证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2023-031 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 19 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2023 年 11 月 27 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日(星期一)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资 ...

业绩总结 - 本报告期营业收入为252,795,997.87元，较去年同期增长35.36%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为69,161,561.28元，较去年同期增长726.66%[5] - 本报告期公司营业收入增长35.36%[7] - 本报告期公司归属于上市公司股东的净利润增长726.66%[7] - 2023年第三季度，三生国健药业营业总收入达到73.06亿元，同比增长38.5%[14] 用户数据 - 三生国健药业（上海）股份有限公司2023年第三季度报告显示，报告期末普通股股东总数为12,742股[9] - 前十名股东中，富健药业有限公司持有221,518,918股，占比35.9%；上海兴生药业有限公司持有212,658,288股，占比34.4%；沈阳三生制药有限责任公司持有39,614,607股，占比6.42%[9] - 达佳国际（香港）有限公司持有25,160,657股，占比4.08%；Grand Path Holdings Limited持有10,408,922股，占比1.69%；上海浦东领驭投资发展中心（有限合伙）持有9,492,064股，占比1.54%[9] 未来展望 - 2023年第三季度，公司现金及现金等价物净增加额为113,907,076.42，期末现金及现金等价物余额为1,091,050,102.96[19] 新产品和新技术研发 - 研发投入合计为64,867,599.40元，较去年同期减少10.43%[5] - 研发投入占营业收入的比例年初至报告期末减少13.12个百分点[7] - 研发投入占营业收入的比例年初至报告期末减少10.30个百分点[8] 市场扩张和并购 - 公司固定资产达到724,301,473.06元，较上年同期增长至708,974,190.05元[12] 其他新策略 - 公允价值变动收益为13,743,429.45元，较上年同期增长[15] - 资产减值损失为-456,264.40元，较上年同期下降[15] - 综合收益总额为159,448,195.03元，较上年同期增长[16]

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2023-030 三生国健药业（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰 路 399 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的 优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 其中：A 股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 538,967,794 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 538,967,794 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决 | 87.3833 | | --- | --- | | 权数量的比例（%） | | | ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼, 200041 23-25th and 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于三生国健药业(上海) 股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致:三生国健药业(上海)股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受三生国健药业(上海) 股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司 2023 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《三生国健药业(上海) ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2023-027 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 9 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议 室 股东大会召开日期：2023年9月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 序号 | 议案名称 | | | | | A 股股东 | （五） ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2023-026 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于变更公司部分董事及高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事、总经理辞职情况说明 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到公司董事兼总经理肖卫红先生提交的书面辞职报告。肖 卫红先生因个人原因申请辞去公司总经理、第四届董事会非独立董 事、战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司 章程》等相关规定，肖卫红先生所负责的工作已经平稳交接，其辞职 不会影响公司董事会的正常运行，亦不会影响公司相关工作的正常运 行，不会对公司规范运作和生产经营产生不利影响。辞职报告自送达 董事会之日起生效。肖卫红先生确认，与公司、董事会、监事会之间 无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项需提请公司股东注意。 截至 2023 年 6 月 30 日，肖卫红先生持有上海昊颔企业管理咨询 中心（有限合伙）2,174,26 ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2023-025 三生国健药业（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主 持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LOU JING 先生主持召 开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司 聘请了国浩律师事务所苗晨、苏成子律师对本次股东大会进行见证。 本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》等有 关规定，所作决议合法、有效。 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰 路 399 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的 优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- ...

告律師(上海)事務所 ANDALL LAW FIRM (SHANGHAI) 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德 海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 25/F. Garden Square. 968 West Beijing Road. Shanghai 2000 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 5234 网址/Website: http://www.grandall.com.c 国浩律师(上海)事务所 关于三生国健药业(上海)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:三生国健药业(上海)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》(以下简称"《股东大会规则》"）的规定,国浩律师(上海)事务所接受三 生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称"公司")董事会的聘请,指派律师 见证公司于 2023年 9 月 12 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会。本所律师 依据有关法律、法 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于三生国健药业（上海）股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为三生国健药业（上海）股份有限 公司（以下简称"三生国健"、"公司"或"发行人"）持续督导的保荐机构，负 责三生国健上市后的持续督导工作，并出具本半年度持续督导跟踪报告。 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 二、重大风险事项 公司目前面临的风险因素主要如下： （一）创新药研发面临不确定性以及较大市场竞争的风险 创新药研发具有研发周期长、投入大、风险高、成功率低的特点，从立项到 新药获批上市要经过临床前研究、临床试验、新药注册上市和售后监督等诸多复 杂环节，每一环节都有可能面临失败风险。未来，公司需持续进行创新药研发， 以保证公司不断有新产品推向临床进而推向市场。但公司无法保证可以持续地找 到有商业价值的适应症，公司筛选出的潜在产品有可能因为有效性不足等原因而 没有进一步开发的潜力。若公司无法持续的研发有商业潜力的新产品，可能 ...

证券代码： 688336 证券简称：三生国健 三生国健药业（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月 1 三生国健药业（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 以及《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《三生国健药业（上海）股份有限公司股东大会议事 规则》等相关规定，特制定 2023 年第一次临时股东大会会议须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公 司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公 司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议 现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业 执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复 印件一份，个人登记材料复印 ...