2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定;最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告;最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告,且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的 除外; 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证券监督管理委员会 行政处罚,或者最近一年受到证券交易所公开谴责; 4、公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证券监督管理委员会立案调查; 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的 不得向特定对象发行股票的情形的说明 上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟 通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买广州市玮峻思投资企业(有 限合伙)、成都市智合聚信企业管理中心(有限合伙)、上海锦聚礼合企业管理中 心(有限合伙)、智合聚德有限公司、成都市智合聚成企业管理中心(有限合伙) 等 50 名主体合计持有的四川易冲科技有限公司 100%股权,并拟向不超过 35 名 特定对象发行 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会 因此,上市公司股票价格在本次交易首次公告前20个交易日内累计涨幅剔 除同期大盘因素或行业板块因素后超过 20%,达到《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 6 号 -- 重大资产重组》规定的相关标准。 关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20个交易目内波动情况 的说明 上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟 通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买广州市玮峻思投资企业(有 限合伙)、成都市智合聚信企业管理中心(有限合伙)、上海锦聚礼合企业管理中 心（有限合伙）、智合聚德有限公司、成都市智合聚成企业管理中心（有限合伙） 等 50 名主体合计持有的四川易冲科技有限公司 100%股权,并拟向不超过 35 名 特定对象发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号 -- 重大资产重组》的 相关规定,公司就股票价格在本次交易首次公告日前 20个交易目内的波动情况 进行了自查,具体如下: 公司股票自 2024年 10 月 22 日起因筹划重大资产重组事项停牌,公司重大 资产重组停牌前第 21 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会 4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力,有利于公司进 一步拓宽和突出主业、增强抗风险能力,有利于公司增强独立性、避免重大不利 影响的同业竞争、且不会新增显失公平的关联交易。 综上,公司董事会认为,本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号 -- 上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟 通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买广州市玮峻思投资企业(有 限合伙)、成都市智合聚信企业管理中心(有限合伙)、上海锦聚礼合企业管理中 心（有限合伙）、智合聚德有限公司、成都市智合聚成企业管理中心(有限合伙) 等 50 名主体(以下简称"交易对方")合计持有的四川易冲科技有限公司(以下 简称"标的公司")100%股权(以下简称"标的资产"),并拟向不超过35名特定 对象发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。 公司董事会经审慎判断,认为本次交易符合《上市公司监管指引第 ...

股票代码：688368 股票简称：晶丰明源 上市地点：上海证券交易所 上海晶丰明源半导体股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份、可转 | 广州市玮峻思投资企业（有限合伙）、成都市智合聚信 | | 换公司债券及支 | 企业管理中心（有限合伙）、上海锦聚礼合企业管理中 | | 付现金购买资产 | 心（有限合伙）、智合聚德有限公司、成都市智合聚成 | | | 企业管理中心（有限合伙）等 名易冲科技股东 50 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 二〇二四年十一月 上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员 承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-069 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事， 会议于 2024 年 11 月 4 日以现场与通讯结合方式召开。 会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董 事 7 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会 关于本次重组前 12个月内购买、出售资产的说明 上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟 通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买广州市玮峻思投资企业(有 限合伙)、成都市智合聚信企业管理中心(有限合伙)、上海锦聚礼合企业管理中 心(有限合伙)、智合聚德有限公司、成都市智合聚成企业管理中心(有限合伙) 等 50 名主体合计持有的四川易冲科技有限公司 100%股权,并拟向不超过 35 名 特定对象发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定:"上市公司在 12个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的,以其累计数分别计算相应数额。已按 照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为,无须纳入累计 计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期 限和范围另有规定的,从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制, 或者属于相同或者相近的业务范围,或者中国证监会认定的其他情形下,可以认 定为同一或者相关资产。" 本次交易前 12个月内,上市公司不存在对本次交易同 ...

特此公告。 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-073 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股 份、可转换公司债券及支付现金方式购买广州市玮峻思投资企业（有限合伙）、 成都市智合聚信企业管理中心（有限合伙）、上海锦聚礼合企业管理中心（有限 合伙）、智合聚德有限公司、成都市智合聚成企业管理中心（有限合伙）等 50 名主体合计持有的四川易冲科技有限公司的 100%股权，同时拟募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 2024 年 11 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等与本次交易相关 的议案，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 根 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟 通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买广州市玮峻思投资企业(有 限合伙)、成都市智合聚信企业管理中心(有限合伙)、上海锦聚礼合企业管理中 心(有限合伙)、智合聚德有限公司、成都市智合聚成企业管理中心(有限合伙) 等 50 名主体(以下简称"交易对方")合计持有的四川易冲科技有限公司 100% 股权,并拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金(以下简称"本次交 易")。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的 有关规定,公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律 文件的有效性说明如下: 上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会 关于重组履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 4、2024年10月22日,公司披露了《上海晶丰明源半导体股份有限公司关 于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2024-067);2024年10月 29日, 公司披露了《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于筹划重大资产重组进展并继 续停牌的公告》(公告编号:2024-068)。 5、剔除大盘 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-068 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于筹划重大资产重组进展并继续停牌的公告 公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关 本次交易的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司本次交易事项尚存在不确 定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 上海晶丰明源半导体股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董 事 会 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）正在 筹划以发行股份、发行定向可转换公司债券及支付现金方式购买四川易冲科技有 限公司的控制权，同时拟募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 10 月 29 日 鉴于该事项尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投 资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，本公司 股票（股票简称：晶丰明源，证券代码：688368）于 2024 年 10 月 22 日（星期 二）开市 ...

报告公司投资评级 公司维持"增持"投资评级[1] 报告的核心观点 1. 产品结构持续优化，积极发展第二增长曲线[1] 2. 毛利率稳中有升，剔除股份支付费用后同比减亏[1] 3. 拟收购四川易冲，业务协同优势互补[1] 分类总结 业绩表现 1. 2024年第三季度公司实现营业收入3.53亿元，同比增长17.51%[1] 2. 实现归属于上市公司股东的净利润-0.24亿元，同比下降143.82%[1] 3. 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-0.05亿元，同比下降108.68%[1] 产品结构 1. LED照明电源芯片销售收入1.99亿元，占比持续提升[1] 2. AC/DC电源芯片销售收入0.64亿元、电机控制驱动芯片销售收入0.76亿元，在整体业务中占比持续提升[1] 3. DC/DC电源芯片基于40V BCD工艺平台成功量产，销售收入逐步提升[1] 盈利能力 1. 公司主营业务产品综合毛利率37.52%，同比增长13.58个百分点[1] 2. 剔除股份支付费用后，前三季度归母净利润同比减亏85.10%，第三季度同比减亏87.48%[1] 并购计划 1. 公司拟收购四川易冲科技有限公司控制权[1] 2. 四川易冲是一家无线充电芯片和解决方案服务商，有望与公司现有产品线形成业务协同效应[1]