此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券商或其他註冊證券機構、銀行經理、律師、執業會計師 或其他專業顧問。 閣下如已將名下的上海昊海生物科技股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買方 或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並 明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） (1)董事會2024年度工作報告 (2)監事會2024年度工作報告 (3)2024年度報告 (4)董事、監事2025年度薪酬方案 (5)聘請本公司2025年度財務報告審計機構及內部控制審計機構 (6)2024年度利潤分配方案及授權董事會實施2025年中期分紅 (7)未來三年（20 ...

公司经营情况 - 2024年实现营业收入26.93亿元，同比增长1.81% [5] - 归属于上市公司股东的净利润4.20亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.79亿元 [5] - 毛利率受集采影响，眼科人工晶状体、眼科粘弹剂及骨科玻璃酸钠注射液等产品价格下降幅度较大 [5] 公司治理 - 2024年共召开10次董事会会议，审议重大事项包括利润分配、股权激励、关联交易等 [8] - 董事会各专门委员会（审计、薪酬与考核、提名、战略及可持续发展委员会）履职情况良好 [11][12] - 独立董事全年未对董事会议案提出异议，履职合规 [10] 股东回报 - 2024年度拟每10股派发现金红利3.5元，合计派发1.38亿元，占净利润54.82% [26][27] - 2024年现金分红和股份回购金额合计3.37亿元，占净利润80.09% [27] - 未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划明确现金分红比例不低于可分配利润20% [31][35] 战略调整 - 董事会战略委员会更名为战略及可持续发展委员会，ESG职责调整至该委员会 [12] - 拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使 [38] - 修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》以适应监管要求 [38] 行业环境 - 医疗健康行业受医保、医疗、医药"三医"联动改革深化影响 [5] - 眼科和骨科产品处于国家或省级集采实施阶段，价格压力显著 [5] - 境内外ESG监管趋严，公司调整ESG治理架构应对 [15] 投资者关系 - 2024年召开3场业绩说明会，包括科创板集体业绩说明会专场 [14] - 通过多渠道（热线、邮箱、路演等）与投资者保持沟通 [13][14] - 股东大会采用现场会议和网络投票相结合方式保障股东权利 [14]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年6月10日14:00在上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦24楼召开[3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式[3] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，时间为2025年6月10日9:15-15:00[2][3] 会议审议事项 - 2024年度股东周年大会将审议多项议案，包括年度报告、利润分配方案、股东分红回报规划等[2][12] - 2025年第一次A股类别股东大会和H股类别股东大会将分别审议相关议案[4][5] - 部分议案已通过公司第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十次会议审议[5] 投票相关事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票[6] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准[6] - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事[7][12] - 股东对所有议案均需表决完毕才能提交[6] 会议出席对象 - 股权登记日收市时登记在册的公司股东有权出席[7] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议[11] 会议登记方法 - A股股东需在2025年6月5日前完成登记[9] - 登记资料包括营业执照复印件、股东账户卡、身份证等[11] - 登记可通过邮寄、传真或邮件方式进行[10]

上海昊海生物科技股份有限公司 独立董事工作细则 上海昊海生物科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，建立现代企业制度，改善董事会结构，保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《上海昊 海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制 定本独立董事工作细则。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及主要股东、实 际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事 项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显 影响独立性情形的，应及时通知公司并提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应 当按照相关法律法规的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权 益不受损害。 第四条 独立董事应保证投入足够的时间履行其职责。独立董事原则上 应每年有不少于十五天时 ...

