广东博力威科技股份有限公司 章程 广东博力威科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | | 1 | | --- | --- | | P V | 4 K | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 | 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 26 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 34 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-013 广东博力威科技股份有限公司 2024 年 4 月 19 日 附件： 王娟女士简历 王娟，女，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，财务 管理专业学士学位。2019 年 12 月至 2023 年 1 月任 Viridus Manufacturing A/S 董事。2011 年 9 月至今历任广东博力威科技股份有限公司财务会计、总账会计、 财务主管、法务主管、证券部经理、证券事务代表。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到谢齐雷 先生的书面辞职报告。谢齐雷先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务。辞 任后，谢齐雷先生将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《广 东博力威科技股份有限公司章程》等相关规定，谢齐雷先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。 截至本公告披露日，谢齐雷先生未持有公司股份。公司董事会对谢齐雷先生 在任职期间为公司经营发展所作出的贡献表 ...

会计师事务所信息 - 2023 年年审会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙）[1] - 上年度末合伙人数量为 166 人[1] - 上年末注册会计师数量为 941 人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 500 人[1] 业务数据 - 2022 年业务收入总额 15.78 亿元，审计 13.65 亿元，证券 5.10 亿元[1] - 2022 年上市公司客户 196 家，审计收费 2.43 亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户 123 家[1] 公司决策 - 续聘大信为 2023 年度会计师事务所[2] - 审计委员会通过 2023 年财务决算报告并提交董事会[4] 报告信息 - 报告发布时间为 2024 年 4 月 19 日[7]

广东博力威科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00098 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00098 号 广东博力威科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东博力威科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-010 | 序号 | 项目 | 2023 年计提金额 （万元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 783.63 | 含应收账款、其他应收款、长期应收款 | | 2 | 资产减值损失 | 6,611.39 | 含存货跌价准备 | | | 合计 | 7,395.02 | | 注：其中，信用减值损失 2023 年 1-6 月计提 785.04 万元；资产减值损失 2023 年 1-6 月计 提 873.55 万元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号： 2023-026）。 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式 无论是否包含重大融资成份，均按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计 量其损失准备。经测试，2023 年公司计提应收账款坏账准备 790.38 万元、其他 应收款坏账 ...

股东大会时间 - 2024年5月10日15点召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年5月6日[10] - 网络投票起止时间为2024年5月10日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2024年5月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 会议登记时间为2024年5月8日9:30–11:30、13:30 - 16:30[12] - 议案相关公告于2024年4月20日披露[6] 议案情况 - 特别决议议案为第8、9、10项[6] - 对中小投资者单独计票的议案为第6、7、8、11项[11] 联系信息 - 会议联系电话为0769 - 27282088 - 889[17]

广东博力威科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》《关于制定公司内部治理制度的议案》及《关于修订公司部 分治理制度的议案》,现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情 况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规 定，拟对《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 中有关条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护广东博力威科技股份 | | 第一条 ...

广东博力威科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，现将广东博力威科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 3 月 6 日 组织形式 | 年 | | | 特殊普通合伙 | | | | | | | | 注册地址 | 北京市海淀区知春路 1 22 层 2206 | | 号 | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 谢泽敏 上年度末合伙人数量 | | | | | | 166 | | | | | | 上年末执业人员 | 注 ...

广东博力威科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 5-00159 号 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 5-00159 号 广东博力威科技股份有限公司全体股东： 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 ...

广东博力威科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 5-00160 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 5-00160 号 广东博力威科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广 东博力威科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 ...