业绩总结 - 公司营业收入预计在2024年至2026年间将分别达到22.51亿、25.95亿和31.13亿元，同比增长率分别为12.4%、15.3%和20.0%[2] - 公司归母净利润预计在2024年至2026年间将分别达到2.05亿、2.40亿和2.84亿元，同比增长率分别为15.2%、16.9%和18.6%[2] - 公司每股收益（EPS）预计在2024年至2026年间分别为0.49元、0.58元和0.68元[2] - 公司资产总计在2026年预计将达到4553百万元，较2022年增长49.3%[4] - 预计2026年营业收入将达到3113百万元，较2022年增长61.5%[4] - 2026年预计净利润为292百万元，较2022年增长60.4%[4] - 营业收入增长率从2022年的3.2%提高到2026年的20.0%[4] - 归属母公司净利润增长率从2022年的-21.3%提高到2026年的18.6%[4] 其他策略 - 长城证券可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易[8] - 买入评级表示预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅15%以上[8] - 持有评级表示预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅介于-5%~5%之间[8]

业绩总结 - 2023年公司营业收入20.02亿元，较上年同期增长3.97%，主要因港澳台及海外地区营收增长[23][24] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润1.78亿元，相比上年同期增长0.47%，因提高资金收益率、加强应收账款管理等[24][25] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.40亿元，相比上年同期降低8.92%，因拓展海外布局增加市场投入[24][25] - 2023年公司基本每股收益及稀释每股收益0.44元/股，与去年同期持平；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.35元/股，相比上年同期降低7.89%[24][27] - 2023年公司加权平均净资产收益率8.48%，较上年减少0.95个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.66%，较上年减少1.52个百分点[24] - 2023年公司研发投入占营业收入的比例为6.20%，较上年减少0.71个百分点[24] - 2023年费用化研发投入124,182,171.31元，较2022年变动 -1.10%；资本化研发投入0元，较2022年变动 -100.00%；研发投入合计124,182,171.31元，较2022年变动 -6.70%[38] - 2023年研发投入总额占营业收入比例为6.20%，较2022年减少0.71个百分点；研发投入资本化的比重为0.00%，较2022年减少5.66个百分点[38] - 报告期内公司研发投入4,968.61万元，占营业收入比例为5.34%[40] 用户数据 - 公司业务覆盖全球6大洲约90个国家和地区，为近7300家客户提供服务[28] 未来展望 - 基因组学应用行业国内成熟产品和服务竞争将愈发激烈，产品价格可能继续下降[8] - 公司未来对高层次管理和专业人才需求将增加[13] 新产品和新技术研发 - 公司开发全球领先的柔性智能交付系统，具有完备高效的全球信息化运营矩阵[30][31] - 截止报告期末公司共获得专利授权85项，其中发明专利62项，软件著作权320项；报告期内新增发明专利授权5项，软件著作权26项[40] - 本期新增发明专利申请数20个、获得数9个，实用新型专利申请数2个、获得数8个，外观设计专利申请数0个、获得数3个，软件著作权申请数和获得数均为62个，其他申请数1个、获得数2个[41] 市场扩张和并购 - 公司先后在中国香港、美国、英国等地成立子公司，2016年起在美国、新加坡等地建立研发生产实验基地[28] 其他新策略 - 公司在业务开展时考虑汇率波动，全球化布局抵减部分影响[15]

合规情况 - 公司建立并执行股东大会等议事规则及相关制度[5] - 公司建立并执行信息披露制度[6] - 未发现关联方违规占用资金等违规情形[7][9] 募集资金 - 2023年度子公司使用募集资金偿还垫付成本，无违规[8] 经营与建议 - 持续督导期内公司经营正常[10] - 建议完善治理结构等推进募投项目[13]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日，由李瑞强提议[2] - 实施期限为2024年2月5日后12个月[2] - 预计回购金额8000 - 16000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数7853344股，占比1.89%[2] - 累计已回购金额10776.64万元[2] - 实际回购价12.56 - 15.86元/股[2] 2024年4月情况 - 回购股份4628293股，占比1.11%[5] - 成交最高价13.99元/股，最低价12.56元/股[5] - 支付资金60018906.63元（不含费用）[5] - 截止4月30日支付107766414.08元（不含费用）[5]

会议安排 - 公司2024年4月12日审议通过召开2023年年度股东大会的议案[7] - 2024年4月13日发布召开2023年年度股东大会的通知[7] - 2024年5月6日13点30分召开现场会议，当日为网络投票时间[9] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表214,810,548股[10] - 参加网络投票股东3名[11] 议案表决 - 多项议案同意股数占比均达100%，如2023年年度董事会工作报告等议案[15][16][17][18][20][22][23][25][26] 会议结果 - 股东未对表决结果提出异议[27] - 律师认为会议召集、召开等程序合法有效[28]

