分红信息 - 每股现金红利0.60元[3] - 拟派发现金红利137,239,800.00元（含税）[7] - 总股本摊薄调整后每股现金红利约0.58810元/股[7] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/27，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/30[3] 股份情况 - 公司总股本233,193,695股，含194,051,855股A股及39,141,840股H股[7] - 回购专用证券账户股份数4,460,695股，含3,848,095股A股及612,600股H股[7] 税负情况 - 持股超1年自然人股东及基金暂免个税，每股实发0.60元；1月内（含）实际税负20%，税后每股0.48元；1月 - 1年（含）实际税负10%，税后每股0.54元[12] - QFII由公司代扣10%所得税，税后每股0.54元[12] - 沪股通投资者公司按10%代扣所得税，税后每股0.54元[13] - 其他机构和法人股东不代扣所得税，每股实发0.60元（税前）[13]

回购授权 - 2025年6月10日股东大会授予董事会回购H股一般性授权[5] 回购计划 - 2025年6月13日董事会同意回购不超3,914,184股H股，占已发行H股总股本10%[6] - 回购价格不超H股实际回购日前5个交易日平均收市价格的105%[6] - 回购实施期限至2025年度股东周年大会结束或股东会撤销或更改授权较早发生之日[6] 后续安排 - 完成回购后注销H股股份并减少注册资本[6] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[8] - 申报需持合同等凭证原件及复印件[9] - 申报地点为上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦23楼[10] - 申报时间为2025年6月14日 - 2025年8月28日工作日特定时段[10] - 联系部门为董事会办公室，电话021 - 5229 3555[10]

回购授权与决策 - 2025年6月10日股东大会授予董事会回购H股一般性授权[2] - 2025年6月13日董事会同意以自有资金回购部分H股股份[3] 回购细节 - 回购数量不超2025年6月10日已发行H股总股本10%（3,914,184股）[3] - 回购价格不超H股实际回购日前5个交易日平均收市价格的105%[3] - 回购实施期限至2025年度股东周年大会结束或股东会撤销或更改授权较早之日[3] 债权人相关 - 债权人30/45日内可要求清偿债务或提供担保[5] - 债权申报需持合同原件及复印件[6] - 申报地点为上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦23楼[7] - 申报时间为2025年6月14日 - 2025年8月28日工作日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[7] - 联系部门为董事会办公室，电话021 - 5229 3555[7]

股东大会信息 - 2025年6月10日在上海召开股东大会[4] - 出席会议股东和代理人共58人，其中A股57人、H股1人[3] - 出席会议股东所持表决权数量为155,114,228，占公司表决权数量的67.814538%[3] - 有权出席2024年度股东周年大会并有表决权的股份总数为228,733,000股[5] 议案表决情况 - 董事会2024年度工作报告议案，普通股同意票数154,932,822，占比99.883050%[10] - 监事会2024年度工作报告议案，普通股同意票数154,938,142，占比99.886480%[10] - 董事、监事2025年薪酬计划议案，普通股同意票数154,936,762，占比99.885590%[12] - 聘请2025年度审计机构议案，普通股同意票数154,926,442，占比99.878937%[12] - 2024年度利润分配预案议案，普通股同意票数154,976,593，占比99.911269%[12] - 2025年中期分红议案普通股同意票数154,976,593，比例99.911269%[13] - 公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案普通股同意票数154,976,593，比例99.911269%[13] - 修订《独立董事工作细则》议案普通股同意票数154,938,142，比例99.886480%[13] - 取消监事会并修订《公司章程》议案普通股同意票数154,844,412，比例99.826053%[14] - 修订《股东大会议事规则》议案普通股同意票数154,933,041，比例99.883191%[14] - 修订《董事会议事规则》议案普通股同意票数154,896,221，比例99.859454%[15] - 授予董事会回购H股的一般性授权议案普通股同意票数154,932,161，比例99.882624%[16] 董事选举情况 - 选举侯永泰先生为公司第六届董事会执行董事得票数150,531,411，比例97.045521%[18] - 选举吴剑英先生为公司第六届董事会执行董事得票数150,299,462，比例96.895987%[18] 小股东表决情况 - 2025年公司董、监事薪酬议案5%以下股东同意票数16,715,229，比例98.949451%[19] 部分议案详细表决情况 - 聘请公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构议案，同意票数16,716,109，占比98.954661%，反对票数136,855，占比0.810143%，弃权票数39,731，占比0.235196%[22] - 公司2024年度利润分配预案议案，同意票数16,755,060，占比99.185240%，反对票数137,355，占比0.813103%，弃权票数280，占比0.001658%[22] - 提请股东大会授权董事会进行2025年中期分红议案，同意票数16,755,060，占比99.185240%，反对票数137,355，占比0.813103%，弃权票数280，占比0.001658%[22] - 公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划议案，同意票数16,755,060，占比99.185240%，反对票数137,355，占比0.813103%，弃权票数280，占比0.001658%[22] - 授予董事会回购H股的一般性授权议案，同意票数16,710,628，占比98.922215%，反对票数137,735，占比0.815352%，弃权票数44,332，占比0.262433%[22][24] - 选举侯永泰先生为公司第六届董事会执行董事，同意票数12,672,753，占比75.019131%[22] - 选举吴剑英先生为公司第六届董事会执行董事，同意票数12,672,764，占比75.019196%[22] - 选举陈奕奕女士为公司第六届董事会执行董事，同意票数12,673,787，占比75.025252%[22] 议案审议结果 - 2024年度股东周年大会第1 - 9项、12 - 13项议案为普通决议议案，已出席股东所持表决权过半数审议通过；第10、11项议案为特别决议议案，已出席股东所持表决权三分之二以上审议通过[24] - 2025年第一次A股、H股类别股东大会第1项议案为特别决议议案，已出席股东所持表决权三分之二以上审议通过[25]

