证券代码：688345 证券简称： 博力威 公告编号：2025-011 广东博力威科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 根据公司 2025 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司 生产经营各项工作顺利进行，公司拟向银行申请总额不超过人民币 19 亿元（含 等值其他币种）的综合授信敞口额度，子公司东莞凯德为公司在银行的综合授信 敞口额度提供连带责任担保；子公司东莞凯德拟向银行申请不超过人民币 6 亿元 （含等值其他币种）的综合授信敞口额度，公司为东莞凯德在银行的综合授信敞 口额度提供连带责任担保。授信形式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保 理、保函、信用证、供应链金融、国际贸易融资等业务。综合授信敞口额度和具 被担保人名称：东莞凯德新能源有限公司（以下简称"东莞凯德"），为广 东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的全资子 公司； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 202 ...

广东博力威科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 18 日 经核查独立董事李焰文、王红强及其直系亲属和主要社会关系人员的任 职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事李焰文、王红强不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公 司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事李焰文、王红强符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 广东博力威科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，广东博力威科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李焰文、王红强的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-013 广东博力威科技股份有限公司 关于2024年计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关 内容公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司及下属子公 司对截至 2024 年 12 月 31 日公司资产进行了减值测试，公司 2024 年计提各项资 产减值准备合计 10,400.68 万元。具体情况如下表所示： | 序号 | 项目 | 2024 年计提金额 （万元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 5,625 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-020 广东博力威科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金合 计人民币 2,267,125.22 元（含利息，具体以结转当日余额为准）永久补充流动 资金并注销该募集资金专户。公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会 影响投资项目建设的资金需求，在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风 险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 ●公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 四、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的相关说明及承诺 根据中 ...

公司治理 - 第二届董事会有5名董事，独立董事2人，占比超三分之一[1] - 2024年召开5次董事会会议、2次股东大会、7次专门委员会会议[5][6] - 2024年补选郭华军为非独立董事，聘任王娟为财务负责人[18][21] 信息披露 - 2024年分别披露2023年年度、2024年第一季度、半年度、第三季度报告[15] 合规情况 - 报告期内无应当披露的关联交易、被收购等情形[12][14] - 无控股股东等占用资金、担保逾期违规等情况[23] - 募集资金使用合规，无会计政策等变更特殊情形[19][24] 审计与内控 - 续聘大信会计师事务所，推进内控规范体系建设[16][17] 薪酬与员工 - 2024年度董高人员薪酬方案合理，无员工持股计划[22]

募集资金 - 公司2021年6月7日首次公开发行2500.00万股A股，发行价25.91元/股，募集资金总额6.4775亿元，净额5.7954亿元到位[2][5] - 2024年实际使用募集资金4880.78万元，使用9000.00万元补充流动资金，年末余额3400.44万元[4] - 2024年度募集资金总额为57,953.99万元，本报告期投入4,880.78万元[26] 资金使用 - 2023年曾用不超8000.00万元闲置资金补充流动资金，已归还[12] - 2024年10月28日通过议案，用不超9000.00万元闲置资金补充流动资金，已使用[13] - 报告期内，公司不存在使用闲置资金进行现金管理和超募资金相关情况[14][15][16] 账户余额 - 截至2024年12月31日，华夏银行账户余额1701.99万元，东莞银行186.95万元等[9] 募投项目 - 截至2024年12月31日，募投项目投入4.7093亿元，利息等收益1539.58万元[5] - 2024年12月通过议案，将“信息化管理系统建设项目”延期至2025年6月[18] - 变更用途的募集资金总额为0[26] - 轻型车用锂离子电池建设项目承诺投资31,646.25万元，截至期末累计投入21,988.28万元，投入进度69.48%[26] - 研发中心建设项目承诺投资5,150.81万元，截至期末累计投入5,088.17万元，投入进度98.78%[26] - 信息化管理系统建设项目承诺投资3,194.24万元，截至期末累计投入2,023.41万元，投入进度63.35%[26] - 补充流动资金项目承诺投资4,000.00万元，截至期末累计投入4,003.49万元，投入进度100.09%[27] - 动力锂离子电池生产线建设项目调整后投资13,900.00万元，截至期末累计投入13,989.78万元，投入进度100.65%，2024年实现收入9152.99万元[27] - 合计截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -10,798.17万元，投入进度81.35%[27] 其他 - 截至2024年12月31日，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况[22]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为-0.97元，较2023年的-0.34元下降185.29%，2022年为1.10元 [1] - 每股净资产2024年为10.48元，较2023年的11.58元下降9.5%，2022年为12.15元 [1] - 每股公积金连续三年保持7.38元不变 [1] - 每股未分配利润2024年为1.73元，较2023年的2.70元下降35.93%，2022年为3.49元 [1] - 营业收入2024年为18.44亿元，较2023年的22.35亿元下降17.49%，2022年为23.01亿元 [1] - 净利润2024年为-0.97亿元，较2023年的-0.34亿元下降185.29%，2022年为1.1亿元 [1] - 净资产收益率2024年为-8.76%，较2023年的-2.86%下降206.29%，2022年为9.29% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7725.88万股，占流通股比例77.28%，较上期减少10.64万股 [2] - 深圳昆仑鼎天投资有限公司为第一大股东，持有4225万股，占总股本42.25%，持股未变 [3] - 张志平为第二大股东，持有1987.5万股，占总股本19.88%，持股未变 [3] - 董自信新进前十大股东，持有38.63万股，占总股本0.39% [3] - 李国春退出前十大股东，原持有49.27万股，占总股本0.49% [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