公司治理与决策 - 公司于2025年5月9日召开第五届董事会第三十二次会议，多项议案尚需提交2024年度股东周年大会审议[1] - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关监事会制度将废止[3] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[4] 股份与交易规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[5] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25% [5] - 公司董监高所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] - 持有公司A股股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[6] 注册资本与债务处理 - 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸或公示系统公告[6] - 债权人接到通知书30日内、未接到自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供担保[6] 股东权益与诉讼 - 股东对违反规定的股东大会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会审计委员会或董事会诉讼[8] - 监事会审计委员会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[8] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可依法请求全资子公司监事会、董事会或自己名义向法院诉讼[9] 担保与资产交易 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议通过[13] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议通过[13] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议通过[13] - 股东大会需审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[12] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度完结后6个月内举行[13] - 董事会应在2个月内召开临时股东大会的情形包括董事会认为必要或监事会提出召开等[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权书面提提案[14] - 股东大会通知应充分完整披露提案具体内容，需独立董事发表意见时应同时披露意见及理由[14] - 分拆子公司上市提案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过，还需经出席会议除特定人员和单独或合计持有公司5%以上股份股东外其他股东所持表决权2/3以上通过[17] 董事会相关 - 董事会由5 - 19名董事组成，设董事长1人，不设副董事长[22] - 外部董事应占董事会人数的1/2以上，独立董事应占董事会人数1/3以上，并至少有3名[22] - 董事任期3年，董事长任期3年，均可连选连任[22] - 董事会每年至少召开4次会议，会议召开14日以前通知全体董事[24] 审计委员会相关 - 董事会审计委员会由不少于3名非执行董事组成，召集人为会计专业人士[25] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[26] - 披露财务会计报告等五项事项应经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] 财务报告与利润分配 - 会计年度前6个月结束后2个月内刊登中期业绩并在3个月内发送中期报告[30] - 会计年度结束后3个月内刊登年度业绩并在4个月内发送年度报告[30] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内分别披露第一、三季度财报[31] - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[31] 其他事项 - 公司合并应在决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿债务或提供担保[32] - 公司分立应在决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[32] - 修改公司章程或股东会作出相关决议，须经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[32] - 本次取消监事会并修订《公司章程》及其附件须经公司2024年度股东周年大会以特别决议案审议通过后方可生效[52] - 原《公司章程》及附件中“股东大会”表述统一修改为“股东会”[52]

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-023 上海昊海生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上 海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025年5月9日，公司召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于提名公司第六届董事会非独立非执行董事候选人的议案》及《关于提名公司第 六届董事会独立非执行董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审 议。 经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格（简历见附件） 的审查通过，公司董事会同意： 四位独立非执行董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中沈红波先生为 会计 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海昊海生物科技股份有限公司董事会，现提名姜志宏为上海昊海生 物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任上海昊海生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与上海昊海生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

本人姜志宏，已充分了解并同意由提名人上海昊海生物科技股份有限公司董 事会提名为上海昊海生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海昊海 生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 上海昊海生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-024 上海昊海生物科技股份有限公司 关于召开2024年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股 类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的 通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 10 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 24 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入269,765.79万元，较上年度增长1.64%[17] - 2024年公司主营业务收入为269,293.92万元，较上年度增长1.81%[17] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为42,044.69万元[18] - 截至2024年12月31日，公司资产总额为712,139.22万元，净资产与2023年末基本稳定[18] - 2024年公司整体毛利率为69.89%，上年度为70.46%，略有下降[18] - 2024年度公司合并报表归属于母公司股东净利润为4.2044690616亿元，母公司净利润为3.7605733953亿元[59] - 2024年度公司现金分红总额为2.304729232亿元，占净利润54.82%[61] - 2024年公司A股股份回购金额为1.0627058354亿元，现金分红和股份回购金额合计占净利润80.09%[61] 未来展望 - 2025年公司董事会将提升公司治理、内控、信息披露和ESG管理水平[36] - 2025年度监事会将继续监督公司依法运作、财务等重大事项[43] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划，建立回报机制[68] 股东大会相关 - 2025年股东大会时间为6月10日14点，地点在上海长宁区虹桥路1386号文广大厦24楼[13] - 2024年度议案涉及董事会和监事会工作报告、年度报告、利润分配等[4] - 2025年第一次A股类别股东大会审议授予董事会回购H股一般性授权议案[14] - 2025年第一次H股类别股东大会审议取消监事会、修订规则、选举董事等议案[15] 公司治理 - 2024年度公司董事会对ESG治理架构进行调整，完善相关职责[35] - 公司将董事会战略委员会更名为董事会战略及可持续发展委员会[29] - 中国证监会修订办法实施，公司拟修订《独立董事工作细则》[80] - 2025年7月1日后首次股东周年大会或之前公司章程需允许混合式股东会及电子投票[82] 薪酬相关 - 非执行董事（含独立董事）固定薪酬为15万元/年（税前），游捷女士不领薪酬[49] - 非职工监事固定薪酬为15万元/年（税前）[52] - 董事、监事薪酬方案适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[48] 审计相关 - 公司拟续聘安永华明和安永为2025年度境内外审计机构，聘期至2025年度股东周年大会结束[57] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），合计拟派发现金红利1.375706748亿元（含税）[60] - 提请股东大会授权董事会进行2025年中期分红，金额上限为净利润50%[65] 董事会选举 - 第六届董事会非独立非执行董事提名6人，任期三年[90] - 第六届董事会独立非执行董事提名4人，任期三年[94] - 非独立非执行董事和独立非执行董事选举均采用累积投票制[91][95]