公司代码：688305 公司简称：科德数控 科德数控股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 科德数控股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年二月五日 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：关于修订《科德数控股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案7 | | | 议案二：关于修订《科德数控股份有限公司董事会议事规则》的议案 8 | | | 议案三：关于修订《科德数控股份有限公司独立董事工作制度》的议案 9 | | | 议案四：关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议 | | | 案 10 | | | 议案五：关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理 2023 | 年 | | 度向特定对象发行股票事宜有效期的议案 12 | | | 议案六：关于《科德数控股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回 | | | 报规划（修订稿）》的议案 14 | | 2 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保科德数控股份有限公司（以下简称"公 ...

公司代码：688305 公司简称：科德数控 科德数控股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 ...

科德数控股份有限公司 公司章程 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董 事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监 事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 46 | | 第九 ...

科德数控股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 科德数控股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二〇二四年一月 科德数控股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员（以下简称"高管人员"）的人选、选择标准和程序进行选择并提出 建议。 第三条 本议事规则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书及由总经理提请董事会认定、《公司法》《公司章程》规定的其他高管 人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。提名委员会 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会 选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本议 事规则第四条规定补足委员。 在董事会根据本议事规则及时补足委员之前，原委员仍按议事规则履行相关 职权。提名委员会委员在任职期间出现法律法规或者《公司章程》所规定的不得 担任董 ...

科德数控股份有限公司 关于延长公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票事宜相关决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-006 科德数控股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 19 日召开第三届 董事会第八次会议，审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票 事宜相关决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授 权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行股票事宜有效期的议案》，上述议案 尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关情况公告如下： 一、基本情况说明 （一）关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票事宜相关决议有效期 公司于 2023 年 2 月 3 日、2 月 20 日分别召开第三届董事会第二次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 人民币普通股（A 股）股票方案的议案》及 2023 年度向 ...

科德数控股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》和《科德数控股份有限公司章程》《科德数控股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为科德数控股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项，发表 独立意见如下： 一、《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的 议案》之独立意见 我们认为《关于〈科德数控股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东 分红回报规划（修订稿）〉的议案》的相关内容符合《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红（2023 年修订）》以及《公司章程》等相关规定，同时， 兼顾了公司可持续发展的需要及对投资者的合理回报，符合公司的实际情况，不 存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 作为公司的独立董事，我们一致同意《关于〈科德数控股份有限公司未来三 年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划（修订稿）〉的议案》。 公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股） ...

科德数控股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 科德数控股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二〇二四年一月 科德数控股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 科德数控股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会特设立战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略规划和重大战略性投资事项进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工 作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。战略委员会委员由董事长、三分之一 以上董事或二分之一以上独立董事提名，由董事会选举产生。 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。 第四条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...

科德数控股份有限公司 会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 二〇二四年一月 1 科德数控股份有限公司 会计师事务所选聘制度 科德数控股份有限公司 科德数控股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 变更、解聘，下同）会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、 部门规章、规范性文件及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-005 科德数控股份有限公司 关于修订《科德数控股份有限公司章程》及修订和制定 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，提升 公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等的最新规定，并 结合公司自身的实际情况，公司于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第八次会 议，审议通过了《关于修订〈科德数控股份有限公司章程〉并办理工商变更登记 的议案》《关于修订〈科德数控股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》等议 案，拟对《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及部分 治理制度进行修订，并制定了 ...