证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2023-038 上海宏力达信息技术股份有限公司 关于续租办公楼暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易为上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据 经营计划和各项工作的安排，向关联方金煤控股集团有限公司（以下简称"金煤 控股"）租赁房产作为公司办公场所。现因公司签订的租赁位于上海市徐汇区古 美路 1528 号 A3 幢 7 楼、8 楼办公场所合同即将期满，公司向金煤控股续租上述 房产用作公司办公场所，并签署相关租赁协议，租赁期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，租金总额为 453.70 万元，其中 7 楼租赁面积为 748.85 平方 米，租赁金额 168.02 万元（含物业服务费）；8 楼租赁面积为 1,273.28 平方米， 租赁金额 285.68 万元（含物业服务费）。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易已分别经公司第三届董事会第 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《上 海宏力达信息技术股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定, 作为上海宏力达信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公 司第三届董事会第十三次会议的会议资料进行审阅,基于独立客观的立场,本着 审慎负责的态度,对会议相关议案发表如下事前认可意见: 一、《关于续租办公楼暨关联交易的议案》 独立董事认为:公司本次续租办公楼暨关联交易事项主要为向关联方续租办 公用地,是公司日常经营所需,交易具备商业合理性,交易定价遵循" 公平、公 正、公允"的市场化原则,不影响公司独立性,不存在损害公司和股东的利益, 特别是中小股东利益的情形。 上海宏力达信息技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项 的事前认可意见 (以下无正文) (本页无正文,为《上海宏力达信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第十三次会议相关事项的事前认可意见》之签署页) 独立董事: 魏云珠 2023 年 10 月 20 日 综上,公司独立董事同意将该议案提交公司第三届 ...

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2023-039 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： | 序号 | 项目 | 2023 年第三季度 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 24,770,747.90 | 应收票据坏账准备、应收账款坏账 准备、其他应收款坏账准备 | | 2 | 资产减值损失 | 13,756,201.03 | 存货跌价准备、合同资产减值准备 | | | 合计 | 38,526,948.93 | - | 二、计提资产减值准备事项的具体说明 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截 至 2023 年 9 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产 减值 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海宏力达信息技术股份有限公司 续租办公楼暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"宏力达"、"公司"、"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对宏力达续租办公楼暨关联交易的事项进行了核查，并出具本 核查意见，具体情况如下： 一、关联交易概述 为满足公司经营办公需求，公司向关联方金煤控股租赁房产作为公司的办公 场地。现因公司签订的租赁位于上海市徐汇区古美路 1528 号 A3 幢 7 楼、8 楼办 公场所合同即将期满，公司向金煤控股续租上述房产用作公司办公场所，并签署 相关租赁协议，租赁期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，租金总额为 453.70 万元，其中 7 楼租赁面积为 748.85 平方米，租赁金额 168.02 万元（含物 业服 ...

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2023-040 上海宏力达信息技术股份有限公司 1、公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公 司章程》的各项规定； 一、监事会会议召开情况 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称为"公司"）第三届监事会第 十一次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯的形式召开，本次会议已依照 《公司章程》于 2023 年 10 月 20 日发出通知，会议由监事会主席于义广先生召 集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过表决，一致形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会根据《证券法》等有关规定，对公司编制的《2023 年第三季度报告》 进行了审核，监事会认为： 2、公司《2023 年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务 状况等事项； 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保 ...

上海宏力达信息技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关规定及《上海宏力达信息技术股份有限公司章程》的有关要 求,作为上海宏力达信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,秉持实事求是的原则,就公司第三 届董事会第十三次会议的相关事项发表如下独立意见: 一、《关于公司 2023年第三季度计提资产减值准备的议案》 独立董事认为:计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政 策等相关规定,符合公司资产的实际情况,能更客观公允地反映公司财务状况和 经营状况,不存在损害公司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形。同意公司 本次计提资产减值准备的事项。 (以下无正文) (本页无正文,为《上海宏力达信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页) 独立董事: 龚 涛 文 车华 魏云珠 二、《关于续租办公楼暨关联交易的议案》 独立董事认为:公司本次续租办公楼暨关联交易事项主要为向关联方续租办 公用地,是公司日常经 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海宏力达信息技术股份有限公司 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 10 月 16 日召开，国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律 师"）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《上海宏力达信息技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有 效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不 存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年第二次 ...

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2023-037 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区延安西路 2588 号上海千禧海鸥大酒 店二楼海纳厅 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 上海宏力达信息技术股份有限公司 1、本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 89,918,790 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 89,918,790 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.2277 | | 例（%） | | ...

上海宏力达信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年10月13日） 证券简称：宏力达 证券代码：688330  公司现场接待  电话接待  其他场所接待  公开说明会 投资者关系  定期报告说明会 活动类别  重要公告说明会  其他（ ） 财通电新 张生 长江资管 童铮岩 参与单位名 南华基金 蔡峰 称及人员姓 东方红 周杨 名 上海承珞 张国栋 安信自营 汪紫璇 ...

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2023-036 上海宏力达信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 7 日、2023 年 9 月 9 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宏力达关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2023-024）、《宏力达关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-027）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2023 年 9 月 28 日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 290,140 股，占公司总股本 140,000,000 股的比例为 0.2072%，回购成交的最高价 为 32.10 元/股，最低价为 31.00 元/股， ...