会议安排 - 2025年5月9日召开第五届董事会第三十二次会议决议召集股东大会[5] - 2025年5月10日披露股东大会通知，5月9日在港交所网站刊登通告[5] - 2025年6月10日14时召开现场股东大会，现场与网络投票结合[6] 参会数据 - 2024年度股东周年大会现场25人代表150,073,278股占比65.61%[8] - 2024年度股东周年大会网络33人代表5,040,950股占比2.20%[9] - 2025年第一次A股类别股东大会现场24人代表143,811,907股占比75.61%[10] - 2025年第一次A股类别股东大会网络33人代表5,040,950股占比2.65%[10] - 2025年第一次H股类别股东大会现场1人代表6,261,369股占比16.25%[12] 议案结果 - 《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》获通过[16] - 《关于公司监事会2024年度工作报告的议案》获通过[16] - 《关于公司2024年年度报告的议案》获通过[16] - 《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》多会获通过[18][19][20]

委员会组成与选举 - 委员会由不少于3名董事组成，独立非执行董事占大多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生或罢免[4] 会议相关规定 - 至少每年检讨董事会架构、人数等[7] - 每年至少召开一次定期会议，可召开临时会议[11] - 会议提前3日通知，紧急可立即召开[12] - 2/3以上委员出席方可举行会议[15] - 委员每人一票，决议全体委员过半数通过有效[15] 关联议题处理 - 关联委员回避，过半数无关联委员出席可开会[18] - 无关联委员过半数通过决议，人数低于1/2提交董事会[18] 职责工作 - 研究董事等当选条件，形成决议备案提交董事会[20] - 搜集初选人情况形成书面材料[22] - 选举或聘任前一至两个月提人选建议和材料[22] 其他规定 - 会议记录保存期不少于十年[18] - 委员有权评估董事工作情况[30] - 委员可询问董事问题[31] - 委员对未公开信息保密[32] - 细则未尽按国家法律执行[24] - 细则“以上”等含本数，“过”等不含本数[24] - 细则由董事会审议批准[25] - 细则由董事会负责解释[26]

公司设立与基本信息 - 公司于2010年7月1日以发起方式设立，8月2日注册登记[4] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新法定代表人[7] - 公司经营范围包括危险化学品经营、技术服务等多项业务[12] - 公司股份每股面值人民币一元[14] 股权结构 - 公司首次发行H股前已发行普通股总数为12,000万股，占比100%[16] - 现公司股份总数为23,319.3695万股，A股19,405.1855万股占83.215%，H股3,914.1840万股占16.785%[19] - 公司注册资本为人民币23,319.3695万元[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有公司股份总数的25%，所持股份上市1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] 股东会相关 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[64] - 分拆子公司上市提案需出席股东所持表决权2/3以上通过，还需除特定股东外其他股东所持表决权2/3以上通过[68] 董事会相关 - 董事会由5 - 19名董事组成，外部董事应占董事会人数的1/2以上，独立董事应占1/3以上且至少3名，职工代表董事1名[88] - 董事会每年至少召开4次会议，于会议召开14日以前通知全体董事[99] 审计委员会相关 - 审计委员会由不少于3名非执行董事组成，召集人为会计专业人士[107] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须2/3以上成员出席方可举行，决议经全体成员过半数通过[109] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，每届任期3年，可连聘连任[116] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[117] 财务与利润分配 - 会计年度为每年公历1月1日至12月31日[128] - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金；法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[129] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[134] 会计师事务所相关 - 聘用会计师事务所聘期为一年，可续聘[143] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[144] 公司合并与解散 - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[146] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[150] 章程修改 - 修改公司章程或股东会作出决议须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[151] - 股东会决议通过的章程修改事项需审批的，须报主管机关批准[162]

审计委员会构成 - 由不少于3名非执行董事组成，独立非执行董事占多数，至少1名是专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生或罢免[5] - 主席由独立非执行董事中的专业会计人士担任[6] 会议安排 - 每年与审计师至少召开两次会议[8] - 每季度至少召开一次会议，可要求召开临时会议[16] - 会议召开前3日发通知，紧急事项可立即召开[16] 会议要求 - 2/3以上委员出席方可举行[19] - 委员连续两次不出席视为不能履职，董事会可撤销职务[20] - 决议经全体委员过半数通过有效[20] 表决与生效 - 表决方式为举手表决或投票表决，可先口头后书面签字[21] - 决议经出席委员签字生效，不得擅自修改[21] 其他规定 - 委员或秘书向董事会通报决议情况[22] - 会议记录保存期不少于十年[23] - 细则按规定执行修改，报董事会审议[25] - 细则自董事会批准生效，由董事会解释[26][27]

委员会构成与选举 - 委员会不少于 3 名董事，独立非执行董事占大多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生或罢免[4] 会议规则 - 每会计年度至少召开一次定期会议，可要求召开临时会议[12] - 会议召开前 3 日发通知，紧急事项可立即召开[12] - 2/3 以上委员出席方可举行会议[15] - 委员每人一票，决议经全体委员过半数通过有效[16] 关联议题处理 - 关联委员回避，过半数无关联关系委员出席可开会[17] - 决议经无关联关系委员过半数通过，人数不足提交董事会[17][18] 委员职责与权利 - 有权查阅公司资料，向高管质询问题[21] - 结合数据评估高管业绩，对信息保密[21] 其他规定 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[16] - 工作细则由董事会审议批准、解释[25][26]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] - 董事人数不足规定或少于章程要求数额的2/3时，2个月内召开临时股东会[11] - 公司未弥补亏损达股本总额的1/3时，2个月内召开临时股东会[11] - 召开年度股东会，应于会议召开20个营业日前发书面通知[18] - 召开临时股东会，应于会议召开15日或10个营业日（以较早者为准）前发书面通知[18] 股东会审议事项 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[6] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[6] - 公司在一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[6] - 公司在1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[7] 股东会授权与提案 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的内资股股票[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面提提案[17] - 1%以上普通股股东可在股东会召开10日前提临时提案[17] 股东会其他规定 - 境内上市股份股东股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[19] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] - 若1名以上人士获认可结算所授权出席股东会，授权书应载明每人涉及的股份数目和种类[23] - 董事会发的任命股东代理人委托书格式，应让股东自由选择指示投赞成或反对票，并就每项议题分别指示[24] - 董事长不能出席股东会，董事会可指定1名董事代其召集并担任主席；未指定则出席股东可选举1人担任；无法选举则由持有最多表决权股份的股东担任[26] - 审计委员会自行召集的股东会，由召集人主持；召集人不能履职时，由过半数成员推举1名成员主持[26] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[26] - 会议主持人违反议事规则，经现场有表决权过半数股东同意，可推举1人继续主持会议[26] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[29] - 公司在1年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[33] - 分拆子公司上市提案除需出席股东所持表决权2/3以上通过外，还需出席会议的除公司董事等以外的其他股东所持表决权2/3以上通过[33] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，公司选举董事应采用累积投票制[36] - 股东会会议记录保存期限为10年[35] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[27] - 董事会等可公开征集股东投票权[30] - 股东会对选举董事进行表决时，选举两名以上独立董事应实行累积投票制[36] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[36] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权[37] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法违规或章程的决议[41] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[42] - 类别股东会决议需出席会议有表决权的2/3以上股权表决通过[46] - 公司每间隔12个月单独或同时发行境内、境外上市股份，数量各自不超该类已发行在外股份的20%时，不适用类别股东表决特别程序[47] - 公司设立时发行境内、境外上市外资股计划，需在国务院证券主管机构批准之日起15个月内完成[47]