一、监事会会议召开情况 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2024 年 2 月 6 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。因本次事项紧急，根据《公 司章程》的规定，本次会议通知于 2024 年 2 月 4 日以邮件方式发送，全体监事 一致同意本次会议豁免临时监事会提前 3 日通知的要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事共同推举丁大伟先生主持本次会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-022 三一重能股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三 一重能关于出售全资子公司股权的公告》。 特此公告。 三一重能股份有限公司监事会 2024 年 2 月 8 日 2 （一）审议通过了《 ...

为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，为维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司董事、监事、高级管理人员 将采取措施，切实"提质增效重回报"，树立公司良好的市场形象。 截至 2024 年 2 月 2 日，三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,300,797 股，占 公司总股本 1,205,521,015 股的比例为 0.1909%，回购成交的最高价为 25.77 元/ 股、最低价为 22.42 元/股，支付的资金总额为人民币 56,214,261.71 元（不含交 易费用）。其中 2024 年 2 月 2 日当天公司回购股份 896,749 股，支付的资金总 额为人民币 21,241,992.25 元（不含交易费用），回购金额较前几个交易日大幅提 升。 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资 者的利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效推 动全体股东利益、公司利益和员工利益紧密结合，公司收到周福贵先生的提议， 在原回购方案公告（公告号：2024-015）的 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-020 三一重能股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,047,941 股，占 公司总股本 1,205,521,015 股的比例为 0.0869%，回购成交的最高价为 25.77 元/ 股、最低价为 24.32 元/股，支付的资金总额为人民币 26,341,554.9 元（不含交易 费用）。 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 16 日，公司召开第一届董事会第五十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币 10,000 万元、不超过人民币 20,000 万元的超募资金以集中竞价交易方式回购公 司股份，回购价格不超过 33.00 元/股，主要用于员工持股计划或股权激励，回 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-019 三一重能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 615,892,122 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 615,892,122 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 51.0893 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.0893 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 3、 董事会秘书房猛先生出席了本次会议；全部高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 本次会议由公司董事会召集，董事长周福贵先生主持，会议采用现场投票 ...

湖南启元律师事务所 关于三一重能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 1 月 致：三一重能股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受三一重能股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、法规、 规章和规范性文件以及《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召 集人资格、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并核查和验证了公司 提供的与本次股东大会有关的文件、资料，同时听取了公司就有关事实的陈述和 说明。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、 ...

重要内容提示： 2024 年 1 月 26 日，三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 196,747 股，占公司总 股本 1,205,521,015 股的比例为 0.0163%，回购成交的最高价为 25.54 元/股、最 低价为 25.07 元/股，支付的资金总额为人民币 4,998,761.85 元（不含交易费用）。 一、 回购股份的基本情况 证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-018 三一重能股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 首次回购公司股份 196,747 股，占公司总股本 1,205,521,015 股的比例为 0.0163%， 回购成交的最高价为 25.54 元/股、最低价为 25.07 元/股，支付的资金总额为人民 币 4,998,761.85 元（不含交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 2024 年 1 月 16 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-017 三一重能股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用超募资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，主要内容如下： 1、回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在本 次股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用 的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的 政策实行。 2、回购股份的价格：不超过人民币 33.00 元/股，该价格不高于董事会通过 回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 5、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董监高、控股股 东、实际控制人、持股 5%以上股东未来 3 个月、未来 6 个月内暂无减持直接持 有公司股份的计划，如后续有相关减持股 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 三一重能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月 目 录 | 三一重能股份有限公司 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2024 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 三一重能股份有限公司 | 年第一次临时股东大会议程 | 2024 | 4 | | 一、 | 会议时间、地点、召集人、主持人及投票方式 | | 4 | | 二、 | 会议议程 | | 4 | | 三一重能股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会议案 | | 7 | | 议案一：关于增加 | 2023 年度日常关联交易预计的议案 | | 7 | | 议案二：关于 | 年度日常关联交易额度预计的议案 | 2024 | 11 | | 议案三：关于 | 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案 | 2024 | 17 | | 议案四：关于 | 年度对外担保额度预计的议案 | 2024 | 18 | | | 议案五：关于为关联参股公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案... | | 21 | | | 议案六：关于使用部分超募资金永久补充流动 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-016 三一重能股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开第一届 董事会第五十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，具体情况详见公司于 2024 年 1 月 17 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《三一重能第一届董事会第五十三次会议决议公告》（公 告编号：2024-014）和《三一重能关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-015）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规 定，现将董事会披露回购股份方案前一个交易日（2024 年 1 月 16 日）登记在册 的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如 下： 1 序号 股东名称 持股数量（股） 占总 ...

中信证券股份有限公司 关于三一重能股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为三一重能股份有限公 司（以下简称"三一重能"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对三一重能使用部分超募资金回购股 份的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 4 月 15 日，中国证券监督管理委员会印发《关于同意三一重能股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕817 号），同意本公 司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股 188,285,715 股，发行价格为 29.80 元/股，募集资金总额为人民币 561,091.43 万元，扣除不含 税发行费用人民币14,021.58万元，实际募集资金净额为人民币547,069.86万元。 上述募集资金已全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 发行募集资金的到账情况进行了审验，并于 2022 年 6 月 17 日出具了《三一重能 股份有 ...