-15:00） [1] 审议事项与投票规则 - 本次股东大会审议议案为非累积投票议案，内容涉及公司资金管理制度 [2][3] - 议案已通过公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议审议 [3] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月8日，登记在册的A股股东（证券代码688298）有权参会 [5] - 股东可通过现场、信函、传真或邮件方式登记，需提供身份证明及证券账户卡等文件 [5][6] - 融资融券投资者需额外提供证券公司出具的证券账户证明及授权委托书 [6] 会议安排与联系方式 - 会期半天，参会股东需提前半小时签到并携带身份证明等原件 [6] - 公司联系人为朱思远，电话0572-5300267，邮箱zqb@orientgene.com [10] - 会议材料及授权委托书模板可通过上海证券交易所网站及指定证券报获取 [3][10]

公司治理变动 - 公司董事方新成因个人原因辞去第三届董事会董事及审计委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 辞职生效时间为辞职报告送达董事会之日 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 此次董事变动不会导致董事会人数低于法定最低要求 不影响董事会正常运行 [1] 董事贡献评价 - 方新成在任职期间恪尽职守勤勉尽责 为公司发展做出卓越贡献 [1] - 公司及董事会对其辛勤付出表示真诚感谢 [1]