现金管理 - 2024年4月25日通过使用部分闲置资金现金管理议案[1] - 公司及子公司可用不超17亿闲置募集资金现金管理[1] - 现金管理使用期限自审议通过日起12个月内有效[1] 账户管理 - 近日在华夏银行北京分行开立专用结算账户[2] - 账号为10235000000360605[2] - 到期无购买计划将注销账户[2] 业务规范 - 按规定办理业务并履行信息披露义务[4] - 按职能分离原则履行现金管理程序[4] 业务意义 - 开立专用账户利于提高资金效率和获理财收益[5]

限制性股票激励 - 2023年12月21日以75元/股向489名对象授予60.04万股[24] - 17名对象8640股限制性股票将回购注销，金额649943.67元[25] 股本与注册资本 - 回购注销后总股本由119976000股变为119967360股[25][31] - 注册资本由11997.6000万元减至11996.7360万元[31] 会议安排 - 2024年12月30日14点30分现场会议，地点北京朝阳区[12] - 2024年12月30日网络投票，各平台有投票时间[12] 其他事项 - 拟修订公司章程有关条款[31] - 董事会提请股东会授权办理工商变更等事宜[31]

股份设置与转换 - 公司初始设8,526,316股A类特别表决权股份，占总股本7.11%，表决权占比31.46%[2] - 截至2024年9月4日，累计转换370,176股A类股份为B类股份[2] - 拟将1,108份A类股份转换为B类股份，转换后特别表决权比例仍为31.46%[7] 股份回购与总额变更 - 2024年9月24日，拟回购注销15名激励对象的15,600股限制性股票，授予价75元/股[5] - 截至2024年11月22日，公司股份总额由119,991,600股变更为119,976,000股[7] 影响与意见 - 部分特别表决权股份转换不导致控制权变更，无重大不利影响[8] - 保荐机构认为本次股份转换合规，无损害中小股东利益情形[9] - 保荐机构对本次部分特别表决权股份转换无异议[9]

股份回购注销 - 公司拟回购注销15名离职激励对象持有的15,600股限制性股票，授予价75元/股加利息[1][7] - 2024年11月22日完成股份回购注销，公司股份总额由119,991,600股变更为119,976,000股[8] 特别表决权股份 - 初始设置8,526,316股A类股份，占总股本7.11%，表决权占31.46%[3] - 截至2024年9月4日，累计将370,176股A类股份转换为B类股份[4] - 公司拟将1,108份A类股份转换为B类股份，转换后特别表决权比例仍为31.46%[2][8]

公司信息 - 北京经纬数智益通科技有限公司成立 法定代表人为吉英存 注册资本100万元 [1] - 公司经营范围包含地理遥感信息服务 工业设计服务 小微型客车租赁经营服务等 [1] - 公司由经纬恒润全资持股 [2]

账户相关 - 2023年5月31日天津研究院开立募集资金理财产品专用结算账户[1] - 截至2024年12月19日理财产品全部到期赎回，不再使用该账户[2][3] - 公司近日注销该理财产品专用结算账户，账号为12050179080000002595[2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 参与单位有北京景兴资产、长江证券等多家机构 [3] - 会议时间为2024年12月12日 [3] - 会议地点在价值在线（www.ir - online.cn） [3] - 上市公司接待人员证券事务代表为高冰 [3] 车身域控制器产品进展 - 是公司重点发力方向之一，基于过去经验和资源积累有较多项目机会 [4] - 小米第一款车型的区域控制器产品以及小鹏MONA M03的中央计算平台CCP已量产，还获得其他客户项目定点 [4] - 针对跨域融合产品具备优势，正在开发相关产品 [4] 乘用车智驾产品机会与优势 - 智驾产品涵盖低、中、高阶，L2一体机产品预计今年出货量高速增长，中阶NOA已量产基于TDA4的产品，后续会量产基于Mobileye方案的产品，高阶基于辉羲方案的城市NOA预计明年量产落地 [4][5] - 在海外项目及出口车型上有较强竞争力，海外项目开发节奏相对较慢 [5] - 国内客户寻求国产芯片方案，国产化成为趋势 [5] - 纯电和混动车型的整车电子电气架构有变化，有市场空间和机会 [5] 多合一控制器产品进展 - 推出XCU方案，集成多种功能，搭载于吉利星愿，为其量产提供技术支撑 [6] - 还集成电机控制器MCU等传统大功率产品，提高功率密度 [6] - 具有高效系统集成性，能减少硬件数量和连接复杂性，提高车辆得房率、降低整车重量，模块化设计便于功能扩展和技术升级 [6]

