财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入483,841,135.63元，较2022年增长27.04%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润146,480,687.41元，较2022年增长38.39%[19] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润137,213,022.10元，较2022年增长39.39%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额85,907,803.30元，较2022年增长34.78%[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,369,068,613.10元，较2022年末增长4.23%[19] - 2023年末总资产1,522,488,102.78元，较2022年末增长0.57%[19] - 2023年基本每股收益1.33元/股，较2022年增长41.49%[19] - 2023年加权平均净资产收益率10.95%，较2022年增加2.65个百分点[19] - 2023年研发投入占营业收入的比例为15.93%，较2022年减少4.52个百分点[20] - 2023年各季度营业收入分别为1.65亿元、1.31亿元、1.05亿元、0.82亿元[23] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.53亿元、0.59亿元、0.29亿元、0.05亿元[23] - 2023年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为0.52亿元、0.59亿元、0.25亿元、0.02亿元[23] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.03亿元、0.32亿元、0.12亿元、0.38亿元[23] - 2023年非经常性损益合计926.77万元，2022年为740.28万元，2021年为3426.46万元[25] - 2023年全年研发投入7707.18万元，占营业收入15.93%[27] - 2023年费用化研发投入77071759.72元，较上年度77878466.43元下降1.04%[60] - 报告期内实现营业收入483,841,135.63元，同比增长27.04%，净利润146,480,687.41元，同比增长38.39%[79] - 全年研发费用77,071,759.72元，占营业收入15.93%，销售费用52,824,392.60元，占营业收入10.92%[79] - 营业成本199,310,909.05元，同比增长28.53%，综合毛利率为58.81%，与上年基本持平[81][85] - 经营活动产生的现金流量净额85,907,803.30元，同比增长34.78%[81] - 投资活动产生的现金流量净额 -241,178,872.90元，同比下降430.83%[81] - 筹资活动产生的现金流量净额 -89,533,291.92元，同比下降130.13%[81] - 外销收入占主营业务收入比例87.69%，彩超销售收入占主营业务收入比例75.16%，经销收入占主营业务收入比例74.95%[87] - 医疗器械行业毛利率58.76%，超声医学产品毛利率57.88%，配件及其他毛利率61.71%，技术服务费毛利率73.30%[86] - 超声医学产品生产量8528台，同比减少41.28%；销售量11565台，同比增加17.84%；库存量4156台，同比减少42.22%[88] - 医疗器械行业直接材料成本167149650.60元，占比83.86%，同比增长28.97%[90] - 前五名客户销售额12903.15万元，占年度销售总额26.67%[92] - 前五名供应商采购额4587.29万元，占年度采购总额34.54%[94] - 销售费用52824392.60元，同比增长5.04%；管理费用34932334.24元，同比增长4.90%；财务费用 -23725831.75元，同比增长15.86%；研发费用77071759.72元，同比减少1.04%[96] - 经营活动产生的现金流量净额85907803.30元，同比增长34.78%；投资活动产生的现金流量净额 -241178872.90元，同比减少430.83%；筹资活动产生的现金流量净额 -89533291.92元，同比减少130.13%[96] - 货币资金期末余额688772839.29元，占总资产45.24%，同比增长54.36%[97] - 交易性金融资产期末余额340549521.83元，占总资产22.37%，同比减少41.39%[98] - 存货期末余额135928319.19元，占总资产8.93%，同比减少30.99%[98] - 应收账款期末余额154546529.16元，占总资产10.15%，同比增长65.25%[99] 分红相关 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），以111,874,753股为基数，合计拟派发现金红利89,499,802.40元（含税）[6] - 本年度公司现金分红金额占当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为61.10%[6] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），以111,874,753股为基数，合计拟派发现金红利89,499,802.40元（含税），现金分红金额占当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为61.10%[168][169] 股本信息 - 截至2023年12月31日，公司总股本112,124,537股，扣除回购专用证券账户中股份数249,784股后的股本为111,874,753股[6] 公司上市信息 - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，股票简称祥生医疗，代码688358[16] 研发成果与技术突破 - 2023年公司新增专利授权45项，其中发明专利授权30项；新增知识产权申请72项，其中发明专利申请20项[27] - 截至报告期末，公司累计拥有发明专利121项，其中有效授权国际专利8项[27] - 公司拥有独立自主研发彩色超声诊断仪和高性能超声探头的核心技术，在多方面技术研发取得突破，打破国外中高端超声技术垄断[43] - 