证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-027 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日收 到公司控股股东无锡祥生投资有限公司（以下简称"控股股东"或"祥生投资"）《关 于提议无锡祥生医疗科技股份有限公司回购公司股份的函》。控股股东提议公司 以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 重要内容提示： 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"祥生医疗"或"公司"）本 次拟回购股份主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：用于员工持股计划及/或股权激励。若公司未能在股 份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已 回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策 实行。 2、回购资金总额：回购资金总额不低于人民币 1000 万元 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-024 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于收到控股股东提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日 收到公司控股股东无锡祥生投资有限公司（以下简称"控股股东"或"祥生投资"） 《关于提议无锡祥生医疗科技股份有限公司回购公司股份的函》。提议内容主要 如下： 一、 提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东无锡祥生投资有限公司 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、提议时间：2023 年 8 月 21 日 二、 提议人提议回购股份的原因和目的 公司控股股东基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的高度认可，为 维护广大投资者的利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康 发展，有效推动全体股东利益、公司利益和员工利益紧密结合，提议以自有资金 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司股份。回购的股份将全部 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年八月 1 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》《无 锡祥生医疗科技股份有限公股东大会议事规则》等相关规定，无锡祥生医疗科 技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知： 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会 议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理 人人数及所持有的表决权数量。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要 ...

独立董事候选人声明 本人宋安成,已充分了解并同意由提名人无锡祥生医疗科技股份有限公司董 事会提名为无锡祥生医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任无锡祥生, 医疗科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立、 董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 （五）中国银保监会《保险机构独立董事管理办法》的规定; (六) 其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系 (直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿 媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-020 二、 监事会换届选举情况 公司于 2023 年 8 月 9 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了公司 《关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》。根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司第三届监事会由三名监事组 成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名，职工代表监事比例未低于监事 总数的三分之一。公司监事会同意提名张勇先生、龚栋梁先生为公司第三届监事 会股东代表监事候选人，上述候选人个人简历详见附件。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司两名股东代表监事由股东大 会选举产生，采取累积投票方式选举。经公司股东大会选举通过后，两名股东代 表监事与经公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三 届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

独立董事提名人声明 无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会现提名宋安成为无锡祥生医疗科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、 教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任无锡祥生医疗 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与无锡祥生医疗科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,并已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定; (五)中国保监会《保险公司独 ...

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定: (五)中国银保监会《保险机构独立董事管理办法》的规定: 独立董事候选人声明 本人李寿喜,已充分了解并同意由提名人无锡祥生医疗科技股份有限公司董 事会提名为无锡祥生医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任无锡祥生 医疗科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定: (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 8 月 8 日召开职工代表大会， 选举胡耀新女士担任公司第三届监事会职工代表监事，职工代表监事简历详见附 件。 公司第三届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事，将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事 会，任期三年，与第三届监事会任期一致。 特此公告。 证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-021 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届监事会职工代表监事简历 胡耀新，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于电仪职 大电子技术应用专业，专科学历。1996 年 1 月至今，就职于本公司探头生产经 理职务；2007 年 12 月至今，兼任公司工 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-022 无锡祥生医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次 会议于 2023 年 8 月 9 日以现场结合通讯表决的方式召开，公司于 2023 年 8 月 3 日以邮件及通讯方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知 悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》 经审查，张勇、龚栋梁符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对 监事任职资格的要求，公司监事会同意提名张勇、龚 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-023 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 8 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市新吴区新辉环路 9 号 公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 25 日 至 2023 年 8 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年8月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 ...