证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-013 苏州明志科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开地点：苏州市吴江区同里镇同肖西路 1999 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 东大会召 ...

关于苏州明志科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项核查意见 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 中国,江苏,无锡 之机: 86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公W[2024]E1092号 苏州明志科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了苏州明志科技股份有限公司(以下简称明志科技)财务报表, 包括 2023 年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注, 并于 2024年4月12日出具了苏公 W[2024]A255 号无保留意见审计报告。在此基础上, 我们核查了后附的明 ...

苏州明志科技股份有限公司 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于公司<董事会审计委员会 2022 度履职情况报告>的 | | | | | 议案》； | | | | | 2、《关于公司<2022 年度报告>及其摘要的议案》； | | | | | 3、《关于公司<2023 第一季度报告>的议案》； | | | | | 4、《关于公司<2022 度财务决算报告>的议案》； | | | 第二届董事会审 | | 5、《关于公司<2023 度财务预算报告>的议案》； | | 1 | 计委员会 2023 | 2023/4/25 | | | | 年第一次会议 | | 6、《关于公司 2022 度利润分配预案的议案》； | | | | | 7、《关于公司<2022 度内部控制评价报告>的议案》； | | | | | 8、《关于公司<2022 度募集资金存放与使用情况的专项报 | | | | | 告>的议案》； | | | | | 9、《关于续聘 2023 度审计机构的议案》； | | | | | 10、《关于公司 2023 度向银行 ...

苏州明志科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，苏州明志科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事温平先生、芮延续先生、何艳 女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事温平先生、芮延续先生、何艳女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，2023年度不 存在影响独立董事独立性的情况。 特此报告。 苏州明志科技股份有限公司董事会 2024年4月12日 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-006 苏州明志科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）第二届监事会 第四次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件方式发出，于 2024 年 4 月 12 日以现场表决 的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监 事会主席邓金芳女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经充分审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事 会议事规则》等法律法规和相关规定的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法行使职权，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对 ...

董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授 信额度内决定申请授信的主体及相应担保措施、授信银行及使用授信的主体，并 办理授信融资及担保等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文 件。前述授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司次年年 度股东大会召开之日。 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-010 苏州明志科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）于 2024 年 4 月 12 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度向 银行申请授信额度的议案》。现将相关内容公告如下： 为满足公司及子公司 2024 年度生产经营和业务发展的资金需求，公司及子 公司拟向银行申请总额不超过人民币壹拾伍亿元（含本数）的综合授信额度。综 合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇 ...

2023年度会计师事务所履职情况评估报告 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"公证会计师事务所"）作为 2023 年度财务报告出 具 审计报告的会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求， 公司 对公证天业会计师事务所在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况 如 下： 苏州明志科技股份有限公司 一 、2023年年审会计师事务所基本情况 二、质量管理水平 1、质量控制制度 公证天业会计师事务所建立了较为完善的业务质量（风险）控制体系和技术支持 体系，为业务项目的质量提供了可靠的基础。2023 年年度审计过程中，公证天业会计 师事务所遵守职业道德规范，严格遵守相关法律法规和中国注册会计师审计准则的规 定执行了审计 工作，公允 合理地对 公司财务状 况发表独立 审计意见 ，客观、 公正地出具了专业报告。 2、项目质量复核 1、资质条件 公证天业会计师事务所，于 2013 年 9 月 18 日转制为特殊普通合伙企业，管理总 部设立于无锡，是全国首 ...

苏州明志科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和苏州明志科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则履职。现将公司董事会审计委员 会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师事务 所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所创立于1982年，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财 富中心5-1001室，首席合伙人为张彩斌。 截至2023年末，公证天业会计师事务所合伙人数量58人，注册会计师人数 334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。公证天业会计 师事务所2023年度经审计的收入总额30,171.48万元，其中审计业务收入 24,627.19万元，证券业务收入13,580.35 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-012 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）于 2024 年 4 月 12 日召开了公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》、《关于修订审计委员会工作细则的议案》、《关于修订提名委员会 工作细则的议案》、《关于修订薪酬与考核委员会工作细则的议案》、《关于修订独 立董事专门会议工作细则的议案》、《关于修订独立董事工作制度的议案》、《关于 修订董事会议事规则的议案》等议案，部分议案尚需提交公司股东大会审议。 一、修订《公司章程》的相关情况 依据《上市公司章程指引(2023 年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市 规则(2023 年 8 月修订)》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红(2023 年修订)》等法律、法规和规范性文件的相关规定， 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公 司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第四十 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，本事项尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-009 苏州明志科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 一、拟续聘审计机构的基本情况 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6） 截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 （7） 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业 1 务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。202 ...