广东博力威科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为规范广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金 的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东博力威科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括： （一）风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、 债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。 （二）长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资， 即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼并 等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。 （三）委托理财、委托贷款。 对外投资不包含购买低风险银行理财产品。 广东博力威科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第三条 本制度适用于公司及其所属控股子公司的一切对外投资行为。公司对 外投资由公司集中进行，控股子公司确有必要进行对外投资的，需事先经公司批准 后 ...

广东博力威科技股份有限公司 关联交易管理制度 （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可使用协议； 广东博力威科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文 件和《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称"关联交易"，是指公司或合并报表范围内的子公司等 其他主体与公司关联人之间发生的交易，包括以下事项和日常经营范围内发生的 可能引致资源或者义务转移的事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权、债务重组； 1 广东博力威科 ...

广东博力威科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （一）公司各岗位薪酬体现各岗位及其职级对公司的价值，体现职责、权利、 贡献、利益相一致的原则； （二）实行薪酬水平与公司目标、 效益相挂钩的原则； 广东博力威科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事、 高管人员的积极性和创造性，提升公司资产经营效益和管理水平，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《广东博 力威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事及高级管理人员。高级管理人员是指公 司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则： 广东博力威科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第六条 公司人力行政中心、财务中心等相关部门配合董事会薪酬与考核委 员会实施公司薪酬方案。 第三章 薪酬标准及薪酬调整 第七 ...

广东博力威科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘勇，已充分了解并同意由提名人广东博力威科技股份有限公司董事会 提名为广东博力威科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东博力威科技 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题 ...

业绩总结 - 2025年半年度公司计提各项资产减值准备合计2598.69万元[1] - 2025年半年度信用减值损失计提52.12万元[1] - 2025年半年度资产减值损失计提2546.56万元[1] - 2025年1 - 6月计提减值使合并报表利润总额减少2598.69万元[6] 详细计提 - 2025年半年度计提长期应收款坏账准备86.83万元[4] - 2025年半年度计提应收账款坏账准备2.05万元[4] - 2025年半年度计提其他应收款坏账准备 - 36.76万元[4] 一季度情况 - 2025年第一季度计提信用减值损失 - 175.49万元[1] - 2025年第一季度计提资产减值损失1570.70万元[1] 决策情况 - 监事会一致同意公司本次计提资产减值准备事项[7]

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 广东博力威科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东博力威科技股份有限公司董事会，现提名王先友为广东博力威科 技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任广东博力威科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与广东博力威科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； ...

股本与注册资本变更 - 公司完成2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记，总股本由1亿股变更为1.011495亿股，注册资本由1亿元变更为1.011495亿元[1] - 公司注册资本在章程中体现为从10000万元变更为10114.95万元[11] - 公司股份总数为10114.95万股，全部为普通股[13] 公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[3] - 《公司章程》部分条款拟修订，“股东大会”调整为“股东会”，“总经理”调整为“经理”等[4] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度拟修订或制定，部分需股东大会审议[6] 法定代表人相关 - 董事长为代表公司执行事务的董事，辞任视为同时辞去法定代表人[11] - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新的法定代表人，产生和变更按董事长办法执行[11] 股份转让与限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[13][14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[13][14] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[14] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[15] - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东可请求法院认定无效；程序、方式违法违规或违反章程，股东可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销（轻微瑕疵且无实质影响除外）[16] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，在董事、高级管理人员或审计委员会成员给公司造成损失时，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[16][17] 股东大会相关 - 公司年度股东大会可审议下一年度中期分红条件和上限方案并授权董事会执行[20] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[20] - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权次年股东大会召开日失效[20] 担保与财务资助 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需董事会审议后提交股东会[20] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需关注[21] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保有相关规定[21] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[22] - 交易成交金额占公司市值50％以上需提交股东大会审议[22] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元需提交股东大会审议[22] 董事与监事相关 - 董事会换届改选或增补董事时，单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人[33] - 监事会换届改选或增补监事时，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名监事候选人[33] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[34] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[49] - 公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损时，先用当年利润弥补亏损再提取法定公积金[49] - 公司从税后利润提取法定公积金后，经股东会决议可提取任意公积金[49] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[48,49] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，审计机构向董事会负责[53] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[54]

广东博力威科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688345 公司简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 176 广东博力威科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的主要风险，敬请查阅本报告"第三 节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人张志平、主管会计工作负责人王娟及会计机构负责人（会计主管人员）郑慧彤 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的承诺，敬请 投资者注意 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-037 广东博力威科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《广东博力威科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作， 现将本次董事会换届选举的有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 因公司拟修改公司章程取消监事会并增设职工代表董事，第三届董事会将由 两名非独立董事、两名独立董事和一名职工代表董事组成，其中一名职工代表董 事由职工代表大会选举产生。 2025年8月25日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换 届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名 委员会对第三届董事会董事候 ...

独立董事提名 - 提名王先友、刘勇为第三届董事会独立董事候选人[2] - 二人未持股，无关联关系，符合任职要求[1][2] - 提名事项将提交董事会审议[2] 审查信息 - 审查意见于2025年8月26日发布[2]