证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2025-032 无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无需提交公司股东会审议。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无 锡祥生医疗科技股份有限公司关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-030）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日以 现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第十四次会议。全体董事一致同意豁 免本次董事会会议的提前通知期限，公司于 2025 年 9 月 26 日通过通讯及邮件方 式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关 的必要信息。会议应出席董事 6 人，实到董事 6 人。会议的召集和 ...

科创增强ETF表现 - 9月23日开盘价1.310元 单日涨幅0.31% [1] - 成立以来累计回报率30.89% 近一月回报率6.09% [1] - 业绩基准采用上证科创板综合价格指数收益率 [1] 成分股涨跌情况 - 嘉元科技涨幅最高达6.32% 传音控股跟涨2.38% [1] - 珠海冠宇涨1.21% 祥生医疗涨0.81% 圣湘生物涨0.70% [1] - 中芯国际跌0.99% 天合光能跌0.31% 寒武纪微涨0.14% [1] - 西部超导涨0.17% 中国通号持平无涨跌 [1] 产品基本信息 - 基金管理人为永赢基金管理有限公司 [1] - 产品代码588520 由储可凡与钱厚翔共同管理 [1] - 成立日期为2025年6月27日 [1]

股价表现 - 截至2025年9月19日收盘价29.98元 较上周31.12元下跌3.66% [1] - 本周最高价31.16元出现在9月15日 最低价29.7元出现在9月18日 [1] - 当前总市值33.61亿元 在医疗器械板块市值排名103/126 在A股整体市值排名4238/5153 [1] 公司治理变更 - 2025年第一次临时股东大会审议通过取消监事会及修订公司章程等12项子议案 [1][2] - 所有议案获得出席会议股东所持表决权99.94%以上同意 反对票不超过0.06% [1][2] - 第1项特别决议议案获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [2] 股东大会情况 - 会议于2025年9月16日采用现场与网络投票结合方式召开 [1][2] - 出席股东及代理人共36名 代表有表决权股份82,326,945股 占总股本73.5885% [1][2] - 上海市通力律师事务所确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [1][2] 董事会构成调整 - 2025年9月5日职工代表大会选举罗国政为职工代表董事 [2] - 罗国政现任公司工程技术总监兼工会主席 间接持有公司0.12%股份 [2] - 第三届董事会现由3名非独立董事、2名独立董事和1名职工董事组成 [2]

基金表现 - 科创增强ETF（588520）9月18日开盘下跌0.70%至1.285元[1] - 该基金自成立以来累计回报达29.54% 近一个月回报率为12.36%[1] - 业绩比较基准采用上证科创板综合价格指数收益率[1] 持仓个股表现 - 中芯国际开盘上涨2.21% 寒武纪大幅上涨4.58%[1] - 嘉元科技下跌0.41% 珠海冠宇下跌0.49% 西部超导下跌0.16%[1] - 传音控股微涨0.01% 祥生医疗上涨0.33% 天合光能下跌0.86%[1] - 中国通号持平 圣湘生物微涨0.05%[1] 基金管理信息 - 基金管理人为永赢基金管理有限公司[1] - 基金经理由储可凡和钱厚翔共同担任[1] - 基金成立于2025年6月27日[1]

股价表现 - 截至2025年9月17日收盘价30.59元 较前一交易日下跌1.13% [1] - 当日开盘价30.95元 最高价30.95元 最低价30.48元 [1] - 总市值34.3亿元 成交额2660.95万元 换手率0.77% [1] 公司治理 - 2025年第一次临时股东大会审议通过取消监事会及修订内部治理制度等议案 [1] - 出席会议股东36名 代表有表决权股份82,326,945股 占总股本73.5885% [1] - 特别决议议案获出席股东所持表决权三分之二以上同意 [1] 法律合规 - 上海市通力律师事务所对股东大会进行见证并出具法律意见书 [1] - 确认会议召集程序、出席人员资格及表决结果合法有效 [1] 信息披露 - 发布股东大会决议公告及职工代表董事选举公告 [4] - 法律意见书等文件按规定进行公开披露 [4]

公司治理 - 2025年9月5日召开职工代表大会选举罗国政为第三届董事会职工代表董事[1] - 第三届董事会由3名非独立董事、2名独立董事和1名职工董事组成[1] 人员信息 - 罗国政1975年出生，本科学历，就职经历丰富，现任祥生医疗多职[5] - 截至公告披露日，罗国政间接持有公司0.12%的股份[6] - 罗国政符合任职资格[6]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年第一次临时股东大会召开十五日之前公告通知股东[4] - 现场会议于2025年9月16日14:30召开，网络投票时间为当天9:15至15:00[4] 参会股东情况 - 参加本次股东大会的股东（或代理人）36人，代表有表决权股份82,326,945股，占比73.5885%[5] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99.9%，反对股数占比低，弃权0股[7][8][10][11][12][13][14] - 会议通知中全部议案均获审议通过[19] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[19][20]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月16日在无锡召开[2] - 出席会议股东和代理人36人，表决权占比73.5885%[2] - 公司董监高出席会议，见证律师列席[5] 议案表决 - 多项议案同意票数占比超99.9%[6][7][8][9][10][13][15]

核心观点 - 太平洋证券给予祥生医疗买入评级 主要基于SonoAI全域落地 扫查机器人布局以及毛利率维稳等因素 [1] 技术发展 - SonoAI全域落地 重塑诊疗链 [1] - 加码布局扫查机器人 破局乳腺癌群体筛查 [1] 财务表现 - 毛利率维稳 [1] - 费用端小幅上升 [1]

股价表现与市值 - 截至2025年9月12日收盘价31.12元 较上周29.75元上涨4.61% [1] - 本周最高价31.21元（9月12日） 最低价29.63元（9月8日） [1] - 总市值34.83亿元 在医疗器械板块排名104/126 全市场A股排名4207/5153 [1] 研发投入与创新战略 - 2025年上半年研发投入3761.31万元人民币 占营业收入比例达15.93% [1][3] - 持续深耕超声领域 重点布局I+心脏超声/I+产科超声/I+动物宠物超声/I+超声扫查机器人领域 [1] - 乳腺人工智能超声机器人已获得医疗器械检测报告 集成超声/机器人/人工智能技术 [1][3] 产品认证与市场突破 - 全系列全数字彩色超声诊断产品于2025年7月通过欧盟MDR认证（Medical Devices Regulation, EU 2017/745） [1][3] - 成为国内少数实现"全线产品一次性升级"获证的企业 [1] - SonoVet系列兽用超声产品批量进入全球宠物超声市场 覆盖大动物繁殖与小动物腹腔心血管检查 [2][3] 技术集成与产品特性 - 乳腺超声机器人集成触摸屏/电动检查床/六自由度机械臂/超声影像自动传输与I辅助阅片功能 [2] - 构建I技术生态为智能大脑 高清探头为精准之眼 超声机器人为灵活之手的协同体系 [2] - SonoVet系列融合I技术和5G远程诊断 解决传统兽用超声图像分辨率低与操作依赖经验问题 [2]