| 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | 公 告编号 ：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118029 | 转债简称：富淼转债 | | 江苏富淼科技股份有限公司 关于股东权益变动暨控股股东和实际控制人拟发生 变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东江苏飞翔化工股 份有限公司（以下简称"飞翔股份"、"股份转让方"），持有公司股份 59,438,310 股，占公司总股本的 48.66%。飞翔股份于 2025 年 2 月 7 日与永 卓控股有限公司（以下简称"永卓控股"、"股份受让方"）签署了《股份转 让协议》，飞翔股份拟将其持有的公司 36,620,000 股股份（约占公司总股本 的 29.98%）协议转让给永卓控股，转让价格为 16.38 元/股，总转让价款为 人民币 599,835,600 元。转让价格满足《公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》中飞翔股份所作承 ...

关于控股股东所持部分股份解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏富淼科技股份有限公司 重要内容提示： 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东江苏飞翔化工股 份有限公司（以下简称"飞翔股份"）所持本公司原冻结 311,216 股股份已 解除冻结，由于本次被冻结的股份数量占其控制的股份总数的比例较低，且 截至本公告披露日，上述被冻结股份已解除司法冻结，不会对公司的日常经 营管理造成影响。 一、 本次解除冻结的股份原冻结情况 证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-010 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 三、本次解除冻结对公司的影响及其他说明 1、飞翔股份于 2025 年 2 月 7 日与永卓控股有限公司签署了《股份转让协议》， 飞翔股份拟将其持有的公司 36,620,000 股股份（约占公司总股本的 29.98%）协 议转让给永卓控股有限公司。本次交易变动完成后，永卓控股将持有公司股份 36,620,000 股，约占公司总股本的 29.98%。公司控 ...

股票及可转债情况 - 公司股票和可转债2025年1月24日起停牌不超2日[4] - 2月5日起继续停牌，预计不超3日[4] - 2月10日开市起复牌[5] 股份转让 - 2025年2月7日拟转让36,620,000股，约占总股本29.98%[4] - 2025年1月23日收到控股股东筹划股份转让通知[2] - 事项实施及完成时间不确定[5]

股权交易 - 飞翔股份拟转让36,620,000股公司股份（约占总股本29.98%）给永卓控股，完成后成控股股东[7] - 《战略合作协议》需永卓控股完成受让29.98%股份过户登记生效[4][27] 永卓控股情况 - 注册资本64,000万元，苏州永源控股持股75%，永联村股份经济合作社持股25%[6] - 现有员工10,000余人，位列2024中国民营企业500强第71位[9] 业务数据 - 非钢业务板块营收占比超50%[9] - 年产钢产品约1,000万吨，水循环采购水处理化学品约1,000万/年，污水处理化学品年用量约600吨，水处理膜约6.6万平方米[13] - 铁矿石年采购量超1,300万吨，焦炭年采购量约350万吨[14] - 碳纤维项目丙烯腈年需求量预计不低于3万吨，公司目前不低于5万吨[15] - 张家港海进江LNG接收站项目规模300万吨/年[15] - 产品国际业务拓展至115个国家和地区[18] - 依托港口年货物吞吐量约3400万吨[20] 合作期限与影响 - 战略合作期限至2030年2月28日[24] - 协议不涉及具体金额，不对2024年度经营业绩产生重大影响[25]

股份转让与停牌 - 2025年1月23日公司收到控股股东筹划股份转让通知，或致控制权变更[2] - 2025年1月24日、27日公司股票及可转债停牌2个交易日[2] - 2025年2月5日开市起继续停牌，预计不超3个交易日[3]

公司动态 - 控股股东飞翔股份筹划公司股份转让，或致控制权变更[2] - 富淼科技A股、富淼转债及可转债转股2025年1月24日开市起停牌[2][3] - 预计停牌时间不超2个交易日[3] - 公司2025年1月23日收到控股股东相关通知[2]

文章核心观点 富淼科技控股股东筹划股份转让事宜或致控制权变更，公司股票及可转债将停牌 [1] 分组1 - 富淼科技于2025年1月23日晚披露控股股东筹划控制权变更事项的停牌公告 [1] - 控股股东飞翔股份正在筹划公司股份转让事宜，具体比例及交易方式待商议确定 [1] - 该股份转让事项可能导致公司控制权发生变更 [1] 分组2 - 经申请，富淼科技股票及可转换公司债券将于2025年1月24日开市起停牌 [1] - 预计停牌时间不超过2个交易日 [1]

营业收入与净利润 - 公司预计2024年年度营业收入为148,400万元到163,400万元，同比减少9.52%到0.37%[3] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为-570万元到-380万元[3] - 预计2024年年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-1,530万元到-1,090万元[3] - 2023年度公司实现营业收入164,008.96万元，归属于母公司所有者的净利润为2,720.76万元[5] 业务表现与成本 - 报告期内公司化学品业务销售价格下降，导致收入略有下降[7] - 报告期内公司募投项目转固及新项目投资导致折旧、摊销成本增加，整体毛利率同比下降[7] - 报告期内公司膜业务开拓不及预期，受水环境治理环保类项目投资减少影响[7] 财务费用与商誉 - 公司2022年发行可转换公司债券，报告期内募投项目转固导致财务费用增幅较大[7] - 公司2022年收购苏州京昌科技发展有限公司100%股权，形成3,073.89万元商誉，报告期内商誉减值计提较大[7]

可转债发行 - 公司发行可转债450.00万张，募集资金45,000.00万元[2] 转股信息 - “富淼转债”2023年6月21日起可转股，至2028年12月14日，初始转股价20.26元/股[4] - 2023 - 2024年多次调整转股价格，2024年12月18日起为18.43元/股[5][6][7] 转股价格修正 - 股价连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[8] - 2025年1月8日触发修正条款，董事会决定本次不修正[1][11] - 1月9日重新起算，再触发将再开会决定[11]

可转债发行 - 公司于2022年12月15日发行450.00万张可转换公司债券，募集资金45,000.00万元[5] 转股价格调整 - 2023年6月5日转股价格从20.26元/股调为20.01元/股[6] - 2024年5月27日转股价格从20.01元/股调为19.77元/股[7] - 2024年12月18日转股价格由19.77元/股调为18.43元/股[8] 转股情况 - 2024年10 - 12月“富淼转债”未发生转股[4] - 截至2024年12月31日，累计2,000元转股，转股99股，占比0.0001%[4] - 截至2024年12月31日，未转股余额449,998,000元，占发行总量99.9996%[4] 总股本情况 - 2024年9 - 12月公司总股本未因可转债转股变动，均为122,150,099股[13]