证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-013 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 马乐先生联系方式如下： 一、关于董事会秘书辞职的情况说明 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事钟穗丽女士提交的书面辞职报告，钟穗丽女士因个人原因申请辞去公司董 事会秘书职务，辞职后不再担任公司的任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关 规定，钟穗丽女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。钟穗丽女士已完成相关 工作和档案文件的交接，其离职不会影响公司相关工作的正常运作。 截至本公告日，钟穗丽女士间接持有公司股份 3,985,621 股。钟穗丽女士将 继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规规定及公 司首 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和济南恒誉环保科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证 ...

1、 专项审计报告 2、 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：济南恒誉环保科技股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0531-86196309 济南恒誉环保科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 天职业字[2024]33555 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- 2 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业装一监管平台（http://ac.mol.gov.cn）"走行空 "法律"或进入"注册会计师行业装一监管平台（http://acc.mb.com.cn）"提行查 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 中国注册会计师: 天职业字[2024]33555 号 济南恒誉环保科技股份有限公司董事会: 我们审计了济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"恒誉环保公司"）财务报表，包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-010 济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.92 元（含税），本年度不进行资本公 积转增股本，不送红股。 本次利润分配以济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）实施权益分派 的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变， 相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）独立董事专门会议审议情况 我们认真审阅了公司 2023 年年度财务报 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度年报审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2023 年度末合伙人数量：89 人 2023 年度末注册会计师人数：1165 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：414 人 2022 年度收入总额（经审计）：31.22 亿元 2022 年度审计业务收入（经审计）：25.18 亿元 2022 年度证券业务收入（经审计）：12.03 亿元 2022 年度上市公司审计客户家数：248 家 天职国际按照相关法律法规已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业 风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元。职业风险基金计提及 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-016 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：济南市市中区共青团路 25 号绿地普利中心 48 层 （五） 网络投 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 关于 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-014 在授信期限内，授信额度可循环使用。实际融资金额应在授信额度内，并以 银行与公司实际发生的融资金额为准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需 求决定。授信业务品种包括但不限于：贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等，授 权有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议综合授信额度相 特此公告。 济南恒誉环保科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 关事项之日止。 2、为提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在上述授信额度内代表公 司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申 请书、合同、协议等文件），并办理相关手续。 3、公司本次申请年度银行综合授信事宜不涉及对外提供担保的情况。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十二次会议和第 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-009 济南恒誉环保科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 19 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席刘萍女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度监事会工作报告>的议案》 报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相 关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员根据公司实际情况，列席了 本年度内公司召开的董事会和股东大会，有效监督和审查了公司 ...

我们认真审阅了公司 2023 年年度财务报表、天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的审计报告等文件，结合公司目前的实际经营状况，我们认为： 《2023 年度利润分配方案》符合相关法律、法规以及其他规范性文件的要求，充 分考虑了股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合 《公司章程》中利润分配政策及相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益；董事会在审议 《2023 年度利润分配方案》时相关审议程序履行充分、恰当，不存在相关股东滥 用股东权利不当干预公司决策等情形。 综上，全体独立董事一致同意该议案，同意在该议案经公司董事会审议通过 后提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审核通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经审阅，我们认为：马乐先生具备担任董事会秘书的专业知识和工作经验， 具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的 不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚 或交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁 ...

经核查独立董事彭应登先生、朱军先生和姜宏青女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 济南恒誉环保科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 济南恒誉环保科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 要求，济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度任职独立董事彭应登先生、朱军先生和姜宏青女士的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...