嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日分别召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的 时间进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国 信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日出具的《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 525,360,000.00 元，扣除发行费用 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2023-024 1 公司审计，2021 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。 周宸宇不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形， 最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日 召开第一届董事会第十次会议，于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2023 年度公司续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2023 年 度财务报表及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司续聘 2023 年度会计师事 务所的公告》（公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事 会将于 2023 年 10 月 17 日任期届满。鉴于公司新二届董事会董事候选人及监事 会监事候选人的提名工作尚在积极推进中，为保证公司董事会、监事会相关工作 的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届工作将适当延期，第二届董事会各 专门委员会及高级管理人员的任期也将相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会、监 事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将根据《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》等 文件的有关规定继续履行相应职责和义务。 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2023-023 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 嘉兴中润光学科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 14 日 1 本次延期换届选举事项不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工 作，尽 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2023-022 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 08 日(星期五) 至 09 月 14 日(星期四)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zmax@zmax-optec.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 15 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688307 公司简称：中润光学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 165 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"所述内容，请投资者予以关注。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人张平华、主管会计工作负责人唐春江及会计机构负责人（会计主管人员）唐春 江声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2023-019 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"中润光学""本公司"或"公 司"）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运 作》的规定，编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 现将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日签发的《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号）。公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面 值 1 ...

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 使用承兑汇票支付募投项目款项 并以募集资金等额置换的核查意见 国信证券股份有限公司（ 以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（ 以下简称"中润光学"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，对中润光学使用承兑汇票支付募投项目款项 并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日出具的（《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 证监许可（ 2022〕3064 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币 普通股 A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 525,360,000.0 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2023-020 嘉兴中润光学科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 1 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《嘉兴中润光 学科技股份有限公司章程》等法规制度，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票方 式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。 本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于使用承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金 等额置换的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日，向全体董事发出了关于召开公司第一届董事会第十二次会议的通知。该会议 于 2023 年 8 月 24 ...

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（以下简称"中润光学"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称"《自律监管指引第 11 号》"）等相关规定，负 责中润光学上市后的持续督导工作，并出具 2023 年半年度持续督导跟踪报告。 1 序号 工作内容 实施情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的 持续督导工作制定相应的工作计划。 保荐机构已建立健全并有 效执行了持续督导制度， 并制定了相应的工作计 划。 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与 上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间 的权利义务，并报上海证券交易所备案。 保荐机构已与上市公司签 署了保荐协议，协议明确 了双方在持续督导期间的 权利和义 ...

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 使用承兑汇票支付募投项目款项 并以募集资金等额置换的核查意见 E | 2 | 高端光学镜头研发中心升级项目 | 5,629.24 | 5,629.24 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 补充流动资金 | 8,000.00 | 8,000.00 | | | 合计 | 40,526.67 | 40,526.67 | 三、公司使用承兑汇票支付募投项目部分资金并以募集资金等额支付的操 作流程 国信证券股份有限公司（ 以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（ 以下简称"中润光学"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，对中润光学使用承兑汇票支付募投项目款项 并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会 ...