立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《关于科德数控股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 的第二轮审核问询函》的回复 信会师函字[2023]第 ZG166 号 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 20 日出具的《关于科德数控股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（简称"问询函"）已收悉。立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对审核问询函中涉及会 计师的问题进行了审慎核查，依照相关的法律、法规规定，形成我们的相关判断。 科德数控股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）的责任是提供真实、 合法、完整的会计资料。现回复如下，请予审核。 7-2-2 | 目 录 3 | | --- | | 1、关于关联交易 1 | | 2、关于研发费用 12 | 关于《关于科德数控股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的第二轮审 核问询函》的回复 信会师函字[2023]第 ZG166 号 7-2-1 1、关于关联交易 根据问询回复：（1）发行人关联采购的内容主要为各类原材料和委托加工服务，报告 期内发行人与控股股东（含其控股子公司）前述各类关联采购占比分别约为 14.68 ...

保荐机构（主承销商） （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 20 日出具的《关于科德数控股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的第二轮审核问询函》（简称"问询函"）已收悉。科德数控股 份有限公司（以下简称"科德数控"、"公司"或"发行人"）会同中信证券股 份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）、北京观韬中茂律师事务 所（以下简称"发行人律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"申报会计师"）对问询函所列问题认真进行了逐项落实，现回复如下，请予 审核。 说明： 1、本回复意见报告期为 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-3 月。 2、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或专有名词与《科德数控股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书（申 报稿）》中的释义相同。在本回复报告中，合计数与各分项数值相加之和在尾数 上存在差异，均为四舍五入所致。 证券代码：688305 证券简称：科德数控 关于科德数控股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的第 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2023-060 科德数控股份有限公司 关于股东减持计划时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）股东国 投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）（以下简称"国投创业 基金"）持有公司股份 8,331,193 股，占减持计划实施前公司总股本 93,177,757 股的 8.94%，全部为公司首次公开发行前取得的股份，且已于 2022 年 7 月 11 日 解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 暨减持结果告知函》，截至 2023 年 9 月 15 日，国投创业基金已通过大宗交易、 集中竞价交易方式累计减持公司股份 3,672,338 股，占公司现有总股本的比例为 3.94%。国投创业基金本次减持计划时间区间届满，本次减持计划已实施完毕。 现将国投创业基金减持计划时间届满暨减持结果公告如下： 备注：持股比例按照披露本次减 ...

中信证券股份有限公司 关于科德数控股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为科德 数控股份有限公司（以下简称"科德数控"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市及2022年以简易程序向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定， 负责科德数控首次公开发行股票及2022年以简易程序向特定对象发行股票后的 持续督导工作，并出具本半年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 了持续督导制度，并制定了相应 | | | | 的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与科德数控签订保荐 | | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 协议，该协议明确了双方在 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 关于科德数控股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 4 月 4 日出具的《关于科德数控股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函》（简称"问询函"）已收悉。科德数控股份有限 公司（以下简称"科德数控"、"公司"或"发行人"）会同中信证券股份有限 公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）、北京观韬中茂律师事务所（以 下简称"发行人律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）对问询函所列问题认真进行了逐项落实，现回复如下，请予审核。 说明： 1、公司已于 2023 年 8 月 29 日披露《科德数控股份有限公司 2023 年半年度 报告》，截至本回复出具日，报告期已变更为 2020 年度、2021 年度、2022 年度、 2023 年 1-6 月。 2、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或专有名词与《科德数控股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 关于科德数控股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 20 日出具的《关于科德数控股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的第二轮审核问询函》（简称"问询函"）已收悉。科德数控股 份有限公司（以下简称"科德数控"、"公司"或"发行人"）会同中信证券股 份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）、北京观韬中茂律师事务 所（以下简称"发行人律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"申报会计师"）对问询函所列问题认真进行了逐项落实，现回复如下，请予 审核。 说明： 1、本回复意见报告期为 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月。 2、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或专有名词与《科德数控股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书（申 报稿）》中的释义相同。在本回复报告中，合计数与各分项数值相加之和在尾数 上存在差异 ...

中信证券股份有限公司 关于 科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通 股（A 股）股票 之 发行保荐书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年八月 3-1-1 科德数控 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票申请文件 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证 券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书》中的含义相同。 3-1-2 中信证券股份有限公司。 二、具体负责本次推荐的保荐代表人 陈熙颖，男，现任中信证券投资银行管理委员会工业与先进制造行业组总监， 拥有 12 年 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 二〇二三年八月 （辽宁省大连经济技术开发区天府街 1-2-1 号 1 层） 2023 年度向特定对象发行人民币普 通股（A 股）股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 科德数控股份有限公司 KEDE Numerical Control Co., Ltd. 1-1-1 科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2023-059 科德数控股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 4 日、2023 年 7 月 20 日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于科德数控股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证科审(再融资)〔2023〕 81 号)和《关于科德数控股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审 核问询函》(上证科审(再融资)〔2023〕179 号)（以下合称"审核问询函"）， 具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 6 日、2023 年 7 月 22 日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司关于 2023 年度向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》（公 告编号：2023-027）和 ...

7-2-1-1 7-2-1-3 7-2-1-2 | S | | --- | | First to the became of the late .. のことではないというとなるところです。そのため、そのため、そのですると、そのでするところです。そのためになるときになると | | . овновное вначение книгинании и как и книже инвинии иниминии и | | | | 2、关于融资规模和效益测算 | | --- | | 3、关于关联交易 . | | 4、关于经营情况 | | 5、关于开发支出资本化 | | 6、关于其他 … | | 6.1、关于前次募投 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 80 | | 6.2、关于财务性投资 | 7-2-1-4 7-2-1-5 7-2-1-7 7-2-1-6 | 项目名称 | 本次交易价格 (1) | 2019年发行人资 产置换价格2 | 変动率 (1)-2) /2) | | ...