文章核心观点 公司对2025年限制性股票激励计划拟激励对象名单进行公示，薪酬与考核委员会核查后认为激励对象符合相关法律、法规及规范性文件规定的条件，主体资格合法、有效 [1][6] 公示情况 - 2025年4月3日公司在上海证券交易所网站披露《激励计划》等相关文件 [1] - 2025年4月3日至4月13日公司在内部对拟激励对象姓名和职务进行11天公示，员工可向薪酬与考核委员会或人力行政中心反馈意见 [2] - 公示期满，薪酬与考核委员会和人力行政中心未收到对拟激励对象的异议 [3] - 薪酬与考核委员会核查了拟激励对象名单、身份证件、劳动合同或聘用协议、担任职务等相关信息 [4] 薪酬与考核委员会核查意见 - 激励对象具备《公司法》《管理办法》《公司章程》等规定的任职资格 [5] - 激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，如最近12个月内被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选等 [5][6] - 激励对象基本情况属实，无虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处 [6] - 激励对象符合《管理办法》等文件规定的条件和《激励计划》规定的范围，不包括公司董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶等 [6]

激励计划进展 - 公司2025年4月2日审议通过2025年限制性股票激励计划议案[1] - 2025年4月3日披露激励计划等相关文件[1] - 激励对象名单公示期为2025年4月3日至4月13日[2] 激励对象情况 - 公示期满未收到对激励对象的异议[3] - 激励对象符合相关条件和范围，主体资格合法有效[4][5][7]

