业绩总结 - 2023年实现营业收入46.78亿元，较2022年增长率为16.30%[14] - 2023年经营活动现金流量净额 -5.59亿元，研发支出10.70亿元，经调整的为2.97亿元>0[11] 激励计划 - 2024年12月13日审议通过解除限售条件成就议案[8] - 符合解除限售条件激励对象453人，可解除限售股票11.2080万股，占比0.0934%[8][16] - 激励计划授予489人，26人离职、19人完成回购注销、7人办理中[12] - 激励计划第一类股票公司层面考核2023 - 2026年，每年一次[11] - 第一个限售期2024年12月20日届满，23日进入解除限售期，比例20%[10] - 10人2023年度个人绩效考核未达标，对应股票不得解除限售[12] 人员情况 - 董事、核心技术人员张明轩本次解除限售0.2400万股，占比20%[17] - 董事会认为需激励的其他人员本次解除限售10.9680万股，占比20%[17] - 中国籍员工（450人）本次解除限售10.9120万股，占比20%[17] - 外籍员工（2人）本次解除限售0.0560万股，占比20%[17]

募资情况 - 公司首次公开发行3000.00万股，每股121.00元，募资36.3亿元，净额34.88亿元于2022年4月13日到账[1] 项目投入进度 - 截至2024年9月30日，数字化能力提升项目累计投入1.9979亿元，进度78.78%[3] - 南通汽车电子生产基地项目累计投入4.1464亿元，进度57.09%[3] - 天津研发中心建设项目累计投入6.1195亿元，进度67.10%[3] - 天津新工厂累计投入2.6340亿元，进度43.90%[3] - 永久性补充流动资金累计投入9.9619亿元，进度100.00%[3] 项目延期情况 - 数字化能力提升项目预定可使用状态从2024年12月变更为2025年12月[6] - 南通汽车电子生产基地项目预定可使用状态从2025年3月变更为2027年3月[6] - 2024年12月13日会议审议通过部分募投项目延期议案[10] - 保荐机构对部分募投项目延期事项无异议[12]

会议情况 - 公司监事会于2024年12月13日召开第二届监事会第九次会议，3名监事均参会[1] 激励计划 - 453名激励对象的2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售11.2080万股[2] - 《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》全票通过[3] - 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》全票通过[4] 募投项目 - 《关于部分募投项目延期的议案》全票通过[5]

限制性股票授予 - 2023年11月22日，公司以75元/股授予490名激励对象60.12万股限制性股票[6] - 2023年12月1日，激励对象调整为489名，限制性股票数量调整为60.04万股[7] 限制性股票回购注销 - 2024年2 - 12月，公司多次回购注销离职和未达标对象股票共8640股[7][9][10] - 6800股回购价75元/股加利息，1840股75元/股，总金额649943.67元[2][13] 股本及股权变化 - 回购注销前总股本119976000股，完成后变为119967360股[14] - 有限售条件流通股减少8640股，无限售条件流通股不变[14] 相关审议及影响 - 2023年9 - 10月，董事会、监事会、股东大会审议通过激励计划议案[3][5] - 本次回购注销不影响控股股东、核心团队和激励计划[15][16] - 独立董事同意，监事会认为符合规定无损害股东利益情形[17][18]

