证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-031 无锡祥生医疗科技股份有限公司 (二) 本年度募集资金使用金额及年末余额 截止 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 548,664,170.09 元投 入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"），其中，以前年度累计使用人民币 477,623,396.11 元，2023 年上半年度公司使用募集资金投入募投项目的金额为人 民币 71,040,773.98 元。 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2018 号）核准，无锡祥生医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 11 月向社会公开发行人民币普通股 （A 股）20,000,000 股，每股发行价格为人民币 50.53 元，募集资金总 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-033 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月29日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2023年半年度报告》，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况、发展理 念，公司参与了由上海证券交易所主办的2023年半年度医疗设备专场集体业绩说 明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、 说明会类型 本次说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2023 年半年度经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023年9月5日（星期二）13:00-15:00 会议召开地 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-032 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议于 2023 年 8 月 28 日以现场表决的方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事 会会议的提前通知期限。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于 2023 年半年度报告正文及其摘要的议案》 无锡祥生医疗科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二)审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》 公司监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合《上海 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届股东代表监事成员， 与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。2023 年 第一次临时股东大会结束后，公司于同日召开第三届监事会第一次会议。会议应 出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥 生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作 出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-029 公司监事会选举胡耀新女士（简历后附）为公司第三届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至第三届 ...

上海市通力律师事务所 关于无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 无锡祥生医疗科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所孙文律师、韩宇律师(以下简称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-028 无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日以 现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第一次会议。全体董事一致同意豁免 本次董事会会议的提前通知期限。会议应出席董事 5 人，实到董事 5 人。会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 经审议，董事会选举莫若理女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会的 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-025 无锡祥生医疗科技股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新辉环路 9 号 公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 83,050,127 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 83,050,127 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 74.0695 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.0695 | 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 表决 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-030 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市新吴区新辉环路 9 号 公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 至 2023 年 9 月 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-026 无锡祥生医疗科技股份有限公司 薪酬与考核委员会（3 人）：宋安成先生（主任委员）、李寿喜先生、莫若理 女士。 关于选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 公司董事会选举莫若理女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届 董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的 议案》。 在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第三届董事会第一次会 议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第 三届董事会各专门委员会的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理 的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务负责人的议案 ...