一、独立董事专门会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第二次会议通知于 2024 年 3 月 27 日以电话、电子邮件等方式向全体独立董事 发出，会议于 2024 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开。会议应出席独立董事 4 名， 实际出席独立董事 4 名。经过半数独立董事推举，独立董事傅愉（Fu Yu） 先生 召集并主持本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》《奥比中光科技 集团股份有限公司独立董事制度》的相关规定，合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日 常关联交易预计的议案》。 经全体与会独立董事审议：公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内 子公司，以下统称"子公司"）2024 年度日常关联交易预计事项属于公司及子公 司正常经营业务所需，相关预计额度是根据公司及子公司日常经营过程的实际情 况提前 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信及提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-025 2024 年度，奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全 资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称"子公司"）拟向银 行等金融机构申请总额不超过人民币 10 亿元（或等值外币）的综合授信额度。 同时，公司拟为全资子公司奥比中光（广东顺德）科技有限公司（以下简称"顺 德奥比"）提供不超过人民币 3 亿元（或等值外币）的担保额度，担保期限为五 年（实际担保金额、担保期限等事项以最终签署并执行的担保合同或金融机构批 复为准）。 被担保人：公司全资子公司顺德奥比。 截至本公告披露日，公司已实际为顺德奥比提供的担保余额为人民币 0 元。 本次担保未有反担保，公司未发生对外担保逾期的情况。 本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、2024 年度综合授信额度及担保额度情 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 关于奥比中光科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1277 号 奥比中光科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称奥比中光公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是奥比 中光公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于奥比中光科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 释 义 3 | | --- | | 声 明 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 5 | | 二、本次限制性股票的作废情况 8 | | 三、独立财务顾问意见 9 | | 四、备查文件及备查地点 10 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 奥比中光、公司 | 指 | 奥比中光科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 奥比中光科技集团股份有限公司 年限制性股票激励 2022 | | | | 计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 奥比中光科技集团股份有限公司 年限制性股票激励 2022 | | | | 计划（草案） | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | | | 件后分次获得公司发行的 A 股普通股股票 | | 激励对象 | 指 | 参与本激励计划的人 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《奥比中光科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《奥比中光科技集团 股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"） 的有关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行了董事会审计 委员会的相关职责，现将2023年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 2023年度，公司董事会审计委员会认真履行职责，共召开6次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规 定。全体委员均亲自参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下： | 序 | 会议届次 | 召开日期 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-020 奥比中光科技集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 通知于 2024 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席杨慧女士主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律行政法规、规范性文件和 《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报 告》； 本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 奥比中光科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-030 奥比中光科技集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日分 别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司合并报表未弥补亏损金额为人民币 158,791.78 万元，实收股本为 40,000.10 万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国 公司法》及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的有关规定，公司未弥补的 亏损达到实收股本总额三分之一，本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会 审议。 一、 未弥补亏损主要原因 公司 3D 视觉感知相关产品仍处于市场发展初期，目前仅在部分领域实现规 ...

中国国际金融股份有限公司 关于奥比中光科技集团股份有限公司 2024 年度预计提供担保的专项核查意见 （一）2024 年度担保额度情况概述 为满足全资子公司奥比中光（广东顺德）科技有限公司（以下简称"顺德奥 比"）的日常经营和业务发展需要，保证其向银行等金融机构申请综合授信业务 的顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为顺德奥比提供担保 额度合计不超过人民币 3 亿元（或等值外币），担保方式包括但不限于连带责任 保证、抵押、质押等，担保期限不超过五年。上述担保额度有效期为自公司董事 会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日止。 董事会同意公司本次为顺德奥比提供担保事项，并授权董事长或其授权人士 在审议额度和期限范围内，根据实际需求情况行使该项决策权及签署担保相关法 律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施，实际担保金额、担保期限等事 项以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。上述担保事项无须提交公 司股东大会审议。 （二）审议程序 1 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四 次会议，审议通过了《关于 2024 年度预计为全资子公司提供担 ...

( 2 元 ) 023年12月31日 | 单位:奥比中光(广东顺德)科技有限公司 | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | | 负债和所有者权益 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | | | 9, 099. 60 | | | 预收款项 | | | | 合同负债 | | | | 应付职工薪酬 | 37, 276. 90 | | | 应交税费 | 6, 188. 32 | | | 其他应付款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 52, 564. 82 | | | 非流动负债: | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | | | | 负债合计 | 52, 564. 82 | ...