中信证券股份有限公司关于 北京键凯科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京键凯 科技股份有限公司（以下简称"键凯科技"或"公司"）首次公开发行的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对键凯科技 2024 年度募集资金的 存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监许可 [2020]1579 号文《关于同意北京键凯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》，键凯科技于 2020 年 8 月向社会公众发行人民币普通股 15,000,000 股， 每股发行价格为人民币 41.18 元，股款以人民币缴足，计人民币 617,700,000.00 元，扣除承销 ...

审计相关 - 审计范围为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 审计报告 - 审计报告出具日期为2025年4月28日[10]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会，独立董事均参与[2] - 2024年召开4次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议，独立董事均参加[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议相关报告及方案[4] 审计与合规 - 聘任德勤华永为2024年度审计机构[9][10] - 报告期内关联交易审议合规，未损害中小股东利益[8] 人员与政策 - 报告期内财务负责人未变动[10] - 报告期内无会计政策重大变更等情况[10] - 报告期内无董事、高管任免情况[10] 激励与持股 - 限制性股票激励计划未损害股东利益，激励对象符合条件[12] - 报告期内董事、高管无在拟分拆子公司持股计划[12] 独立董事履职 - 2024年独立董事履行职责推动公司治理完善[13] - 2025年独立董事将继续维护股东权益[13]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会[2] - 2024年召开1次战略委员会会议、1次独立董事专门会议[4] 人员与机构变动 - 2024年聘任德勤华永为审计机构，替代普华永道中天[11] - 2024年财务负责人未变动[11] - 2024年未发生提名或任免董事等情况[11] 公司合规情况 - 2024年不存在变更或豁免承诺等情形[9][11] 激励计划 - 限制性股票激励计划利于公司发展和人才激励[13] 独立董事履职 - 2024年独立董事按规定履职[14] - 2025年将继续按要求履行职责[14]

北京键凯科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监会《上市公司 独立董事管理办法》、证券交易所业务规则和公司章程的规定，要求在任独立董 事对自身独立性进行了自查，并对独立董事的独立性情况进行了评估，结合各 位在任独立董事自查的结果和公司评估和调查的情况，出具对在任独立董事独 立性情况评估的专项意见如下： 公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司，满足相关 法律法规，证监会部门规章，交易所业务规则和公司章程等相关文件对于独立 董事独立性的要求。 北京键凯科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

公司基本信息 - 公司于2020年8月26日在上海证券交易所科创板上市，首次发行1500万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为6065.07万元，股份总数6065.07万股，均为人民币普通股[9][21] 股权结构与转让 - 发起设立时各发起人股东持股总数4275万股，赵宣、刘慧民、吴凯庭等为主要股东[20][21] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事等所持股份自相关日期起1年内不得转让[29] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%[29] 股份收购与注销 - 因减少注册资本等收购本公司股份有不同决议要求和注销期限[26] - 用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[26] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[38] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[46][49] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集主持股东大会[49][51][52] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[58] 董事会 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1名[102] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[110] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[137] - 监事会每6个月至少召开一次会议[139] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[143] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[145] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[151] 关联交易与重大交易 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上等关联交易须董事会审议[107] - 其他重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等须董事会审议[108] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年可续聘，聘用或解聘需经审计委员会审议、董事会审议、股东大会决定[160] 公司合并、分立与减资 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[170][175][171] 章程修改与生效 - 有三种情形公司应当修改章程，修改事项按规定处理[188] - 本章程经公司股东大会审议通过之日起生效实施[194]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.49元，较2023年1.92元下降74.48% [1] - 每股净资产2024年为20.89元，较2023年21.12元下降1.09% [1] - 每股公积金2024年为11.28元，较2023年11.27元微增0.09% [1] - 每股未分配利润2024年为8.34元，较2023年8.45元下降1.3% [1] - 营业收入2024年为2.27亿元，较2023年2.92亿元下降22.26% [1] - 净利润2024年为0.3亿元，较2023年1.16亿元下降74.14% [1] - 净资产收益率2024年为2.35%，较2023年9.28%下降74.68% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股4024.4万股，占流通股66.35%，较上期减少27.9万股 [1] - 第一大股东XUAN ZHAO持股1488.16万股，占比24.54%，持股未变 [2] - 第二大股东吴凯庭持股914.58万股，占比15.08%，持股未变 [2] - 第三大股东刘慧民持股627.82万股，占比10.35%，持股未变 [2] - 伍文彬减持0.52万股至302.3万股，占比4.98% [2] - 黄秋波新进持股32.62万股，占比0.54% [2] - 中信建投医改A退出前十大股东，原持股60万股占比0.99% [2] 分红方案 - 分红方案为每10股派发现金红利1.5元(含税) [3]

新产品和新技术研发 - 公司子公司天津键凯自主研发的注射用交联透明质酸钠凝胶获医疗器械注册证[1] - 产品适用于面部鼻唇沟部位注射纠正皱纹[2] - 注册证有效期从2025年4月23日至2030年4月22日[2] 未来展望 - 短期内注册证对公司经营业绩影响较小[3] - 无法预测产品对未来营业收入的影响[4] 其他新策略 - 注册证利于丰富公司产品种类，扩充面部填充用凝胶类三类医疗器械领域布局[3]

文章核心观点 公司计划于2025年5月6日举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流 [2] 说明会类型 - 以网络互动形式召开，针对2024年度及2025年第一季度经营成果及财务指标与投资者互动交流，在信息披露允许范围内回答普遍关注问题 [3] 说明会召开的时间、地点 - 会议召开时间为2025年5月6日14:00 - 15:00 [2][4] - 会议召开地点为上证路演中心 [4] - 会议召开方式为上证路演中心网络互动 [2][4] 参加人员 - 董事长、总经理为赵宣先生，董事会秘书为陈斌先生，财务总监为韩磊女士，独立董事为王春飞先生，特殊情况参会人员可能调整 [4] 投资者参加方式 - 2025年5月6日14:00 - 15:00，投资者可通过互联网登录上证路演中心在线参与业绩说明会，公司及时回答提问 [5] - 2025年4月24日至4月30日16:00前，投资者可登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@jenkem.com提问，公司在说明会上回答普遍关注问题 [2][5] 联系人及咨询办法 - 联系人是常逸群，电话为010 - 82893760，邮箱为ir@jenkem.com [5] 其他事项 - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看召开情况及主要内容 [5]