证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-015 三一重能股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用超募资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，主要内容如下： 1、回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在本 次股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用 的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的 政策实行。 2、回购股份的价格：不超过人民币 33.00 元/股，该价格不高于董事会通过 回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 3、回购股份的资金总额：不低于人民币 10,000 万元，不超过人民币 20,000 万元。 4、回购资金来源：公司超募资金。 5、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董监高、控 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-014 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长效激励机 制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员 工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，董事会同意公 司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股 票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不 超过人民币 33.00 元/股，回购资金总额不低于人民币 10,000 万元，不超过人民 三一重能股份有限公司 第一届董事会第五十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第五十三次会议 于 2024 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。因本次事项 紧急，根据《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 本次会议通知于 2024 年 1 月 15 日以邮件方式 ...

独立董事关于公司第一届董事会第五十三次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《三一重能股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为三一重能股份有 限公司（以下称"公司"）独立董事，我们认真审阅相关材料，基于独立、客观 判断的原则，现对公司第一届董事会第五十三次会议审议的有关事项发表独立意 见如下： 三一重能股份有限公司 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的独立意见 全体独立董事一致认为： 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的要 求，公司董事会会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。 2、公司本次回购股份将全部用于公司员工持股计划或股权激励，有利于完 善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于提高公司员工的凝 聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起。 3、公司本次拟使用超募资金进行回购，资金总额相对公司资产规模较小。 本次回购 ...

三一重能股份有限公司 证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-013 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京市昌平区南口镇李流路三一产业园 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 29 日 至 2024 年 1 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 1 股东大会召开日期：2024年1月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票 ...

中信证券股份有限公司 关于三一重能股份有限公司 2024 年度对外担保额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为三一重能股份有限公 司（以下简称"三一重能"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对三一重能 2024 年度对外担保额度 预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合 公司 2024 年度发展计划，根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》以及公司有关规定，公司拟在合并报表范围内的控股 子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保。在确保运作规范和风险可 控的前提下，公司提供的担保额度合计不超过人民币 302.30 亿元，上述担保额 度自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日有效，具体情况如下： 1 单位：亿元 序号 担保方 被担保方 公司直接或间 接持股比例 本次预计 担保额度 1 三一重能 湖南 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-010 三一重能股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人情况：纳入三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三 一重能"）合并报表范围内的各级全资子公司、控股子公司（以下统称为"控股 子公司"）。 拟担保金额：公司拟为合并报表范围内的控股子公司向银行、非银行金 融机构、其它机构申请的授信、借款、票据、保理、融资租赁、转租赁等债务提 供担保（包括但不限于保证、抵押、质押、留置），预计总额为不超过 302.3 亿元。本次担保预计额度可在公司合并报表范围内的控股子公司（包括新增或新 设子公司）之间调剂使用。 累计担保金额：截至本公告披露日，公司及控股子公司担保余额为 21.23 亿元，无逾期担保。 本次担保不存在反担保。 本事项已经公司第一届董事会第五十二次会议审议通过，尚需提交股东 大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司的日常经营和业务发展资金需要，保 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-012 三一重能股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第一届 董事会第五十二次会议、第一届监事会第四十四次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 7.31 亿元用于 永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.97%。本次使用超募资金永 久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后 的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公 司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查 意见。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况说明如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 4 月 15 日，中国证券监督管理委员会印发《关于同意三一重能股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（ ...

| 机器人取数列 | 机器人取数列 | 机器人取数列 | 机器人取数列 | | --- | --- | --- | --- | | | | 资产负债表 | | | 湖南三一智慧新能源设计有限公司 | | 单位：人民币元 | 2023-9-30 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 上月数 | | 流动资产： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 银行存款 | 480,059,291.64 | 372,166,489.98 | 311,210,999.65 | | 其他货币资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 内部存款 | 413,847,364.33 | | 2,165,541,940.33 2,198,220,645.10 | | 存放中央银行款项（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 存放同业款项（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 坏账准备-拆放同业款项（金融专用） | 0.00 | 0.00 ...

三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第四十四次会议 于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《三一重能股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次会议通知于 2024 年 1 月 3 日以邮件方式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席丁大伟先生召集和主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-009 三一重能股份有限公司 第一届监事会第四十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 监事会认为：公司 2024 年度对外担保额度预计是结合公司 2024 年度发展计 划，为满足公司及控股子公司 ...

中信证券股份有限公司 关于三一重能股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为三一重能股份有限公 司（以下简称"三一重能"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对三一重能部分募投项目延期的事项 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 4 月 15 日，中国证券监督管理委员会印发《关于同意三一重能股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕817 号），同意本公 司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股 188,285,715 股，发行价格为 29.80 元/股，募集资金总额为人民币 561,091.43 万元，扣除不含 税发行费用人民币14,021.58万元，实际募集资金净额为人民币547,069.86万元。 上述募集资金已全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 发行募集资金的到账情况进行了审验，并于 2022 年 6 月 17 日出具了《三一重能 股份有限公司验资报告》 ...