上市与股本 - 公司于2022年4月19日在上海证券交易所科创板上市，首次发行3000万股[5] - 公司注册资本11997.60万元，股份总数11997.60万股，每股面值1元[9][19] - 上市前总股本90000000股，A类股8526316股，B类股81473684股[31] 股东持股 - 吉英存持股29471499股，比例34.5653%（上市前32.75%）[6][31] - 曹旭明持股13807449股，比例16.1939%（上市前15.34%）[6][31] - 崔文革持股13027502股，比例15.2792%（上市前14.48%）[6][31] - 张秦持股6317734股，比例7.4097%（上市前7.02%）[6][31] 股份规则 - 特定情形收购股份后，（三）（五）（六）项合计持股不超10%，3年内转让或注销[23] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%[27] - 持有A类股份股东权益股份应达10%以上[31] 股东权利与义务 - 股东享有利益分配、参会、监督等权利[40] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[42] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告[45] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东大会[52] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[76][78] 董事会 - 董事会由9名董事组成，3名独立董事，设董事长1人[107] - 每年至少召开两次会议，10日前书面通知[114] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[115] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例1/3[145] - 每6个月至少召开一次会议[147] - 决议需经半数以上监事通过[149] 利润分配 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[156][162] - 期末资产负债率超70%或未来12个月支出达一定比例可选择不现金分红[164][165] - 符合条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[167] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[177][178] - 公司合并应10日内通知债权人，30日内在报纸公告[185] - 持有10%以上股东表决权股东可请求法院解散公司[191]

公司变更 - 2024年12月13日董事会通过变更注册资本等议案[1] - 17名激励对象的8640股限制性股票将回购注销[1] - 回购后股份总数减至119967360股，注册资本减至11996.7360万元[1] 章程修订 - 拟修订《公司章程》中注册资本和股份总数条款[2] - 修订后的《公司章程》于上海证券交易所网站披露[3] - 修订事项需提交股东会审议，董事会提请授权办理工商变更[3]

外汇衍生品交易额度调整 - 拟增加额度2亿元人民币或等值外币，总额增至不超过10亿元[2][3] 交易相关信息 - 授权期限至2025年5月29日，资金为自有资金[3][4] - 交易方式有外汇远期等，对手为合格金融机构[2][3] 风险与措施 - 存在市场等风险，采取选择简单衍生品等风控措施[7][8] 审议与保荐 - 2024年12月13日董事会审议通过相关议案[2][5] - 保荐机构对增加额度事项无异议[11]

激励计划授予情况 - 2023年11月22日授予489人60.04万股限制性股票，授予价格75元/股[3][11][12][15] - 董事张明轩获授1.2000万股，其他人员获授58.8400万股[3] - 限制性股票登记日为2023年12月21日[3] 激励计划回购注销情况 - 2024年2月6日决定回购注销4人8400股，4月30日办结[12] - 2024年8月26日决定回购注销15人15600股，11月22日办结[13] 激励计划解除限售情况 - 453人符合第一个解除限售期条件，可解除11.2080万股，占比0.0934%[2][14][20] - 张明轩本次解除限售0.2400万股，其他人员解除10.9680万股[21] - 中国籍员工解除10.9120万股，外籍员工解除0.0560万股[21] 业绩情况 - 2023年营业收入46.78亿元，增长率16.30%[18] - 2023年经营活动净现金流量净额 -5.59亿元，研发支出10.70亿元[18] - 经调整经营活动现金流量净额2.97亿元>0[18]

业绩考核 - 2023 - 2026年每年考核营业收入增长率和经调整经营活动净现金流[3] - 2023年营收46.78亿元，增长率16.30%，达考核目标[4] - 2023年经调整经营活动净现金流2.97亿元>0，达目标[4] 激励计划 - 授予489名激励对象，26人离职，19人已回购注销，7人办理中[6] - 453名激励对象2023年绩效达标，可解除11.2080万股限售[6][7]

募资情况 - 公司2022年4月13日首次公开发行3000.00万股，每股121.00元，募资36.3亿元，净额34.88亿元到账[1] 项目投入 - 截至2024年9月30日，各项目累计投入24.86亿元，进度71.27%[3] 项目进度变更 - 数字化能力提升项目达预定可使用状态时间由2024年12月变更为2025年12月[5] - 南通汽车电子生产基地项目由2025年3月变更为2027年3月[5] 审批情况 - 监事会和保荐机构同意部分募投项目延期事项[10] 公告信息 - 公告由北京经纬恒润科技股份有限公司董事会于2024年12月14日发布[12]