广东博力威科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 5-00160 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 5-00160 号 广东博力威科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广 东博力威科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 ...

广东博力威科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 5-00099 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00099 号 广东博力威科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东博力威科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 ...

广东博力威科技股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00100 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00100 号 广东博力威科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东博力威科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具大信审字[2024] 第 5-00159 号审 ...

一、担保情况概述 根据公司2024年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司 东莞凯德新能源有限公司（以下简称"东莞凯德"）、香港博力威有限公司 （以下简称"香港博力威"）生产经营各项工作顺利进行，公司拟向银行申请 总额不超过人民币16亿元（含等值其他币种）的综合授信敞口额度，子公司东 莞凯德为公司在银行的综合授信敞口额度提供连带责任担保；子公司东莞凯德 拟向银行申请不超过人民币2亿元（含等值其他币种）的综合授信额度，公司为 东莞凯德在银行的综合授信额度提供连带责任担保。授信形式包括但不限于流 动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、信用证、贴现、福费廷、供应链金融、 国际贸易融资等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以银行实际审批为准， 在授权期限内，授信额度可循环使用。 同时，子公司东莞凯德和香港博力威因日常经营需要向供应商采购货物， 公司拟在1亿元额度内为东莞凯德和香港博力威采购货款产生的应付账款履约提 供连带责任保证担保，在上述担保额度内，子公司可循环使用。由于上述担保 额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总 体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限内 ...

公司代码：688345 公司简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东博力威科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-013 广东博力威科技股份有限公司 2024 年 4 月 19 日 附件： 王娟女士简历 王娟，女，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，财务 管理专业学士学位。2019 年 12 月至 2023 年 1 月任 Viridus Manufacturing A/S 董事。2011 年 9 月至今历任广东博力威科技股份有限公司财务会计、总账会计、 财务主管、法务主管、证券部经理、证券事务代表。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到谢齐雷 先生的书面辞职报告。谢齐雷先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务。辞 任后，谢齐雷先生将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《广 东博力威科技股份有限公司章程》等相关规定，谢齐雷先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。 截至本公告披露日，谢齐雷先生未持有公司股份。公司董事会对谢齐雷先生 在任职期间为公司经营发展所作出的贡献表 ...

第二届监事会第七次会议决议公告 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-004 广东博力威科技股份有限公司 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东博力威科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以专人送达的方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，会议由监事会主席何启明先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法 规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议议案经与会监事审议，形成如下 ...

广东博力威科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，现将广东博力威科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 3 月 6 日 组织形式 | 年 | | | 特殊普通合伙 | | | | | | | | 注册地址 | 北京市海淀区知春路 1 22 层 2206 | | 号 | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 谢泽敏 上年度末合伙人数量 | | | | | | 166 | | | | | | 上年末执业人员 | 注 ...

广东博力威科技股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将有关事项公告如下： 一、授权具体内容 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-009 向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属 于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的 股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。 （五）募集资金用途 公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补 充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合 以下规定： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-014 广东博力威科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东博力威科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第七次会议 于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以专人送达的方式送达给全体董事。本次会议由董事长张志平 先生召集并主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》的有关规定。 会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决 ...