差异化分红方案 - 公司2024年度利润分配方案为以总股本80,010,733股扣除回购专用账户609,464股后的79,401,269股为基数，每10股派发现金红利0.88元（含税），合计派发现金红利6,987,311.67元 [4] - 差异化分红原因系回购专用账户股份不享有利润分配权，导致实际分配股本与总股本存在差异 [3] - 除权除息参考价计算公式为（前收盘价-现金红利）÷（1+流通股份变动比例），其中流通股份变动比例为0 [5] 差异化分红计算 - 以2025年5月30日收盘价16.76元/股为基准，虚拟分派现金红利为0.0873元/股，除权除息参考价为16.6727元/股 [5] - 实际分派与虚拟分派的除权除息参考价差异为0.0042%，影响小于1% [5] - 公司承诺在权益分派实施期间不进行可能导致股本变动的行为，包括股份回购、注销、再融资等 [5] 法律合规性 - 差异化分红事项符合《公司法》《证券法》《回购规则》《监管指引第7号》等法规要求 [5] - 法律意见明确公司提供的文件真实完整，无隐瞒或重大遗漏 [1][2] - 法律意见仅限本次差异化分红使用，不得用于其他目的 [3]

股份回购 - 2022年4月26日拟回购金额1000 - 2000万元[5] - 截至2023年3月1日完成回购609,464股[5] - 截至2025年5月31日回购专用账户有609,464股[6] 分红派息 - 2024年度拟每10股派0.88元，拟派6,987,311.67元[7] - 实际参与分配股本数79,401,269股[8] 除权除息 - 实际分派除权（息）参考价16.6720元/股[10] - 虚拟分派除权（息）参考价16.6727元/股[10] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响0.0042%[11]

权益分派时间 - 2024年度权益分派股权登记日为2025/6/20，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/23[4][10] 利润分配方案 - 公司拟每10股派现金红利0.88元，以登记总股本扣减回购股份为基数[8] - 总股本80,010,733股，扣除609,464股，参与分配股本79,401,269股[8] 税负情况 - 自然人等不同股东持股不同时长税负不同[13] - QFII、“沪股通”股东按10%税率代扣，税后每股0.0792元[15] - 其他法人及机构不代扣，税前每股0.088元[15] 咨询信息 - 咨询联系部门为证券部，电话0531 - 86196309[16]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，于2025年5月20日在济南市市中区绿地普利中心48层召开，现场会议由董事长牛斌主持 [3][4] - 会议通知及议案内容通过上海证券交易所网站等渠道提前公告，实际召开时间、方式与公告一致 [3][4] - 网络投票时间为交易日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，现场与网络投票结合进行 [4] 出席人员与股权结构 - 现场出席股东及代理人4名，代表股份35,051,292股（占总股本44.1445%），网络投票股东18名代表5,885,067股（7.4118%） [4][5] - 中小投资者共18人，代表股份1,882,267股（2.3706%），另有董事、监事等列席会议 [5] - 出席股东资格经核查符合《公司章程》及监管规定，召集人董事会资格有效 [5] 议案表决结果 - **年度报告及财务决算议案**：同意99.7923%（40,851,369股），反对0.2077%（84,990股） [6][8] - **利润分配预案**：同意99.7923%，反对0.1489%（60,990股），弃权0.0588%（24,000股） [7] - **续聘审计机构议案**：中小投资者同意85.7062%（1,613,220股），反对14.2938%（269,047股） [9][10] - **其他议案**：包括董事会工作报告、监事会工作报告等均以超过99%同意率通过 [8][9][10] 法律程序有效性 - 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合，计票过程由股东代表、监事及律师共同监督 [6] - 律师确认会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [11]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月6日上午10:00-11:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月30日至6月5日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱corrine@niutech.com提交问题 [1][3] 参会人员 - 董事长兼总经理牛斌先生、董事会秘书牛晓璐女士、财务总监侯顺亭先生及独立董事李英女士将出席说明会 [2] 会议内容 - 公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果、财务指标与投资者进行互动交流 [2] - 说明会内容基于已披露的《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》 [2] 投资者参与方式 - 实时参与需在会议时段登录上证路演中心网站 [2] - 会后可通过上证路演中心查看说明会记录 [3] 联系方式 - 证券部联系电话0531-86196309 邮箱corrine@niutech.com [3]

