限制性股票授予 - 2023年11月22日，公司以75元/股授予490名激励对象60.12万股限制性股票[6] - 2023年12月1日，激励对象调整为489名，限制性股票数量调整为60.04万股[7] 限制性股票回购注销 - 2024年2 - 12月，公司多次回购注销离职和未达标对象股票共8640股[7][9][10] - 6800股回购价75元/股加利息，1840股75元/股，总金额649943.67元[2][13] 股本及股权变化 - 回购注销前总股本119976000股，完成后变为119967360股[14] - 有限售条件流通股减少8640股，无限售条件流通股不变[14] 相关审议及影响 - 2023年9 - 10月，董事会、监事会、股东大会审议通过激励计划议案[3][5] - 本次回购注销不影响控股股东、核心团队和激励计划[15][16] - 独立董事同意，监事会认为符合规定无损害股东利益情形[17][18]

业务额度 - 公司拟增加外汇衍生品交易业务额度2亿元，使总金额增至不超过10亿元[2] 授权期限 - 外汇衍生品交易业务授权期限至2025年5月29日[2][3] 资金来源 - 开展外汇衍生品交易的资金为自有资金[3] 风险控制 - 外汇衍生品交易存在多种风险，公司采取多项措施控制风险[5][6] 保荐意见 - 保荐机构认为增加额度有助于应对外汇波动，无异议[8]

募资情况 - 公司首次公开发行3000.00万股，每股121.00元，募资36.3亿元，净额34.88亿元于2022年4月13日到账[1] 项目投入进度 - 截至2024年9月30日，数字化能力提升项目累计投入1.9979亿元，进度78.78%[3] - 南通汽车电子生产基地项目累计投入4.1464亿元，进度57.09%[3] - 天津研发中心建设项目累计投入6.1195亿元，进度67.10%[3] - 天津新工厂累计投入2.6340亿元，进度43.90%[3] - 永久性补充流动资金累计投入9.9619亿元，进度100.00%[3] 项目延期情况 - 数字化能力提升项目预定可使用状态从2024年12月变更为2025年12月[6] - 南通汽车电子生产基地项目预定可使用状态从2025年3月变更为2027年3月[6] - 2024年12月13日会议审议通过部分募投项目延期议案[10] - 保荐机构对部分募投项目延期事项无异议[12]

业绩总结 - 2023年实现营业收入46.78亿元，较2022年增长率为16.30%[14] - 2023年经营活动现金流量净额 -5.59亿元，研发支出10.70亿元，经调整的为2.97亿元>0[11] 激励计划 - 2024年12月13日审议通过解除限售条件成就议案[8] - 符合解除限售条件激励对象453人，可解除限售股票11.2080万股，占比0.0934%[8][16] - 激励计划授予489人，26人离职、19人完成回购注销、7人办理中[12] - 激励计划第一类股票公司层面考核2023 - 2026年，每年一次[11] - 第一个限售期2024年12月20日届满，23日进入解除限售期，比例20%[10] - 10人2023年度个人绩效考核未达标，对应股票不得解除限售[12] 人员情况 - 董事、核心技术人员张明轩本次解除限售0.2400万股，占比20%[17] - 董事会认为需激励的其他人员本次解除限售10.9680万股，占比20%[17] - 中国籍员工（450人）本次解除限售10.9120万股，占比20%[17] - 外籍员工（2人）本次解除限售0.0560万股，占比20%[17]

关于北京经纬恒润科技股份有限公司 回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励股份的 北京观韬律师事务所 法律意见书 北京观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8610 66578066 Fax：8610 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing，100032 北京观韬律师事务所 法律意见书 观意字2024第008650号 致：北京经纬恒润科技股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）接受北京经纬恒润科技股份有限 公司（以下简称"经纬恒润"或"公司"）的委托，就公司回购注销 2023 年限 制性股票激励计划部分激励股份事宜（以下简称"本次回购注销"）出具本法律 意见书。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 ...

关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京经纬恒润科 技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"或"本激励计划"）以及《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）的相关规定， 公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本 次符合解除限售条件的激励对象共计 453 人，可申请解除限售的第一类限制性股 票数量为 11.2080 万股。现将有关事项说明如下： 一、 本激励计划的批准 ...

外汇衍生品交易额度调整 - 拟增加额度2亿元人民币或等值外币，总额增至不超过10亿元[2][3] 交易相关信息 - 授权期限至2025年5月29日，资金为自有资金[3][4] - 交易方式有外汇远期等，对手为合格金融机构[2][3] 风险与措施 - 存在市场等风险，采取选择简单衍生品等风控措施[7][8] 审议与保荐 - 2024年12月13日董事会审议通过相关议案[2][5] - 保荐机构对增加额度事项无异议[11]

募资情况 - 公司2022年4月13日首次公开发行3000.00万股，每股121.00元，募资36.3亿元，净额34.88亿元到账[1] 项目投入 - 截至2024年9月30日，各项目累计投入24.86亿元，进度71.27%[3] 项目进度变更 - 数字化能力提升项目达预定可使用状态时间由2024年12月变更为2025年12月[5] - 南通汽车电子生产基地项目由2025年3月变更为2027年3月[5] 审批情况 - 监事会和保荐机构同意部分募投项目延期事项[10] 公告信息 - 公告由北京经纬恒润科技股份有限公司董事会于2024年12月14日发布[12]

业绩考核 - 2023 - 2026年每年考核营业收入增长率和经调整经营活动净现金流[3] - 2023年营收46.78亿元，增长率16.30%，达考核目标[4] - 2023年经调整经营活动净现金流2.97亿元>0，达目标[4] 激励计划 - 授予489名激励对象，26人离职，19人已回购注销，7人办理中[6] - 453名激励对象2023年绩效达标，可解除11.2080万股限售[6][7]

股份变动 - 为453名激励对象11.2080万股限制性股票办理解除限售[2] - 回购注销7名离职及10名未达标激励对象的8640股股票[4] - 公司股份总数减至119967360股，注册资本减至11996.7360万元[5] 业务调整 - 拟增加外汇衍生品交易业务额度2亿元或等值外币，授权至2025年5月29日[7] - 拟调整两项目达到预定可使用状态的时间[9] 会议安排 - 董事会拟于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东会[11]