科德数控股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 科德数控股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二〇二四年一月 0 科德数控股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 科德数控股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策效率， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《科德数控股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制 定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中包括两名独立董事，且至少应有一名独立董事是会计 专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地 ...

科德数控股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第四条 公司根据需要定期或者不定期召开独立董事专门会议，至少每年召 开一次独立董事专门会议。 原则上应当于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。召 开定期或者不定期召开独立董事专门会议的通知方式为：电话通知或书面通知 （包括专人送达、邮寄、传真、电子邮件）。 经全体独立董事一致同意，可不受上述通知期限的限制，即经公司全体独立 董事一致同意，可以缩短或者豁免上述召开独立董事专门会议的通知时限。情况 1 科德数控股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《科德数控股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的相关规定制 定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指由科德数控股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的实际控 制人、主要股东不存在直接或间接利害关系 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-007 科德数控股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 5 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日 至 2024 年 2 月 5 日 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上 ...

科德数控股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 科德数控股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二四年一月 科德数控股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）的 考核和薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事、 高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核标准并进行考核，制定、审查公 司董事及高管人员的薪酬政策与方案，拟定、修订股权激励计划和激励名单等， 对董事会负责。 第三条 本议事规则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书及由总经理提请董事会认定的、《公司法》《公司章程》规定的 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-003 科德数控股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 二、审议通过《关于修订〈科德数控股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司章程》等的最新规定及修订情况，并结合公司自身的实际情 况，公司对《科德数控股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行了修订，修 订后的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《科德数控股份有限公司董事会议事规则》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 16 日以 电子邮件方式发出召开第三届董事会第八次会议的通知，会议于 2024 年 1 月 19 ...

科德数控股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年一月 科德数控股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司的实际控制人、主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 公司独立董事应当保持身份和履职的独立性，在履职过程中，不受公司及公 司的实际控制人、主要股东等单位或个人的影响；当发生对其独立性构成影响的 情形时，独立董事应当及时通知公司并消除情形，无法符合独立性条件的，应当 提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照国家相关法律法规、中国证监会规定、上交所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，在董事会中 发挥参与决策、监督、专业咨询作用，维护公司的整体利益，保护中小股东的合 法权益。 第四条 公司所聘独立董事原则上最多在三家境内上市公司（包含公司） 担任独立董事，并应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 1 科德数控股份有限公司 独立董事工作制度 科德数控股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进 ...

科德数控股份有限公司 董事会议事规则 科德数控股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年一月 1 科德数控股份有限公司 董事会议事规则 科德数控股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了更好地保证科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会履行《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）赋予的职 责，确保董事会的工作效率和科学决策，规范董事会议事和决策程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》和股东大会赋 予的职权范围内行使决策权。 第二章 董事会组织机构及工作程序 第三条 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。董事会设董事长1人， 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事任期三年，任期届满可连选连任，但独立董事连续任职不得超过六年。 股东大会在董事选举中应当积极推行累积投票制。但单一股东及其一致行动 人拥有权益的股份比例在 30％及 ...

科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 1 月 16 日以 电子邮件方式发出召开第三届监事会第八次会议的通知，会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票事宜相关决议 有效期的议案》 鉴于公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称 "本次发行"）相关决议的有效期即将届满，而公司本次发行相关事项尚在进行 中，为保证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行，董事会提请股东大会将 本次发行相关决议的有效期延长 12 个月，符合《公司法》《证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，有利于保 证本次发行的顺利实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-004 科德数控股份有限公司 ...

公司代码：688305 公司简称：科德数控 科德数控股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 ...

公司代码：688305 公司简称：科德数控 科德数控股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ...