无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会 议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理 人人数及所持有的表决权数量。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 1 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月27日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2023年第三季度报告》，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公 司计划于2023年11月16日（星期四）13:00-14:00举行2023年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2023 年第三季度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-049 董事长、总经理莫若理女士，董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人周 峰先生，投资者关系总监凌云先生，独立董事李寿喜先生（如有 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入105,410,236.43元，同比减少16.22%；年初至报告期末营业收入401,808,573.78元，同比增加13.45%[4] - 2023年1 - 9月营业总收入401,808,573.78元，较2022年1 - 9月的354,165,119.74元增长13.45%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润29,467,368.71元，同比减少40.90%；年初至报告期末为141,432,208.56元，同比增加12.61%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,746,647.05元，同比减少49.74%；年初至报告期末为135,121,098.08元，同比增加9.24%[4] - 2023年1 - 9月净利润141,432,208.56元，较2022年1 - 9月的125,599,972.62元增长12.60%[21] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额11,960,839.91元，同比减少27.14%；年初至报告期末为47,503,874.22元，同比增加65.12%[5] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计353,573,870.92元，较2022年1 - 9月的368,785,244.45元下降4.12%[24] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计306,069,996.70元，较2022年1 - 9月的340,015,893.56元下降9.98%[24] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额47,503,874.22元，较2022年1 - 9月的28,769,350.89元增长65.12%[24] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.26元/股，同比减少42.22%；年初至报告期末为1.26元/股，同比增加12.50%[5] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为1.26元/股，2022年为1.12元/股，增长12.50%[23] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率2.16%，较上年同期减少1.65个百分点；年初至报告期末为10.47%，较上年同期增加0.75个百分点[5] 研发投入情况 - 本报告期研发投入21,274,268.90元，同比减少9.92%；年初至报告期末为58,937,647.88元，同比减少4.95%[5] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,495,958,152.96元，较上年度末减少1.19%；归属于上市公司股东的所有者权益1,375,358,358.99元，较上年度末增加4.71%[5] - 2023年9月30日货币资金为624,311,194.22元，较2022年12月31日的446,198,990.53元有所增加[18] - 2023年9月30日交易性金融资产为365,643,183.56元，较2022年12月31日的581,012,380.45元有所减少[18] - 2023年9月30日应收账款为180,640,765.90元，较2022年12月31日的93,521,760.48元有所增加[18] - 2023年9月30日存货为130,824,627.28元，较2022年12月31日的196,957,143.80元有所减少[18] - 2023年9月30日固定资产为74,301,804.23元，较2022年12月31日的79,168,596.53元有所减少[18] - 2023年9月30日资产总计为1,495,958,152.96元，较2022年12月31日的1,513,926,604.17元有所减少[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计4,720,721.66元，年初至报告期末为6,311,110.48元[8] 净利润下降原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润下降主要因美元汇率波动产生汇兑损失和部分订单未及时出货[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5,556，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 无锡祥生投资有限公司持股45,360,000股，持股比例40.46%；莫若理持股26,460,000股，持股比例23.60%[13] 营业总成本情况 - 2023年1 - 9月营业总成本257,202,310.53元，较2022年1 - 9月的222,722,822.12元增长15.48%[20][21] 营业利润情况 - 2023年1 - 9月营业利润160,711,643.47元，较2022年1 - 9月的139,747,161.27元增长15.00%[21] 负债情况 - 2023年第三季度末负债合计120,599,793.97元，较上期末的200,418,411.27元下降39.83%[20] 应付账款与合同负债情况 - 2023年9月30日应付账款为65,875,518.25元，较2022年12月31日的127,968,590.64元有所减少[19] - 2023年9月30日合同负债为15,936,405.44元，较2022年12月31日的22,993,424.09元有所减少[19] 投资活动现金流量情况 - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为16.7200079769亿美元，上年同期为16.2122664521亿美元[25] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为14.623496888亿美元，上年同期为13.6950709969亿美元[25] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为2.0965110889亿美元，上年同期为2.5171954552亿美元[25] 筹资活动现金流量情况 - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为201.8767万美元[25] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为8393.16758万美元，上年同期为4046.472903万美元[25] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8393.16758万美元，上年同期为 - 3844.596203万美元[25] 汇率变动及现金等价物情况 - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1160.246284万美元，上年同期为2779.997712万美元[25] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为1.8482577015亿美元，上年同期为2.698429115亿美元[25] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为4.3948511613亿美元，上年同期为4.3849471417亿美元[25] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为6.2431088628亿美元，上年同期为7.0833762567亿美元[25]

无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见 宋安成: 综上,独立董事一致同意公司本次部分募投项目延期的事项。 (以下无正文,为签署页) (本页无正文, 为《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四 次会议相关议案的独立意见》之签署页) 李寿喜: 2023 年 10 月 26 日 (本页无正文，为《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四 次会议相关议案的独立意见》之签署页) 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》"）以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")《无锡祥牛医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,现 就无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议审议 的相关议案发表独立董事意见如下: 一. 关于部分募投项目延期的议案 我们对公司《关于部分募投项目延期的议案》进行了审议,发表如下独立意见: 本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改 变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项 ...

国金证券股份有限公司 单位：万元 | 序号 | 承诺投资项目 | 募集资金承诺投 资总额 | 已累计投入募集资金 金额 | 截至期末投入 进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 超声医学影像设备产 业化项目 | 26,329.09 | 21,528.07 | 81.77 | | 2 | 研发创新及营销运营 基地建设项目 | 39,014.68 | 23,374.39 | 59.91 | | 3 | 创新与发展储备资金 | 26,605.67 | 12,649.39 | 47.54 | | | 合计 | 91,949.44 | 57,551.85 | 62.59 | 注：总数与各分项数值之和尾数存在差异的情形均为四舍五入原因所导致。 关于无锡祥生医疗科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或者"保荐机构"）作为无锡祥 生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、"祥生医疗"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-046 无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第四次会议。本次会议的通知于 2023 年 10 月 20 日通过通讯及邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉 与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无 锡祥生医疗科技股份有限公司祥生医疗关于部分募投项目延期的公告》（公告编 号：2023-044）。 (一) 审议 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求, 认真履行职 责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用, 维护公司整 体利益, 保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。公司独立董事中至 少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事, 其中独立董事应当过半数, 并由独立董事中会 计专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置战略、薪酬与考核、提名等专门委员 会的。独立董事应当在提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数, 并担任召集人。 第二章 独立董事的独立性要求 第五条 独立董事必须具有独立性。 1 独立董事应当独立履行职责, 不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事, 并应当确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 前款所述的"重大业务往来"是指根据《上海证券交易所科创板股票上 市规则》或者公司章程规定需提交股东大会审议的事项, 或者上海证券 交易 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-045 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于修订公司章程、制定及修订部分 公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三）上述修订内容尚需提交股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会 授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于制定<独立董事 专门会议工作制度>的议案》《关于修订公司董事会各专门委员会工作细则的议 案》，其中《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<独立 董事工作制度>的议案》尚需公司 2023 年第三次临时股东大会审议。具体情况如 下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《上市公司独立董 事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | | 监事会 | 40 | | 第 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-048 无锡祥生医疗科技股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：无锡市新吴区新辉环路 9 号 公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三 ...