三一重能股份有限公司 第一届监事会第四十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第四十三次会议 于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。因本次事项紧急， 根据《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次会 议通知于 2023 年 12 月 29 日以邮件方式发送，全体监事一致同意本次会议豁免 临时监事会提前 3 日通知的要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席丁大伟先生召集和主持，会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如 下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-001 本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 （一）审议通过了《关于增加 2 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-004 三一重能股份有限公司 关于 2024 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）拟在关联方湖南三湘银行 股份有限公司（以下简称"三湘银行"）开展存贷款及保本型理财产品业务，单 日存贷款及理财产品业务余额上限不超过人民币 40 亿元，双方以市场价格为定 价依据。 一、关联交易概述 公司拟在关联方三湘银行开展存贷款及保本型理财产品业务，单日存贷款及 保本型理财产品业务余额上限不超过人民币 40 亿元。 本次关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议通过。 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、关联人介绍 （一）关联人关系介绍 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2022 年 12 月 31 日，三湘银行总资产 5,737,965.32 万元，净资产 455,625.52 万元；2022 年度 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-002 关于2024年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是公司日常经营活动的需 要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作 为定价原则，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，且不 会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 三一重能股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 三一重能股份有限公司（以下简称"三一重能"或"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第一届董事会第五十一次会议和第一届监事会第四十三次会议，审 议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易 预计金额合计为 290,143.76 万元人民币，关联董事周福贵先生、向文波先生、李 强先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人曹静，已充分了解并同意由提名人三一重能股份有限公司董事会提名为 三一重能股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三一重能股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 1 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、 ...

3、《关于 2024 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》 三一重能股份有限公司 第一届董事会审计委员会关于第一届董事会第五十一次会议 相关议案的书面审核意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《三一重能股份有限公司章程》等有关规 定，三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会审计委员会于 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第七次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议 案》《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》《关于 2024 年度在关联银行开展存贷 款及理财业务的议案》《关于为关联参股公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议 案》。董事会审计委员会发表如下审核意见： 1、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 董事会审计委员会认为：本次预计增加的关联交易属于公司日常关联交易，是公司日 常经营活动的需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允 价格作为定价原则，不存在损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，且 不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。同意根据公司业务经营需要，增加 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-007 三一重能股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一届监事会 任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司董 事会、监事会拟进行换届选举。公司第二届董事会将由 7 名董事组成，其中职工 代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。公司第二届监事会将由 3 名监事 组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次职工代表大会，选举李强先生 为公司第二届董事会职工代表董事、选举马雨明先生为公司第二届监事会职工代 表监事（简历详见附件）。上述职工代表董事、职工代表监事符合《公司法》《证 券法》及《公司章程》等法律法规有关董事、监事的任职资格和条件，其将按照 有关规 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人杨敏，已充分了解并同意由提名人三一重能股份有限公司董事会提名为 三一重能股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三一重能股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 1 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2023-054 三一重能股份有限公司 关于出售全资子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易未构成重大资产重组，未构成关联交易，本次交易的实施不存在 重大法律障碍。 本次交易完成后，公司不再持有通昭新能源及其子公司的股权，通昭新能 源及其子公司将不再纳入公司的合并报表范围。 一、本次交易情况 （一）本次交易的基本情况 1、交易背景 通昭新能源为公司建设的从事风力发电场开发、建设及运营的项目公司，公司 1 根据发展战略和投资计划而筹划本次交易，对电站运营业务采取"滚动开发"的整 体战略，即新增电站资产不断投建过程中，持续对成熟电站项目择机出让，总体控 制存量资产规模，有利于进一步整合公司资源，发挥资金的投资效益。本次将通昭 新能源 100%的股权出售给吉电绿色能源系公司正常业务开展。 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"、"三一重能"）于 2023 年 12 月 13 日召开第一届董事会第五十次会议、第一届监事会第四十二 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2023-055 三一重能股份有限公司 第一届监事会第四十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第四十二次会议 于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。因本次事项紧急， 根据《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次会 议通知于 2023 年 12 月 11 日以邮件方式发送，全体监事一致同意本次会议豁免 临时监事会提前 3 日通知的要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席丁大伟先生召集和主持，会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如 下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于全资子公司出售资产的议案》 监事会认为：本次公司的全资子公司重能國際控股有限公司出售吉林省湘榆 新能源有限公司 100%股权的 ...

关于全资子公司出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2023-053 本次交易未构成重大资产重组，未构成关联交易，本次交易的实施不存在 重大法律障碍。 本次交易完成后，公司及重能國際不再持有湘榆新能源及其子公司的股权， 湘榆新能源及其子公司将不再纳入公司的合并报表范围。 重要内容提示： 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"、"三一重能"）于 2023 年 12 月 13 日召开第一届董事会第五十次会议、第一届监事会第四十二次会议，审议并通 过了《关于全资子公司出售资产的议案》，同意公司将全资子公司重能國際控股有 限公司（以下简称"重能國際"或"转让方"）其持有的吉林省湘榆新能源有限公 司（以下简称"湘榆新能源"或"目标公司"）100%的股权转让给吉林吉电绿色能 源发展有限公司（以下简称"吉电绿色能源"或"受让方"），转让对价暂定为人民 币 20,310.74 万元（最终股权转让价款将根据补充审计结果及约定事项进行调整）。 本次交易无需提交股东 ...