股东大会信息 - 2024年5月6日召开2023年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人6人，所持表决权288,055,837，占比70.5420%[2] - 公司在任董事、监事全出席，董秘出席，部分高管列席[4] 议案表决情况 - 10项非累积投票议案均以288,055,837票同意（占比100%）通过[5][6][7] - 现金分红普通股以288,055,837票同意（占比100%）通过[8] - 议案5、7、9、10对中小投资者单独计票，议案5分段统计[11] - 不同持股比例普通股股东表决均100%同意[10] 合规情况 - 律所见证股东大会召集、召开及表决合法有效[12]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为20.02亿元，同比增长3.97%[1] - 公司2023年归母净利润为1.78亿元，同比增长0.47%[1] - 公司2023年Q4营收为5.73亿元，同比增长2.18%[1] - 公司2024-2026年预计EPS分别为0.52、0.59、0.70元，归母净利润增速分别为20.6%、14.2%、19.0%[3] - 公司2023年毛利率为42.73%，净利率为9.15%[2] 业务板块 - 公司2023年中国大陆营收为10.17亿元，同比下降9.02%[2] - 公司2023年生命科学基础科研服务板块营收为6.36亿元，同比下降0.94%[2] - 公司2023年医学研究与技术服务板块营收为2.69亿元，同比增长6.60%[2] - 公司2023年建库测序平台服务板块营收为9.53亿元，同比增长14.05%[2] 未来展望 - 公司2024年25-30倍PE对应合理价值区间为12.90-15.48元，给予“优于大市”评级[3] - 2026年，诺禾致源预计每股收益将达到0.70元，较2023年增长63.0%[7] - 2026年，诺禾致源的P/E比率预计将降至19.07倍，较2023年下降39.0%[7] - 2026年，诺禾致源的净资产收益率预计将达到9.4%，较2023年增长31.9%[7] 投资评级 - 分析师负责的股票研究范围包括诺禾致源，投资评级中性表示预期个股相对基准指数涨幅介于-10%与10%之间[9] - 投资评级的比较标准中，弱于大市表示预期个股相对基准指数涨幅低于-10%及以下[9] - 市场基准指数的比较标准中，预期行业整体回报高于基准指数整体水平10%以上为优于大市[10]

业绩数据 - 2023年营业收入20.02亿元，同比增长3.97%[41][65][66] - 2023年营业成本11.47亿元，同比增长6.86%[41][66][67] - 2023年销售费用3.79亿元，同比增长14.31%[42][66][67] - 2023年管理费用1.78亿元，同比增长3.12%[42] - 2023年研发费用1.24亿元，同比下降1.10%[42] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.78亿元，同比增长0.47%[65] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.34亿元，同比增长9.95%[65][69] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产24.57亿元，同比增长25.07%[65] - 2023年基本每股收益0.44元/股，与上年持平[68] - 2023年交易性金融资产8.27亿元，占总资产23.01%，较上期增长332.60%[69] - 2023年在建工程3431.07万元，占总资产0.95%，较上期增长107.97%[69] - 2023年递延收益76.71万元，占总资产0.02%，较上期增长61.30%[70] - 2023年港澳台及海外地区营收9.85亿元，同比增长22.06%[42][65][66] 财务分配 - 截至2023年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为555,747,010.71元[22] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.047元（含税），合计拟派发现金红利19,409,822.60元（含税）[22] - 本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为10.90%[22] 资金计划 - 2024年公司拟向银行申请不超过10亿元的综合授信额度，实际借款总金额不超过5亿元，单笔借款不超过2亿元[30] 市场扩张 - 2023年12月在德国开设新实验室，2024年1月在日本开设新实验室，日本实验室测序仪年测序超20000个人类标准基因组[37] - 公司已在美国、新加坡、英国、德国、日本有5个海外实验室，未来三年完善海外营销和本地化服务网络及运营体系[53] 新产品新技术 - 2023年自主研发并推出质谱多组学样本前处理自动化系统，通过i - NOVO智能产线中控软件集成17台精密设备[38] - 公司自主研发的“人EGFR、KRAS、BRAF、PIK3CA、ALK、ROS1基因突变检测试剂盒（半导体测序法）”于2018年8月取得第三类医疗器械注册证[53] 科研成果 - 截至2023年12月，联合署名发表或被提及的SCI文章总计22852余篇，累计影响因子近148277.93，取得发明专利66项、软件著作权356项[39] 产品合格率 - 微生物提取扩增合格率达98.24%以上，DNA提取合格率达96.71%，RNA提取合格率达89.37%，三代提取合格率达91.30%以上[39] 股本情况 - 截至2024年3月31日，公司总股本416,200,000股，扣减回购专用证券账户中股份数3,225,051股[22]

股本变动 - 公司向特定对象发行新增16,000,000股，发行后总股本416,200,000股[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股16,000,000股，占比3.84%[2][4][5][6] - 限售股股东11名，限售期6个月，2024年4月24日上市流通[2] 股东持股 - 诺德基金等多家公司持有限售股及对应占比[5] 保荐意见 - 保荐机构对限售股份解禁上市流通无异议[9]

股票上市信息 - 向特定对象发行股份上市股数为16,000,000股[2] - 上市流通日期为2024年4月24日[2] 股本变化 - 公司总股本由400,200,000股增至416,200,000股[3] 限售股情况 - 上市流通限售股占比3.84%，股东11名，限售期6个月[3] 部分股东持股 - 诺德基金持3,236,994股，占比0.78%[10] - 中欧基金持2,401,257股，占比0.58%[10] - 财通基金持1,984,585股，占比0.48%[11] - 江西中文传媒持1,926,782股，占比0.46%[11]