证券代码： 688336 证券简称：三生国健 公告编号：2023-034 三生国健药业（上海）股份有限公司 上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并于 2020 年 7 月 17 日出具了《验资报告》（安永华明（2020） 验字第 60468439_B01 号）。 公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、 募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见 2020 年 7 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《三生国健药业（上海）股份有限公司首次公开发行股票科创板上市 公告书》。 二、募集资金投资项目情况 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，综合考 虑当前募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实施进度 ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2023-036 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 1 月 11 日 10 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议 室 股东大会召开日期：2024年1月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 11 日 至 2024 年 1 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 1 ...

三生国健药业（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作 效率和科学决策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》和《三生国健药业（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照 股东大会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 第四条 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事会 决议后进行。 第二章 董事会办公室和董事会 ...

三生国健药业（上海）股份有限公司章程 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为维护三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上海中信国健药业有限 公司整体变更设立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，在上海市市场监督管理局注册登记。 第三条 公司于 2020 年 6 月 23 日经中国证券监督管理委员会注册，首次向 社会公众发行人民币普通股 61,621,142 股，均为公司向境内投资人发行的人民币 认购的内资股，并于 2020 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：三生国健药业（上海）股份有限公司 公司英文名称：SUNSHINE GUOJIAN PHARMACEUTICAL.（SHANGHA ...

三生国健药业（上海）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第五条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月以内召开临 1 时股东大会： （一）董事人数不足公司法规定的最低人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； 第一条 为维护三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）股 东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 8 月修订）》和《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认 真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的最高权力机构，应当在《公 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护三生国健药业（上海）股份有限 | 第一条 为维护三生国健药业（上海）股份有 | | 公司（以下简称"公司"或"上市公司"）、股 | 限公司（以下简称"公司"或"上市公 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订及新增公司部分管理 制度的议案》，于 2023 年 12 月 26 日召开第四届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。根据《上 市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》及部分管理制度进行修订，具体情如下： 证券代码： 688336 证券简称：三生国健 公告 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于三生国健药业（上海）股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 核查，核查的具体情况如下： | 况如下： | | --- | 单位：万元 | | | | | 截至 2023 | 截至 | 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 调整后募集 | | 年 9 月 30 | | | 序 | 项目名称 | 项目投资总 | 资金拟投入 | 年 月 9 30 | | 日累计投 | | 号 | | 额 | 金额 | 日累计已投 | | 入进度 | | | | | | 入金额 | | | | | | | | | | （%） | | 1 | 抗体药物生产新建项目 | 133,863.49 | 3,000.00 | 2,995.51 | | 99.85 | | | 抗肿瘤抗体药物的新药研发 | | | | | | | 2 | 项目 | 47,590.00 | 10,000.00 | 9,099.63 | | 91.00 | | | 自身免疫及眼科疾病抗体药 | | | | | | | 3 | 物的新药研发项目 | 44,98 ...

三生国健药业（上海）股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）关联交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公 司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《三 生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本办法。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五） 处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股 ...

证券代码： 688336 证券简称：三生国健 公告编号：2023-033 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于自愿披露公司获得《药物临床试验批准通知书》 的公告 重要内容提示： 近日，三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 重组抗 IL-17A 人源化单克隆抗体注射液（研发代号：SSGJ-608）收 到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的强直 性脊柱炎和放射学阴性中轴型脊柱关节炎两个临床试验《药物临床试 验批准通知书》。截至目前，608 项目已获批开展三个适应症的临床 试验：其中成人中重度斑块状银屑病的关键注册性Ⅲ期临床研究已达 到主要疗效终点，强直性脊柱炎和放射学阴性中轴型脊柱关节炎适应 症将于近期分别开启临床 II 期试验。现将相关情况公告如下： 1 药品名称 重组抗 IL-17A 人源化单克隆抗体注射液 剂型 注射剂 申请事项 临床试验申请 申请人 三生国健药业（上海）股份有限公司 一、药品基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | 1、 | 经审查，2023 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 近日，三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 重组抗 IL-4Rα人源化单克隆抗体注射液（研发代号：SSGJ-611）收 到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的儿童 及青少年（6 周岁≤年龄<18 周岁）中重度特应性皮炎临床试验《药 物临床试验批准通知书》，目前 SSGJ-611 在中国成人中重度特应性 皮炎临床试验已进入 III 期，慢性鼻窦炎伴鼻息肉适应症的 II 期临 床试验已经完成首例患者入组，慢性阻塞性肺疾病（COPD）适应症的 II 期临床试验正在进行中。现将相关情况公告如下： 证券代码： 688336 证券简称：三生国健 公告编号：2023-032 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于自愿披露公司获得《药物临床试验批准通知书》 的公告 1 药品名称 重组抗 IL-4Rα人源化单克隆抗体注射液 剂型 注射剂 申请事项 临床试验申请 申请人 三生国健药业（上海）股份有限公司 一、药品基本情况 | | 经审查，2023 ...