证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-020 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于为控股子公司项目贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保方：江苏华盛联赢新能源材料有限公司（以下简称"华盛联赢"）、 湖北华盛祥和新能源材料有限公司（以下简称"祥和新能源"），以上均为江苏华 盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司。 本次担保金额：公司本次拟担保总额不超过 75,000 万元，其中华盛联赢 60,000 万元，祥和新能源 15,000 万元。截至本公告披露日，除本公告所述公司 拟为华盛联赢、祥和新能源项目贷款提供担保的事项外，公司及子公司不存在其 他对外担保的情形。 本次担保是否有反担保：否 本次担保已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 公司控股子公司江苏华盛联赢新能源材料有限公司（以下简称"华盛联赢"）、 湖北华盛祥和新能源材料有限公司（以下简称 ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员 会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （三）2024 年 4 月 19 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师进 行审计完成阶段沟通，对 2023 年度审计基本情况、关键审计事项、总体审计结 论等相关事项进行了沟通。 （四）2024 年 4 月 23 日，第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过公 司《2023 年年度报告》、《财务决算报告》、《内部控制评价报告》等议案，并同 意提交董事会审议。 三、总体评价 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙） ...

经核查独立董事黄雄、胡博、温美琴的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,因此,公司董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对 独立董事独立性的相关要求。 江苏华盛 关于 2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》、《科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求,江苏华 盛锂电材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事黄雄、 胡博、温美琴的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-012 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日 常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：此次关联交易以公司及子公司日常生 产经营业务需求为基础，符合公司实际经营情况。本次预计关联交易将按照公平、 公正、公开的原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不会影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在向关联人输送利益的情况，且公司 不会因该关联交易对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议 公司于 2024 年 4 月 22 日，召开了第二届董事会独立董事专门会议第一次会 议，审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易，预计 2024 年度日常关 联交易的议案》，独立董事认为：公司确认 2023 年度日常关联交易，预计 2024 ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄雄） 作为江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告 期内，本人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》以及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》和《江苏华盛锂电材 料股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则， 忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项 议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责工作情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄雄，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 具有经济师专业资格。1980 年 12 月至 1994 年 11 月，任职于江苏客运总公司苏 州公司；1994 年 12 月至 2000 年 6 月，担任中国平安保险公司张家港支公司总 经理；2000 年 6 月至 2007 年 2 月，担任华泰证券张家港营业部营销总监；2007 年 3 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（温美琴） 作为江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告 期内，本人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》以及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》和《江苏华盛锂电材 料股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则， 忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项 议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责工作情况汇报 如下： 本人温美琴，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1985 年 7 月至 1993 年 6 月，担任南京财经大学会计学院助教；1993 年 7 月至 2006 年 6 月，担任南京财经大学会计学院讲师、副教授；2006 年 7 月 至今，担任南京财经大学会计学院教授。现任江苏省建筑设计研究院股份有限公 司独立董事、誉葆科技股份有限 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-008 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/18，由公司董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司第二届董事会第九次会议审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购价格上限 | 50.00 元/股 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 实际回购股数 | 万股 114.8232 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.7199% | | 实际回购金额 | 2,999.2755 万元 | | 实际回购价格区间 | 22.00 元/股~32.75 元/股 | 一、回购审批情况和回购方案内容 2023 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以超募资 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-007 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2023 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易 所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购的股份将在未来适宜的时机全部 用于员工持股计划及/或股权激励计划。回购资金总额为不低于人民币 1,500 万元 （含），不超过人民币 3,000 万元（含）。回购价格为不超过 50 元/股（含）。回购 实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见 公司于2023年8月29日、2023年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2023-035）、《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》（公告编号：2023-040）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 ...

分组1：公司业绩相关 - 2023年公司主要产品碳酸亚乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC）销量同比增加约44%，但因新能源添加剂市场竞争激烈，国内企业产能扩张和释放速度阶段性大于市场增长速度，产品销售价格大幅下降，新增产能投产使折旧费用增加导致单位成本上涨，叠加存货跌价影响，2023年度业绩下滑 [3] - 原材料价格波动对公司业绩影响较小，业绩下滑主要是国内企业产能扩张和释放速度阶段性大于市场增长速度，产品销售价格大幅下降所致 [3] 分组2：市场展望相关 - 尽管电解液添加剂市场竞争激烈，国内企业产能扩张和释放速度阶段性大于市场增长速度，但中国新能源汽车仍处于快速发展过程中，公司看好行业发展前景 [3] 分组3：核心竞争力相关 - 公司子公司华赢新能源自主研发有机分子嫁接技术，可在石墨表面构建功能分子界面膜，抑制电极充放电副反应，增强石墨负极稳定性，提升石墨首次库伦效率，延长电池循环寿命，降低电池自放电，提升电池稳定性和安全性，该核心创新技术2021年获江苏省科学技术奖三等奖 [3][4]

重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 489,610 股，占公司总股本 159,500,000 股的比例为 0.3070%，回购成交的最高 价为 32.75 元/股，最低价为 22.00 元/股，支付的资金总额为人民币 13,811,729 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券 交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购的股份将在未来适宜的时 机全部用于员工持股计划及/或股权激励计划。回购资金总额为不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。回购价格为不超过 50 元/股 （含）。回购实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所网 站（www.sse.c ...