公司承担“十二五”国家科技支撑计划、“十三五”国家重点研发项目和省技术成果转化项目，总部研发中心获多项资质评定[43] - 公司28年专注超声领域，核心技术源于自主研发，涵盖全身应用超声、专用超声、智能超声领域及探头核心部件等方面[47] - 公司掌握全身应用超声领域多项核心技术，如融合谐波成像、多模式复合成像等，部分技术有已授权专利[48][49] - 公司拥有超声图像抗干扰技术，可应对严苛电磁环境，该技术已授权专利[50] - 公司HERO - KIT系统模块化维护方案可提高维护效率和客户满意度，已授权专利[50] - 公司全触摸人机交互界面技术可提升用户使用体验，已授权专利[50] - 公司自动增益补偿算法可调整超声图像均匀性，已授权专利[50] - 公司自动多普勒频谱包络提取算法可降低医生手工操作，提高频谱测量准确率，已授权专利[50] - 公司超低功耗硬件系统底层优化技术可提高续航和存放时间，专利申请中[51] - 公司乳腺三维超声容积成像系统可自动、快速采集全乳房数据，已授权专利[52] - 公司自动乳腺包络提取技术可自动提取乳腺包络并测量，专利申请中[53] - 公司远程实时动态超声影像传输技术可用于远程辅助诊断等，已授权专利[53] - 2023年公司全年新增专利授权45项，其中新增发明专利授权30项；新增知识产权申请72项，其中发明专利申请20项[60] - 截至报告期末，公司累计拥有发明专利121项，其中有效授权国际专利8项[60] - 超声人工智能辅助诊断系统及云平台开发预计总投资10457.04万元，本期投入265.92万元，累计投入7722.62万元，二类注册证已拿到，三类注册证正式临床中[61] - 低功耗小型化超声诊断系统研发预计总投资7700.00万元，本期投入1364.91万元，累计投入7689.62万元，项目完成第二代产品预研[61] - 公司在探头的高衰减背衬、低衰减匹配层透声材料等方面取得较大突破，提升了探头性能[56] - 公司拥有13项探头核心技术，多以非专利技术形式通过知识产权保密机制保护[56][57][58] - 公司有多项自主研发技术，部分处于专利申请中或已授权专利[54][55][56] - 截至报告期末，公司共拥有已授权专利330项，其中累计已授权发明专利121项（有效授权国际专利8项），89项软件著作权[64] 市场规模与行业政策 - 2022年全球超声医学影像设备市场规模为252,681台/套，预计2027年将增长至419,006台/套[39] - 2022年全球推车式超声医学影像设备市场规模为109,973台/套，预计2027年将增长至138,707台/套[39] - 2022年全球便携式超声医学影像设备市场规模为75,131台/套，预计2027年将增长至93,147台/套[39] - 2022年全球掌上超声医学影像设备市场规模为67,577台/套，预计2027年将增长至187,152台/套[39] - 到2025年，全国至少1000家县医院要达到三级医院医疗服务能力水平[40] - 2022年1233家县医院被纳入“千县工程”县医院综合能力提升工作县医院名单[40] - 2021年12月28日，10部门联合印发《“十四五”医疗装备产业发展规划》，将诊断检验装备列为7个重点发展领域之首[44] - 2023年7月，国家发改委指出高端化、智能化、绿色化是医药产业鼓励发展方向[44] 公司业务布局与战略 - 公司产品覆盖超30%的三级医院，远销100多个国家和地区[31] - 公司打造全媒体矩阵、开展公益课程普及超声知识，累计培训全球学员超6万人次，覆盖40多个应用领域[30] - 公司产品覆盖境内30多个省市自治区，在全球超100个国家和地区销售超声设备，便携和掌上超声领域跻身全球市场份额前十[43] - 祥生医疗超声人工智能产品处于临床试验阶段[45] - 公司以经销业务为主，直销业务为辅，直销业务以ODM为主，经销商管理难度和风险随经营规模扩大而加大[70] - 公司多个新产品正在申请境内外注册，人工智能医疗产品注册流程和规定待完善，注册进度存在不确定性[71][72] - 公司产品结构较为单一，主要收入和利润来自超声产品及相关技术服务，市场供需变动可能影响业绩[73] - 新一代高端彩色超声诊断系统已实现海外部分国家销售，国内注册证申请中；新一代中高端彩超平台处于研发阶段[62] - 公司2024年推进产品智能化、合作平台化、业务全球化发展规划[109] - 公司发展目标是成为全球专科超声龙头，重点布局高端彩超等多个方面[107] - 公司研发创新战略以超声领域为中心，以市场需求为导向推动技术和产品创新[107] - 公司产品营销战略坚持加大国内市场投入，国内外并举[108] - 公司人力资源战略坚持广纳贤才、知才善用，进行人才梯队建设并多种方式激励人才[108] 子公司财务信息 - 祥生科技注册资本350万元，持股比例100%，总资产712.40万元，净资产422.43万元，营业收入244.72万元，净利润30.22万元[105] - 触典科技注册资本100万元，持股比例100%，总资产4,899.91万元，净资产2,036.75万元，营业收入6,417.69万元，净利润4,868.97万元[105] - 祥生国际注册资本10万美元，持股比例100%，总资产14,981.83万元，净资产7,780.58万元，营业收入3,199.28万元，净利润 - 15.22万元[106] - 上海祥生注册资本500万元，持股比例100%，总资产681.16万元，净资产20.98万元，营业收入0.00万元，净利润 - 317.24万元[106] 人员报酬与任职信息 - 莫若理年初和年末持股数均为26,460,000股，从公司获得的税前报酬总额为78.04万元[120] - 周峰从公司获得的税前报酬总额为83.50万元[121] - 裘国华从公司获得的税前报酬总额为7.83万元[121] - 徐志翰从公司获得的税前报酬总额为7.83万元[121] - 陈建军从公司获得的税前报酬总额为83.83万元[121] - 张君晔从公司获得的税前报酬总额为30.89万元[121] - 戚秀兰从公司获得的税前报酬总额为36.67万元[122] - HONG（王鋐）从公司获得的税前报酬总额为148.95万元[122] - 张勇从公司获得的税前报酬总额为103.61万元[122] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年从公司获得的税前报酬总额合计为729.22万元[123] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计406.80万元[147] - 报告期末核心技术人员实际获得报酬合计322.42万元[147] - 张君晔于2023年2月至2026年2月任无锡祥生投资有限公司监事[141] - 莫若理于2023年8月至2026年8

