北京经纬恒润科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见（截至授予日） 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》(以下简称"《监管指南》")等 有关法律法规、规范性文件以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）激励对象名单（截至授予日）进行了核查，并发表核查意见 如下： 1、拟授予的激励对象均不存在以下《管理办法》第八条规定的不得成为激 励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 综上，监事会同意公司根据本激励计划以及相关决议，以 2023 年 11 月 22 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 | 序 | | | | 获授的限制 | 占拟授予限制 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 （万股） | 性股票总数的 比例（%） | 司股份总额 | | | | | | | | 的比例（%） | | 一、董事、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 张明轩 | 中国 | 董事、核心技术人员 | 1.2000 | 1.9960 | 0.0100 | | 二、董事会认为需要激励的其他人员 | | | | 58.9200 | 98.0040 | 0.4910 | | 董事会认为需要激励的人员 | | | | 58.6400 | 97.5383 | 0.4887 | | ——中国籍员工（487人） | | | | | | | | 董事会认为需要激励的人员 | | | | 0.2800 | 0.4657 | 0.0023 | | ——外籍员工（2人） | | | | | | | | 合计 | | | | 60.1200 | 100.0000 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 （1）根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定激励计划的授予 日为 2023 年 11 月 22 日，该授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中 关于授予日的相关规定。 （2）公司不存在《管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《激励 计划（草案）》中规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励 计划的主体资格。 （3）公司确定授予限制性股票的激励对象具备《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规 定的任职资格，均符合《上市规则》《管理办法》《激励计划（草案）》规定的 激励对象条件，且均符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公 司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 （4）公司不存在向激励对象提供贷款、提供担保或其他任何形式的财务资 助的计划或安排。 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第二届董事会第三次会议。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票 ...

北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划相关调整与授予事项的 法律意见书 观意字 2023 第 009284 号 致：北京经纬恒润科技股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新 盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）接受北京经纬恒润科技股份 有限公司（以下简称"经纬恒润"或"公司"）的委托，就公司 2023 年限制性股 票激励计划的相关调整与授予事项（以下分别简称为"本次调整"、"本次授予"， 合称为"本次调整与授予事项"）出具本法律意见书。 本所律师依据《中华人民共和 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-065 北京经纬恒润科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 11 月 22 日，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第三次会议。本次会议经全体监 事一致同意豁免会议通知时限要求，召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议 通知时限的相关情况作出说明。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司 监事会主席崔文革先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情况符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京经纬恒润科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，形成的决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，会议形成一致决议如下： 1. 审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会经核查后认为：公司对 2023 年限制性股票激励计 ...

中信证券股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京 经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规 定，中信证券对公司本次首次公开发行限售股上市流通的事项进行了认真、审慎 的核查，具体情况如下： 股东宁波钛铭投资管理有限公司－天津市永钛海河股权投资合伙企业（有限 合伙）（原名："天津市永钛海河股权投资合伙企业（有限合伙）"）的承诺： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 10 日出具的《关于同意北京经 纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，并于 2022 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-062 北京经纬恒润科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 10 日出具的《关于同意北京经 纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，并于 2022 年 4 月 19 日在上海证券交易 所科创板上市，发行完成后股本总数为 120,000,000 股，其中有限售条件流通股 96,633,552 股，占公司股本总数的 80.5280%，无限售条件流通股 23,366,448 股， 占公司股本总数的 19.4720%。 有限售条件流通股中，首次公开发行股票网下配售限售股 1,307,106 股已于 2022 年 10 月 19 日上市流通，具体详见公司于 ...

会议基本信息 - 会议为经纬恒润2023年第三季度业绩说明会，于2023年11月2日在价值在线（www.ir-online.cn）举行 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理吉英存等多人 [2] 技术研发与产品进展 算法研发 - 大部分ADAS产品规控算法自主研发及部署，个别车型联合OEM开发；与Mobileye合作产品感知算法由其提供，计划在高阶智驾做部分感知算法或与伙伴合作研发，港口有深度感知算法开发 [3] 4D毫米波雷达 - 已研发出B样件，即将开启DV试验，预计2024年量产；高性能产品采用Arbe方案，适合特定客户；考虑研发低性能版本 [3][4] 线控与后轮转向 - 线控转向产品有明确合作伙伴，已开发到B样件阶段；后轮转向产品有两种开发形态，正在开发中 [4] 高级别智能驾驶 - 唐山港项目9月中旬完成22台车交付，全套运营管理系统上线运行，效率达合同第一阶段指标；中标济宁市龙拱港自动化码头二期项目，已交付部分车辆，计划本月实现相关软件上线运行 [4][5] 研发服务情况 订单交付 - 今年研发服务订单交付速度比去年加快，交付情况更好 [5] 后续展望 - 行业回暖下半年明显，客户端新增项目投入可能年底或明年初启动 [6] 内部业务变化 - 仿真测试平台进入全栈自研阶段，仿真测试类业务推广自主权增大 [6] - 自主工具链销售额增长，自主工具软件为重点业务继续投入 [6] - 研发服务中协同研发平台业务需求增多，业务结构向软件、高附加值业务倾斜 [6]

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-061 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,073,712 股，占公司总股本的 0.8948%，回购成交的最高价为 130.50 元/股，最 低价为 112.29 元/股，支付的资金总额为人民币 131,498,364.29 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 4 月 19 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资 金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购的股份将 在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。本次拟回购股份的价格不超 过人民币 202 元/股（含 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度营业收入为116.13亿元，较去年同期增长13.15%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-51.16亿元，较去年同期下降206.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要系研发人员数量大幅增长所致[7] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要系研发人员数量增长和投资上下游产业链企业无较大公允价值变动所致[9] - 2023年第三季度公司净利润为亏损14.02亿元[20] - 综合收益总额中，归属于母公司所有者的综合收益总额为负13.81亿元[21] 研发投入 - 研发投入合计为31.27亿元，占营业收入的比例为26.92%[5] - 研发投入增加主要系研发人员数量大幅增长，研发人员薪酬增长所致[8] 资产情况 - 总资产为91.82亿元，较去年同期增长3.55%[5] - 公司流动资产合计为6,615,938,351.89元，较上年同期略有下降[17] - 公司非流动资产合计为2,566,063,947.54元，较上年同期有所增长[18] - 公司资产总计为9,182,002,299.43元，较上年同期略有增加[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额不适用，主要系公司客户使用票据进行回款增加，同时支付给供应商的货款、支付给职工的薪酬及相关费用增加所致[11] - 经营活动产生的现金流量净额为亏损91.17亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为亏损1.09亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为13.11亿元[24] 股东情况 - 前十名股东中，吉英存持股数量最多，为2947.94万股，持股比例为24.57%[13] 资产负债表 - 公司2023年第三季度报告显示，流动资产合计为695.43亿元人民币，其中存货占比较大[26] - 公司2023年第三季度报告显示，非流动资产合计为191.25亿元人民币，主要包括固定资产、无形资产和使用权资产[27] - 公司2023年第三季度报告显示，流动负债合计为319.39亿元人民币，主要包括应付账款和应付职工薪酬[27] - 公司2023年第三季度报告显示，非流动负债合计为37.27亿元人民币，主要包括租赁负债和预计负债[28] - 公司2023年第三季度报告显示，所有者权益合计为530.11亿元人民币，包括实收资本、资本公积和未分配利润[28]