激励计划基本信息 - 激励计划授予日为2023年11月22日，授予数量60.04万股，授予人数489人，授予价格75元/股[4][15] - 激励计划有效期最长不超过60个月，限售期分别为12、24、36、48个月[4][5] - 各解除限售期解除比例分别为20%、20%、30%、30%[6] 激励计划实施进展 - 2023年9 - 10月，董事会、监事会和股东大会审议通过激励计划相关议案[8][10] - 2024年2 - 8月，回购注销19名离职对象2.4万股限制性股票，7人0.68万股回购注销在办理中[12][13][20] - 2024年12月13日，453名激励对象申请解除限售11.208万股[14] - 本次可解除限售股票11.208万股于2024年12月23日上市流通[2][25] 业绩数据 - 2023年实现营业收入46.78亿元，较2022年增长率为16.30%[18] - 2023年度经营活动净现金流量净额 - 5.59亿元，研发支出10.70亿元，经调整后为2.97亿元>0[18] 人员情况 - 本次符合解除限售条件激励对象453人，26人因离职不参与[18] - 2023年10名激励对象绩效考核未达标，对应股票将被回购注销[19]

上市与股本 - 公司于2022年4月19日在上海证券交易所科创板上市，首次发行3000万股[5] - 公司注册资本11997.60万元，股份总数11997.60万股，每股面值1元[9][19] - 上市前总股本90000000股，A类股8526316股，B类股81473684股[31] 股东持股 - 吉英存持股29471499股，比例34.5653%（上市前32.75%）[6][31] - 曹旭明持股13807449股，比例16.1939%（上市前15.34%）[6][31] - 崔文革持股13027502股，比例15.2792%（上市前14.48%）[6][31] - 张秦持股6317734股，比例7.4097%（上市前7.02%）[6][31] 股份规则 - 特定情形收购股份后，（三）（五）（六）项合计持股不超10%，3年内转让或注销[23] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%[27] - 持有A类股份股东权益股份应达10%以上[31] 股东权利与义务 - 股东享有利益分配、参会、监督等权利[40] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[42] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告[45] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东大会[52] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[76][78] 董事会 - 董事会由9名董事组成，3名独立董事，设董事长1人[107] - 每年至少召开两次会议，10日前书面通知[114] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[115] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例1/3[145] - 每6个月至少召开一次会议[147] - 决议需经半数以上监事通过[149] 利润分配 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[156][162] - 期末资产负债率超70%或未来12个月支出达一定比例可选择不现金分红[164][165] - 符合条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[167] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[177][178] - 公司合并应10日内通知债权人，30日内在报纸公告[185] - 持有10%以上股东表决权股东可请求法院解散公司[191]

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会于2024年12月30日14点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月30日[5] - 股权登记日为2024年12月24日[13] 股份表决权 - A类股份每股可投六票，B类一股一票，特定事项表决时相同[5] - 改变A类股份表决权数量决议需2/3以上出席股东表决权通过[6] 审议议案 - 回购注销2023年部分激励对象限制性股票[7][24] - 变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记[7][24] 其他信息 - 议案于2024年12月14日在指定媒体披露[7] - 股东登记时间为2024年12月27日特定时段[16] - 会务联系人郑红菊，电话86 - 10 - 82263021[19]