证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-009 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于作 废处理部分限制性股票的议案》。现将相关事项说明如下： 一、公司 2021 年、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露 情况 （一）公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议 案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第四 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-003 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 ...

RSM | 容 诚 审计报告 无锡祥生医疗科技股份有限公司 容诚审字|2024]100Z0498 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）） 进行疫 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | l -ર | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | б | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-104 | 审 计 报 告 容诚审字[20241100Z0498 号 无锡祥生医疗科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称祥生医疗公司)财务 报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-012 无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议于 2024 年 4 月 18 日以现场表决的方式召开，公司于 2024 年 4 月 8 日以通讯 及邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议 事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度末在任独立董事李寿喜、宋安成独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李寿喜、宋安成的任职情况以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重 大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 无锡祥生医疗科技股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0336 号 容诚会计 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行查 "一" 目 录 | 序号 | ਕਿ 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-5 | 师 d st - 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 TE: 010-6600 1391 FAX: 010-66 容诚专字[2024]100Z0336 号 无锡祥生医疗科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的无锡祥牛医疗科技股份有限公司(以下简称祥牛医疗公司) 董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供祥生医疗公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为祥生医疗公司年度报告必备的文件,随 ...

募集资金情况 - 2019年11月公司首次公开发行2000万股A股，每股发行价50.53元，募集资金总额10.106亿元，净额9.1949435832亿元[2] - 2023年度公司直接投入募集资金项目1.225094亿元，截至2023年末累计使用6.001328亿元，余额3.193616亿元[3] - 截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储余额合计3.948213亿元[7] 资金使用与管理 - 2023年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[10] - 2022年4月同意使用不超5亿元暂时闲置募集资金和不超2亿元暂时闲置自有资金进行现金管理[11] - 2023年4月同意使用不超4.1亿元暂时闲置募集资金和不超3.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理[12] 项目投入进度 - 超声医学影像设备产业化项目截至期末累计投入22618.20万元，投入进度85.91%[29] - 研发创新及营销运营基地建设项目截至期末累计投入24289.44万元，投入进度62.26%，预定可使用状态日期延期至2024年12月[29] - 创新与发展储备资金截至期末累计投入13105.64万元，投入进度49.26%，预定可使用状态日期延期至2024年12月[29] 其他情况 - 2023年公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期，原因包括全球公共卫生事件、国际地缘政治环境变化等[15] - 报告期内公司使用募集资金合规，不存在募集资金使用及管理的违规情形[19] - 容诚会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规，公允反映实际情况[20]

审计与合规 - 拟继续聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 2023年度募集资金无违规改变用途和损害股东利益情形[10] - 2023年度内部控制无重大缺陷[13] - 作废处理部分限制性股票符合规定[19] 财务与资金 - 2023年度利润分配兼顾回报与发展[6] - 2024年度预计关联交易无不利影响[16] - 拟向银行申请综合授信额度[22] - 拟开展外汇套期保值业务[25] - 拟用不超8.2亿闲置资金现金管理[28] - 部分募投项目结项节余资金补流合规[31]

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人[2] - 容诚2022年度收入总额26.63亿元，审计业务收入25.40亿元[2] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费4.29亿元[2] 合规情况 - 容诚近三年受监督管理措施12次、自律监管措施2次、自律处分1次[3] - 多名从业人员近三年受不同监管措施和处分[3] - 项目合伙人王明健2021年3月受警示函一次[5] 审计工作 - 2023年年度审计就重大会计审计事项达成一致[6] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[7] - 2023年围绕收入确认等制定审计方案[8] 制度与保障 - 容诚制定系统性信息安全控制制度并有效执行[9] - 保险累计赔偿限额不低于2亿元[11] 法律诉讼 - 2023年9月容诚就乐视网案被判1%连带赔偿责任[11] - 容诚已上诉，案件在二审程序中[11]

公司治理 - 2023年8月25日完成第三届董事会换届选举，有2名独立董事[1] - 2023年度第三届董事会任职期间召开4次董事会、2次股东大会，专委会召开2次会议[3] - 独立董事李寿喜应参加董事会4次，亲自出席4次，通讯参加3次，出席股东大会2次[4] 业务情况 - 报告期内未发生重大关联交易、对外担保及资金占用情况[7] - 2023年10月26日部分募投项目延期，未改变投资内容等[7] - 报告期内未发生并购重组、未开展新业务[7][10] 财务相关 - 未发布业绩预告，准确披露2023年度业绩快报且无更正[8] - 聘请容诚会计师事务所为2023年度审计机构[8] - 2023年7月完成2022年度权益分派[8] 股份回购 - 2023年8月25日审议通过回购股份方案，用于员工持股或股权激励[9] - 回购资金来源为公司自有资金[9] 其他 - 报告期内承诺人未违反承诺，严格履行信息披露义务[9] - 建立完善有效内部控制制度体系并实行[10] - 董事会下设委员会工作运作规范[10] - 2024年独立董事将继续履职建言[12]