证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-021 奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）及《奥比中光科技集团股份有限公司 募集资金管理制度》（以下简称"《管理制度》"）等有关规定，奥比中光科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》（以下简称"《募集资金专项报告》"），具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意奥比中光科技集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕849 号），公 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-029 奥比中光科技集团股份有限公司 关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为进一步建立、健全长效激励机制，充分调动核心人员的工作积极性与创造 性，奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟调整以集中竞价交易方 式回购公司股份方案（以下简称"回购股份方案"），在回购资金总额不变的前提下， 相应调增拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额，具体内容如下： 1、将拟用于维护公司价值及股东权益的回购金额由"不低于人民币 2,000 万元 （含）且不超过人民币 4,000 万元（含）"调整为"不低于人民币 1,300 万元（含） 且不超过人民币 2,600 万元（含）"； 2、将拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额由"不低于人民币 500 万元 （含）且不超过人民币 1,000 万元（含）"调整为"不低于人民币 1,200 万元（含） 且不超过人民币 2,400 万元（含）"。 除上述 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 关于奥比中光科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 二、管理层的责任 奥比中光公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相 关事项》（上证函〔2023〕3872 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1279 号 奥比中光科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称奥比中光 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表 ...

中国国际金融股份有限公司 关于奥比中光科技集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）于 2023 年 7 月起担任奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"奥比中光"或"公司"） 的保荐机构并承接持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： （一）2024 年度日常关联交易预计金额和类别 单位：元 1 | 关联交易 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类 业务比 | 年度实际 2023 | 占同类 业务比 | 本次预计 金额与上 年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 例 | 发生金额 | 例 | 生金额差 | | | | | | | | 异较大的 | | | | | | | | 原因 | | | 阿里巴巴系 | 1,000,000. ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-031 奥比中光科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 15 点 00 分 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定执行。 召开地点：深圳市南山区 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （傅愉 Fu Yu） 作为奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《奥 比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《奥比中 光科技集团股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）的 有关规定，在2023年任职期间勤勉、尽责、忠实地履行职责，按时出席相关会议， 认真审议各项议案，对公司相关事项发表意见，切实维护了公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立性情况的说明 作为公司独立董事，本人未在公司或其附属企业担任除独立董事以外的任何 职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联 企业任职，没有为公司或其子公司提供财务、法律、咨询等服务。符合相 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-022 奥比中光科技集团股份有限公司 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日分 别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司在首次公开发行股 票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、实施方式、募集资金 用途和投资规模不发生变更的情况下，将募投项目"3D 视觉感知技术研发项目" 的实施期限延长至 2025 年 4 月 30 日。本次延期事项在董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意奥比 中光科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 849 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 ...

徐雪妙：中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，获得香港中文大学博 士学位。曾任香港科技大学计算机科学与工程学院博士后研究员；华南理工大学 计算机科学与工程学院副教授；华南理工大学广州国际校区党委副书记（挂职）。 现任华南理工大学计算机科学与工程学院教授、华南理工大学峻德书院副院长； 现任公司独立董事。 （二）独立性情况的说明 作为奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《奥 比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《奥比中 光科技集团股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）的 有关规定，在2023年任职期间勤勉、尽责、忠实地履行职责，按时出席相关会议， 认真审议各项议案，对公司相关事项发表意见，切实维护了公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-028 奥比中光科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废 部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办 法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）、公司《2022 年限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等相关规定，公司拟将 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）部分激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计 256.435 万股进行作废。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 14 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通 过了《关于公司<2 ...