公司治理 - 2023年8月25日完成第三届董事会换届选举，两届均有2名独立董事[1] - 2023年度第二届董事会任职期间召开2次董事会、2次股东大会，专门委员会召开2次会议[3] - 独立董事徐志翰2023年应参加董事会2次，亲自出席2次，通讯参加1次，无委托和缺席，出席股东大会2次[4] 财务与决策 - 2023年4月18日审议通过使用部分闲置资金进行现金管理议案[7] - 相关会议表决同意2023年度董监高薪酬方案[7] - 审议通过聘请2023年度审计机构容诚会计师事务所的议案[8] - 审议通过2022年度利润分配方案[9] 合规情况 - 报告期内未发生对外担保、资金占用、并购重组、重大关联交易[7][8] - 未发布业绩预告，披露2023年度业绩快报且无更正[8] - 公司及承诺人未违反承诺，严格履行信息披露义务[9] 制度建设 - 建立完善有效内部控制制度体系并实行[10] - 董事会下设委员会会议运作规范[10] 业务情况 - 报告期内未开展新业务[10] 独立董事 - 认为公司运作规范无改进事项，为决策提供支持，推动治理完善[10][12]

RSM | 容 诚 审计报告 无锡祥生医疗科技股份有限公司 容诚审字|2024]100Z0498 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）） 进行疫 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | l -ર | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | б | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-104 | 审 计 报 告 容诚审字[20241100Z0498 号 无锡祥生医疗科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称祥生医疗公司)财务 报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度末在任独立董事李寿喜、宋安成独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李寿喜、宋安成的任职情况以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重 大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 无锡祥生医疗科技股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0336 号 容诚会计 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行查 "一" 目 录 | 序号 | ਕਿ 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-5 | 师 d st - 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 TE: 010-6600 1391 FAX: 010-66 容诚专字[2024]100Z0336 号 无锡祥生医疗科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的无锡祥牛医疗科技股份有限公司(以下简称祥牛医疗公司) 董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供祥生医疗公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为祥生医疗公司年度报告必备的文件,随 ...

激励计划审议 - 2021年4 - 5月审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[6][7] - 2022年5 - 10月推进2022年限制性股票激励计划相关议案[4][5][6][8][9] - 2023 - 2024年审议授予预留部分及作废处理部分限制性股票议案[7][8][14] 业绩考核与股票作废 - 2023年超声医学影像设备销售量未达2021年激励计划业绩考核条件，356,878股作废[13][16] - 2022年激励计划6名激励对象离职，155,700股作废[16][17] - 2023年扣非净利润未达2022年激励计划业绩考核条件，183,050股作废[16][17] - 2022年激励计划合计338,750股限制性股票作废[17]

外汇业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务，资金额度折合不超8000万美元或等值外币[2][8] - 额度有效期自2023年年度股东大会通过起12个月，单笔交易期限不超12个月[8] - 业务包括远期结售汇等，涉及美元、欧元等外币[5][6] 业务相关情况 - 出口业务用外币结算，汇率波动影响业绩[3] - 资金来源为自有资金[7] 风险与管理 - 业务面临市场、操作、银行违约风险[10][11] - 制定管理制度控制操作风险[12] 各方意见 - 独立董事认为业务助规避风险，符合公司和股东利益[13] - 监事会同意公司在董事会授权范围内开展业务[14]

公司治理 - 2023年8月25日完成第三届董事会换届选举[1] - 报告期内董事会审计委员会召开3次会议，委员均亲自出席[2] 审计工作 - 审计委员会审议多项议案，包括年度审计机构、报告等[2] - 认为财务报告真实准确，审计服务客观公正[3] 内部控制 - 公司治理结构和内部控制制度较完善，运行符合要求[4] - 审计委员会协调各方沟通，提高审计效率[4]

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-012 无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议于 2024 年 4 月 18 日以现场表决的方式召开，公司于 2024 年 4 月 8 日以通讯 及邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议 事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-009 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于作 废处理部分限制性股票的议案》。现将相关事项说明如下： 一、公司 2021 年、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露 情况 （一）公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议 案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第四 ...