中信证券股份有限公司 关于三一重能股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为三一重能股份有限公 司（以下简称"三一重能"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对三一重能增加 2023 年度日常关联 交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第一届董事会第五十一次会议和第一届监事 会第四十三次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》， 本次增加日常关联交易预计金额合计为 41,909.49 万元人民币，关联董事周福贵 先生、向文波先生、李强先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 公司独立董事已就该议案发表了明确同意的事前认可意见，独立董事认为： 公司增加 2023 年度日常关联交易预计是按照平等互利、等价有偿的市场原则， 以公允的价格和交易条 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人邓中华，已充分了解并同意由提名人三一重能股份有限公司董事会提名 为三一重能股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三一重能股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-003 三一重能股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召开公司第 一届董事会第五十一次会议、第一届监事会第四十三次会议，审议并通过了《关 于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响公司主 营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币40亿元 （含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性较好、投资回报相对较好 的中低风险理财产品，期限自2024年1月1日至2024年12月31日。在前述额度及期 限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度 和决议的有效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件等，具体事项由 公司财务部门负责组织实施。本事项无需提交公司股东大会审议，公司独立董事 发表了明确同意的独立意见。现将相关情况公告如下： 一、本次使用闲置 ...

中信证券股份有限公司 关于三一重能股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为三一重能股份有限公 司（以下简称"三一重能"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对三一重能 2024 年度日常关联交易 额度预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易预计金额和类别 | | | | | 本年年初 | | | | 本次预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 至 2023 | | | | | | | | | 占同类业 | 年 月 9 | 30 | 年实 2022 | 占同类业 | 金额与上 | | 关联交 | 关联人 | 2024 年度 | 务比例 | 日与关联 | | 际发生金 | 务比例 | 年实际发 | | 易类别 | | 预计金额 | | | | | | 生金额差 | | | | | （% ...

关于三一重能股份有限公司 中信证券股份有限公司 2024 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的核查意见 二、关联人介绍 （一）关联人关系介绍 鉴于公司持股 5%以上股东，公司控股股东、实际控制人的一致行动人唐修 国先生担任三湘银行董事长，公司控股股东、实际控制人梁稳根先生控制的三一 集团有限公司和湖南三一智能控制设备有限公司分别持有三湘银行 18%的股份 和 12%的股份，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情 形，三湘银行为公司的关联方。 （二）关联人基本情况 企业名称：湖南三湘银行股份有限公司 统一社会信用代码：91430000MA4L9D067R 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为三一重能股份有限公 司（以下简称"三一重能"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对三一重能预计 2024 年度在关联银 行开展存贷款及理财业务事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 公司拟在关联方三湘银行开展存贷款及保本型理财产品业务，单日存贷款及 保本型理财产品业 ...

| 编制单位：杞县丰达新能源有限公司 | | 2023年1-9月 | | 金额单位:元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 行次 | 本期金额 | | 上期金额 | | 一、营业总收入 | 1 | | | | | 其中：营业收入 | 2 | | | | | 其中：主营业务收入 | 3 | | | | | 其他业务收入 | 4 | | | | | 二、营业总成本 | 7 | | | | | 其中：营业成本 | 8 | | | | | 其中：主营业务成本 | 9 | | | | | 其他业务成本 | 10 | | | | | 税金及附加 | 13 | | | | | 销售费用 | 16 | | | | | 管理费用 | 17 | | | | | 其中：党建工作经费 | 18 | | | | | 研发费用 | 19 | | | | | 财务费用 | 20 | | | | | 其中：利息费用 | 21 | | | | | 利息收入 | 22 | | | | | 汇兑净损失（汇兑净收益以"-"填列） | 23 | | | | | 其他 | 24 | - | | - | | ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事 管理办法》以及《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，作为三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们 认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，现对公司第一届董事会第五十 一次会议审议的有关事项发表独立意见如下： 三一重能股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第五十一次会议相关事项的 独立意见 一、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见 全体独立董事一致认为，公司本次增加关联交易预计额度事项系公司日常经 营所需，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，已经履行 了必要的审议程序，符合《公司法》《上市规则》以及《公司章程》等法律法规 及规范性文件规定。因此，我们一致同意公司本次增加日常关联交易预计额度事 项，并同意将此议案提交股东大会审议。 二、《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》的独立意见 全体独立董事一致认为，公司本次预计的日常关联交易系正常市场行为，符 合公司经营发展需要，符 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人三一重能股份有限公司董事会，现提名杨敏为三一重能股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任三一重能股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与三一重能股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-008 三一重能股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加2023年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 本次新增预计的关联交易属于公司日常关联交易，是公司日常经营活动 的需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价 格作为定价原则，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形， 且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 三一重能股份有限公司（以下简称"三一重能"或"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第一届董事会第五十一次会议和第一届监事会第四十三次会议，审 议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，本次增加日常关联 交易预计金额合计为 41,909.49 万元人民币，关联董事周福贵先生、向文波先生、 李强先生回避表决，出席会议的非关 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-002 关于2024年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是公司日常经营活动的需 要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作 为定价原则，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，且不 会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 三一重能股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 三一重能股份有限公司（以下简称"三一重能"或"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第一届董事会第五十一次会议和第一届监事会第四十三次会议，审 议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易 预计金额合计为 290,143.76 万元人民币，关联董事周福贵先生、向文波先生、李 强先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 ...