全体独立董事一致认为，公司本次预计 2024 年度对外担保额度，有利于公 司 2024 年度生产经营的持续发展，满足其日常经营的融资要求，符合《公司章 程》等公司相关制度规定以及《公司法》《上市规则》等法律、法规和规范性文 件规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，全体 独立董事一致同意公司 2024 年度对外担保额度预计的事项，并同意将此议案提 交股东大会审议。 二、《关于部分募投项目延期的议案》的独立意见 全体独立董事一致认为，本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况 做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。项目的延期未改变 募投项目的投资总额、实施主体、投资内容和募集资金的投资用途，不会对募投 项目的实施造成实质性的影响，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制 度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情 形。综上，独立董事同意公司本次部分募投项目延期的事项。 三、《关于使用部分超募 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-011 三一重能股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三一重能股份有限公司（以下简称"三一重能"或"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第一届董事会第五十二次会议、第一届监事会第四十四次会议，审议 通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目"郴州三一智能 制造产业园项目"达到预定可使用状态的日期延长至 2024 年 6 月 30 日。本次 延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目 的实施造成实质性影响。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保 荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交 公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 4 月 15 日，中国证券监督管理委员会印发《关于同意三一重能股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕817 号），同意本 公司首次公开发 ...

中信证券股份有限公司 关于三一重能股份有限公司 上述募集资金已全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 发行募集资金的到账情况进行了审验，并于 2022 年 6 月 17 日出具了《三一重能 股份有限公司验资报告》（安永华明[2022]验字第 61283434_G03 号）。募集资金 到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行 签署了募集资金专户存储监管协议。 二、募集资金投资项目情况 1、根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行募 集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新产品与新技术开发项目 | 三一重能 | 117,389.57 | 117,389.57 | | 2 | 新建大兆瓦风机整机生产线 项目 | 三一重能 | 38,690.17 | 38,690.17 | | 3 | 生产线升级改造项目 | 北京三一智能电 机有限公司 | 15,507.51 | 15,507 ...

三一重能股份有限公司 三、《关于 2024 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》的事前认可 意见 公司在湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及理财业务系在银行业金融 机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按商 业原则，关联交易定价公允，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不 存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，我们对本议案 予以事前认可，一致同意将该议案提交董事会审议。 四、《关于为关联参股公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》 的事前认可意见 1 / 2 独立董事关于第一届董事会第五十一次会议相关事项的 事前认可意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《三一重能股份有限公 司章程》等有关规定，作为三一重能股份有限公司（以下称"公司"）独立董事， 我们认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，现对公司第一届董事会第 五十一次会议审议的有关事项发表事前认可意见如下： 一、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见 公司增加 2023 年度日常关联交易预计是按照平等互利、等价有偿的市场原 则，以公允的价格和交易 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-005 三一重能股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"）第一届董事会、 监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《三一重能股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会换 届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第一届董事会第五十一次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事 会提名，并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意周福贵先生、向文波 先生、郭瑞广先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选 人简历详见附件。公司独立董事对前述议案发表了明确同 ...

三一重能股份有限公司 第一届董事会提名委员会关于公司有关事项所发表的审查意见 2、我们同意提名周福贵先生、向文波先生、郭瑞广先生、邓中华先生、杨 敏先生、曹静女士为第二届董事会董事候选人，其中邓中华先生、杨敏先生、曹 静女士为独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。 三一重能股份有限公司 董事会提名委员会 杨敏、李强、邓中华 2023年12月29日 1 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《三一重能股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为三一重能股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会成员，在认真审阅有关资料后， 发表审查意见如下： 1、经审阅董事候选人的相关材料，我们认为非独立董事候选人具备担任公 司董事的资格和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和 证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、 法规和规定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"） 之关联参股公司杞县丰达新能源有限公司（以下简称"丰达新能源"）。 证券代码：三一重能 证券简称：688349 公告编号：2024-006 三一重能股份有限公司 关于为关联参股公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的 公告 丰达新能源为满足生产经营需求，拟与中国电建集团租赁有限公司（"电 建租赁"或"质权人"）开展融资租赁业务。该融资租赁业务的租金为 62,990 万 元人民币，利息为 25,183.75 万元，手续费为 6,550.96 万元，期限 180 个月（含 宽限期 12 个月）。标的物为河南省开封市杞县西寨乡杞县丰达 100MW 风电场 （即"新宋风杞县西寨林场 100MW 风电项目（杞县二期）"所在风电场，以下简 称"目标电站"）内风力发电全套设备及其附属设施、升压站设备、储能设备等 设备/资产。公司拟向目标电站分包方中国电建集团河南工程有限公司（以下简 称"河南工程"）销售用于目标 ...

中信证券股份有限公司 关于三一重能股份有限公司 为关联参股公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的核查 意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为三一重能股份有限公 司（以下简称"三一重能"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对三一重能为关联参股公司开展融资 租赁业务提供担保暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 被担保人：三一重能之关联参股公司杞县丰达新能源有限公司（以下简称"丰 达新能源"）。 丰达新能源为满足生产经营需求，拟与中国电建集团租赁有限公司（"电建 租赁"或"质权人"）开展融资租赁业务。该融资租赁业务的租金为 62,990 万元 人民币，利息为 25,183.75 万元，手续费为 6,550.96 万元，期限 180 个月（含宽 限期 12 个月）。标的物为河南省开封市杞县西寨乡杞县丰达 100MW 风电场（即 "新宋风杞县西寨林场 100MW 风电项目（杞县二期）"所在风电场，以下简称 "目标电站"）内风力发电全套设备及其附属设施、升压站设 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人三一重能股份有限公司董事会，现提名邓中华为三一重能股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任三一重能股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与三一重能股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 1 （一）《中华人民共和国公司法》 ...

中信证券股份有限公司 关于三一重能股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为三一重能股份有限公 司（以下简称"三一重能"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对三一重能增加 2023 年度日常关联 交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第一届董事会第五十一次会议和第一届监事 会第四十三次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》， 本次增加日常关联交易预计金额合计为 41,909.49 万元人民币，关联董事周福贵 先生、向文波先生、李强先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 公司独立董事已就该议案发表了明确同意的事前认可意见，独立董事认为： 公司增加 2023 年度日常关联交易预计是按照平等互利、等价有偿的市场原则， 以公允的价格和交易条 ...