一、担保情况概述 根据公司2024年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司 东莞凯德新能源有限公司（以下简称"东莞凯德"）、香港博力威有限公司 （以下简称"香港博力威"）生产经营各项工作顺利进行，公司拟向银行申请 总额不超过人民币16亿元（含等值其他币种）的综合授信敞口额度，子公司东 莞凯德为公司在银行的综合授信敞口额度提供连带责任担保；子公司东莞凯德 拟向银行申请不超过人民币2亿元（含等值其他币种）的综合授信额度，公司为 东莞凯德在银行的综合授信额度提供连带责任担保。授信形式包括但不限于流 动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、信用证、贴现、福费廷、供应链金融、 国际贸易融资等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以银行实际审批为准， 在授权期限内，授信额度可循环使用。 同时，子公司东莞凯德和香港博力威因日常经营需要向供应商采购货物， 公司拟在1亿元额度内为东莞凯德和香港博力威采购货款产生的应付账款履约提 供连带责任保证担保，在上述担保额度内，子公司可循环使用。由于上述担保 额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总 体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限内 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-015 广东博力威科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 24 日(星期三) 至 04 月 30 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dms@greenway-battery.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日 发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 06 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投 ...

广东博力威科技股份有限公司 关联交易决策制度 广东博力威科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文 件和《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 公司合并报表范围内的子公司发生的关联交易行为适用本制度。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并贯彻以下基本 原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-016 广东博力威科技股份有限公司 关于收到公司董事长、实际控制人提议公司回购股份 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 9 日收到公司董事长、实际控制人张志平先生《关于提议广东博力威科技股份有限 公司回购公司股份的函》。张志平先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。 提议主要内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 5、回购股份的资金总额：不低于人民币 600 万元（含），不超过人民币 1,200 万元（含）； 6、回购资金来源：自有资金； 1、提议人：公司董事长、实际控制人张志平先生 2、提议时间：2024 年 4 月 9 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 公司董事长、实际控制人张志平先生基于对公司未来发展的信心和对公司价 值的认可，为建立完善的公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-006 广东博力威科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、公司履行的决策程序 鉴于广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度归属 于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，公司管理层综合考虑公司的持续稳 定经营、长远发展和全体股东利益，2023 年度不派发现金红利，不送红股，不 以资本公积金转增股本。 公司 2023 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届 监事会第七次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于上市公 司股东的净利润为-33,780,223.31 元；截至 2023 年 12 月 31 日,母公司可供分 配利润为 366,554,782.25 元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东博力威科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为广东 博力威科技股份有限公司（以下简称"博力威""公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规和规范 性文件的要求，对博力威2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东博力威科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1498号），同意广东博力威科 技股份有限公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公 司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，本次发行价格 为每股人民币25.91元，募集资金 ...

广东博力威科技股份有限公司 2023年度独立董事履职情况报告 作为广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促进 公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将我在 2023 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。报告期内，公司独立董事未发 生变动。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李焰文，男，1967 年 2 月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本 科学历,拥有中国注册会计师、税务师、注册资产评估师、房地产估价师、土 ...

广东博力威科技股份有限公司 对外担保管理制度 广东博力威科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范广东博力威科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件以及《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"， 是指公司以第三人身份为债务人对于债权 人所负的债务提供的担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承 担责任的行为，包括公司对控股子公司提供的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称"控股子公司"是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实 际控制权的参股公司，控股子公司发生的对外担保，参照本制度执行。公司控股子 公司应在其董事会或股东会作出决议后及时通知公司履行 ...

证券代码：688345 证券简称： 博力威 公告编号：2024-011 广东博力威科技股份有限公司 关于开展 2024 年度远期外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展 2024 年 度远期外汇交易业务资金额度不超过 10,000 万美元，资金来源为自有资金，不 涉及募集资金。额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上 述期限及额度范围内，资金可循环使用。 公司的远期外汇交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风 险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 本次远期外汇交易业务事项经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。 一、交易情况概述 （一）交易目的 鉴于公司目前存在较大金额的国际业务外汇收付业务，为了有效规避外汇市 场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用 效益，稳定经营业绩，合理降低财务费用，公司计划与银行开展远期外汇交易业 务。公司所有外汇交易行为均 ...

报告公司投资评级 - 首次给予"优于大市"评级 [5] 报告的核心观点 公司业绩承压 - 2023年公司业绩承压,营收同比下降2.86%,归母净利润同比下降130.19% [1] - 主要原因包括:大圆柱电芯业务处于投产初期,产量及良率尚在爬坡,单位制造成本偏高;碳酸锂价格大幅波动,电芯市场价格持续下降,公司电芯库存计提存货跌价损失增加;受大环境变化、终端客户需求放缓、下游企业去库存影响,公司产品结构和客户结构发生较大变化,整体毛利率有所下降 [1] 轻型动力锂电池业务 - 公司是国内轻型动力锂电池龙头,不断拓展海外市场 [2] - 2023H1轻型车用锂离子电池业务收入4.72亿元,同比下降34.85%,主要受海外通胀、地缘政治、产品去库存等因素影响 [2] - 随着东南亚、印度等海外电动摩托车市场的兴起,公司将积极开拓电摩电池海外市场 [2] 储能电池业务 - 公司储能电池业务高速增长,2023H1实现收入4.40亿元,同比增长253.72% [3] - 公司开发的中小型工商业储能实现小批量出货,并与Goal Zero、DURACELL等厂商展开紧密合作 [3] 大圆柱电芯业务 - 公司自研的34系列大圆柱电芯已量产出货,具有高安全、低内阻、长寿命、低温使用等特点,适用于电动两轮车及储能产品 [4] - 随着产能爬坡、良率提升,公司电芯自供率将进一步提升,盈利能力将改善 [4] 盈利预测与估值 - 预计2023-2025年公司归母净利润分别为-0.33亿元、1.13亿元、2.19亿元 [5] - 考虑可比公司估值水平,给予公司2024年23-25倍PE估值,对应合理价值区间为26.01-28.27元 [5]