业绩说明会信息 - 2025年6月6日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4] - 参加人员有董事长等4人[5] 投资者参与方式 - 2025年6月6日10:00 - 11:00登录上证路演中心参与[5] - 2025年5月30日至6月5日16:00前可提问[2][5] 其他 - 业绩说明会联系人及电话、邮箱[6] - 2025年4月29日已发布相关报告[2]

会议安排 - 公司于2025年4月28日决定于5月20日召开2024年年度股东大会[7] - 2025年4月29日披露召开2024年年度股东大会的通知[7] 参会情况 - 现场出席2024年年度股东大会4名股东及代理人，代表35,051,292股，占44.1445%[10] - 18名股东参与网络投票，代表5,885,067股，占7.4118%[10] - 18名中小投资者代表1,882,767股，占2.3712%[10] - 22名股东出席，代表40,936,359股，占51.5563%[10] 议案表决 - 《关于公司〈2024年年度董事会工作报告〉的议案》同意40,851,369股，占99.7923%[15] - 《关于公司〈2024 年年度监事会工作报告〉的议案》同意40,851,369股，占99.7923%[16] - 《关于公司〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》同意40,851,369股，占99.7923%[17] - 《关于公司〈2024 年年度财务决算报告〉的议案》同意40,851,369股，占99.7923%[18] - 《关于公司〈2024 年度利润分配方案〉的议案》同意40,851,369股，占99.7923%[20] - 《关于公司〈2025 年年度财务预算报告〉的议案》同意40,682,312股，占99.3794%[21] - 《关于公司〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》同意40,682,312股，占99.3794%[21] - 《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》同意40,667,312股，占99.3427%[21][22] - 《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》同意40,667,312股，占99.3427%[23] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》同意40,667,312股，占99.3427%[23] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开及表决程序和结果合法有效[24][25]

股东大会信息 - 2025年5月20日在济南召开股东大会[2] - 22人出席，所持表决权40,936,359，占比51.5563%[2] 议案表决情况 - 多项2024年报告及方案议案同意票数40,851,369，比例99.7923%[4][6] - 《2025年年度财务预算报告》同意票数40,682,312，比例99.3794%[6] - 续聘审计机构等议案同意票数40,667,312，比例99.3427%[7]

公司活动 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30以网络远程方式举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[1] - 届时公司高管将与投资者就2024年度业绩等问题交流[1]

公司经营业绩 - 2024年营业收入15,493.95万元，同比下降5.48% [9] - 归属于上市公司股东的净利润1,742.16万元，同比下降4.00% [9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,383.44万元，同比下降8.40% [9] - 经营活动产生的现金流量净额10,520.76万元，同比增长688.30% [9] 财务状况分析 - 总资产91,557.67万元，同比增长7.45% [24] - 归属于上市公司股东的净资产73,775.74万元，同比增长1.70% [24] - 货币资金21,138.71万元，同比增长58.25% [24] - 应收账款2,807.74万元，同比下降53.62% [24] - 存货5,347.42万元，同比增长49.21% [24] 研发与技术成果 - 2024年研发投入1,029.26万元 [9] - 新增国内外授权专利7项，软件著作权2项，新申请专利9项 [9] - 截至2024年底拥有国内外专利技术115项，其中国内发明专利37项 [9] - 产品入选多项国家级和省级技术装备目录 [10][11] 业务发展 - 实施"设备+运营"双驱动业务模式 [11] - 恩施油基岩屑BOO项目已投产，浙江油漆渣BOO项目进入调试阶段 [11] - 控股合晟环保，进入废轮胎综合利用运营项目 [11] 2025年工作计划 - 重点推进技术创新与研发，拓展应用领域 [14] - 深化"设备+运营"双驱动业务模式 [15] - 优化公司治理能力与水平 [16] - 推进信息化应用与数字化升级 [16] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利0.88元（含税） [36] - 合计拟派发现金红利6,987,311.67元（含税） [36] - 现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的40.11% [36] 2025年财务预算 - 预计营业收入2.5亿元 [37] - 预计归属于上市公司股东的净利润3,500万元 [37] - 预计研发投入2,000万元 [37] 其他重要事项 - 拟续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构 [40] - 拟向银行申请不超过9.3亿元的授信额度 [43] - 拟为子公司提供不超过3,000万元的银行授信担保 [43]