文章核心观点 公司推出2025年限制性股票激励计划，旨在建立长效激励约束机制，吸引和留住人才，将股东、公司和核心团队利益结合，确保公司战略和经营目标实现 [1][2] 股权激励计划目的 - 建立健全长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，调动核心员工积极性 [1] - 结合股东、公司和核心团队个人利益，共同关注公司长远发展，确保战略和经营目标实现 [1] 股权激励方式及标的股票来源 股权激励方式 - 采用限制性股票，包括第一类和第二类限制性股票 [2] - 第一类限制性股票登记后享有股东权利，第二类限制性股票归属后享有股东权利，归属前不享有 [2][3] 标的股票来源 - 公司从二级市场回购的A股普通股股票和/或向激励对象定向发行的A股普通股股票 [3] - 2024年4月19日公司计划以自有资金回购股份用于员工持股计划或股权激励，回购资金不低于一定金额 [4] 股权激励计划拟授出的权益数量 - 拟授予限制性股票395.00万股，占公司总股本10,000.00万股的3.95%，一次性授予无预留权益 [1][4] - 第一类限制性股票115.00万股，占总股本1.15%，约占拟授予权益总量29.11% [4] - 第二类限制性股票280.00万股，占总股本2.80%，约占拟授予权益总量70.89% [4] 激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量 激励对象的确定依据 - 根据相关法律法规和公司章程，结合公司实际情况确定 [5] 激励对象的范围 - 拟授予激励对象157人，约占公司员工总数2,244人的7.00% [6] - 包括高级管理人员、核心技术人员、核心骨干人员及董事会认为需要激励的其他人员 [5] - 不包括公司董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶等以及外籍员工 [6] 激励对象获授的限制性股票的分配情况 - 高级管理人员、核心技术人员、其他激励对象合计获授395.00万股，占本次激励计划授予权益总量100.00%，占公告日股本总额3.95% [7] 激励对象的核实 - 激励对象名单需公示不少于10天，薪酬与考核委员会审核并听取意见 [7] 本次激励计划的相关时间安排 本次激励计划的有效期 - 至第一类限制性股票全部解除限售或回购注销，或第二类限制性股票全部归属或作废失效，最长不超过36个月 [7][8] 本次激励计划的授予日 - 经股东会审议后由董事会确定，需在60日内完成授予工作，否则终止计划 [8] - 授予日为交易日，且不得在特定期间授予第一类限制性股票 [8] 本次激励计划的解除限售/归属安排 - 第一类限制性股票限售期为12个月、24个月，解除限售比例按规定执行 [8][9][10] - 第二类限制性股票满足归属条件后按约定比例分次归属，归属日为交易日且不得在特定期间归属 [10][11] 本次激励计划的禁售期 - 第二类限制性股票归属后禁售规定按相关法律法规和公司章程执行 [12] 限制性股票的授予价格及其确定方法 第一类限制性股票的授予价格及其确定方法 - 授予价格为10.09元/股，不低于股票票面金额且不低于规定价格较高者 [13] 第二类限制性股票的授予价格及其确定方法 - 授予价格为16.00元/股，采用自主定价，约占不同交易日交易均价的一定比例 [14] 限制性股票的授予与行使权益条件 限制性股票的授予条件 - 公司和激励对象需同时满足多项条件才能授予限制性股票，否则不能授予 [15][16] 限制性股票的解除限售/归属条件 - 解除限售/归属期内，公司和激励对象需同时满足多项条件，否则不能解除限售/归属 [16] - 激励对象归属第二类限制性股票前须满足12个月以上任职期限 [17] - 考核年度为2025 - 2026年，以业绩考核目标作为解除限售/归属条件之一 [18] - 个人绩效考核结果与解除限售/归属数量挂钩 [19] 本次激励计划的实施程序 限制性股票激励计划生效程序 - 董事会审议通过，监事会发表意见，聘请律师出具法律意见书 [21] - 内部公示激励对象名单，股东会审议通过，拟为激励对象的股东回避表决 [22] 限制性股票的授予程序 - 签署授予协议书，董事会审议授予条件，律师出具法律意见，60日内完成授予工作 [23] 第一类限制性股票的解除限售程序 - 董事会审议解除限售条件，满足条件的办理解除限售，不满足的回购注销 [23] 第二类限制性股票的归属程序 - 董事会审议归属条件，满足条件的办理归属，不满足的作废失效 [24] 本次激励计划的变更程序 - 变更需经董事会和股东会审议，不得导致提前解除限售/归属或降低授予价格（特定情况除外） [24] 本次激励计划的终止程序 - 终止需经董事会和股东会审议，处理已获授但未解除限售/归属的限制性股票 [25] 本次激励计划的调整方法和程序 限制性股票数量的调整方法 - 公司发生特定事项时，按相应公式调整限制性股票数量，增发新股时不作调整 [25][26] 限制性股票授予价格的调整方法 - 公司发生特定事项时，按相应公式调整授予价格，增发新股时不作调整 [26][27] 限制性股票激励计划调整的程序 - 董事会审议调整议案，律师出具法律意见，及时披露决议公告 [27] 第一类限制性股票回购注销的原则 - 公司发生特定事项时，调整回购数量和价格，按规定程序回购注销 [27][30][31] 会计处理方法与业绩影响测算 限制性股票的公允价值及确定方法 - 第一类限制性股票公允价值以授予日市场价格减授予价格计算 [32] - 第二类限制性股票采用Black - Scholes模型计算公允价值，选取特定参数预测算 [33] 预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响 - 按会计准则确定公允价值和股份支付费用，按解除限售/归属安排摊销 [34] - 激励成本在经常性损益中列支，对有效期内净利润有影响，但对长期业绩有积极作用 [34][35] 公司与激励对象各自的权利义务、争议解决机制 公司的权利与义务 - 对激励对象绩效考核，未达条件的回购注销或取消归属 [36] - 不提供财务资助，代扣代缴税费，配合激励对象解除限售/归属 [36] - 激励对象损害公司利益时，可回购注销或取消归属并追偿 [36] - 有聘用激励对象的权利，按合同执行聘用关系，及时披露信息 [36][37] 激励对象的权利与义务 - 为公司发展做贡献，限售/归属前不得转让、担保或偿还债务 [37] - 享有股东权利，缴纳税费，信息披露有误时返还利益 [37] 公司与激励对象之间争议或纠纷的解决机制 - 先协商、沟通或由薪酬与考核委员会调解，60日内未解决可向法院诉讼 [38] 公司/激励对象发生异动的处理 公司发生异动的处理 - 特定情形下终止激励计划，处理已获授但未解除限售/归属的限制性股票 [38][39] - 公司控制权变更或合并、分立时，按规定变更或调整激励计划 [39] 激励对象发生异动的处理 - 激励对象出现特定情形时，回购注销或取消归属限制性股票 [40] - 职务变更、离职、退休、丧失劳动能力、身故等情况，按不同规定处理限制性股票 [40][42][43] - 公司失去子公司控制权，激励对象未留任时，按规定处理限制性股票 [46] 上网公告附件 - 包括激励计划草案、实施考核管理办法、激励对象名单等文件 [46]