业绩总结 - 公司营业收入从2019年的87367.69万元增长至2024年的150361.77万元，复合增长率11.47%[21] - 2021年公司综合毛利率同比提升22.48个百分点，营业收入同比增长108.75%，归属母公司股东的净利润同比增长883.72%[24] - 2025年1 - 5月公司营业收入58886.71万元，销售毛利率41.04%，净利润738.08万元[22] - 2024年度公司营业收入150361.77万元，销售毛利率37.12%，净利润 - 401.73万元[22] - 2025年5月末公司总资产199805.16万元，总负债86564.33万元，资产负债率43.32%[22] - 2024年度易冲科技营业收入较2023年度同比增长47.04%[106][129] - 2023 - 2024年易冲科技剔除股份支付影响后净利润亏损收窄[129] - 2025年1 - 5月易冲科技营业收入为47,659.47万元，净利润为4,240.47万元[129] 市场扩张和并购 - 交易前12个月内公司先后向上海凯芯励微电子增资1200万元、向梵塔半导体技术增资2100万元，收购南京凌鸥创芯电子19.1930%股权[7] - 公司现金收购上海莱狮100%股权，交易对价4160.00万元[27] - 公司现金收购上海芯飞100%股权，交易对价27041.69万元[27] - 公司现金收购凌鸥创芯100%股权，交易对价63273.06万元[27] - 收购易冲科技补全消费电子及车规芯片产品布局[41] 新产品和新技术研发 - 公司与标的公司联合推出超高集成度、支持多种协议的多口140W快充整体解决方案[11] - 公司拥有自有第五代700V高压BCD工艺平台及40V中压BCD工艺平台[13] - 晶丰明源自研40V中压BCD工艺平台涵盖0.18μm和65nm两种制程[52] 未来展望 - 预计2025年6 - 12月标的公司将继续保持盈利[114] - 业绩承诺方承诺标的公司充电芯片业务2025 - 2027年净利润分别不低于9200万元、12000万元和16000万元[118][122][174][176] - 业绩承诺方承诺标的公司其他电源管理芯片业务2025 - 2027年营业收入分别不低于19000万元、23000万元和28000万元[118][122][174][176] 其他新策略 - 交易完成后标的公司董事会人数拟调整为5名，均由上市公司提名及选任[17][62][71] - 交易完成后公司将把标的公司并入财务管理体系统一管理，实行统一会计制度[15] - 公司将对标的公司在管理制度执行、内控建设、财务收支等方面实施审计监督[15] - 公司依托上海莱狮、上海芯飞团队成立AC/DC电源管理芯片事业部，切入小家电市场并进入国际知名品牌大功率产品市场[35] - 双方共建联合研发机制推动技术融合与产品升级[48] - 上市公司与标的公司建立合作机制共享底层技术[50]

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-082 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金方式购买四川易冲科技有限公司 100%股权，同时募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 7 月 3 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的 《关于上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕21 号）（以下简称 "《审核问询函》"）；2025 年 8 月 20 日，公司完成了《审核问询函》相关问题的 回复，公司独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构就《审核问询 函》中的相关事项进行核查并发表明确意见，并对《上海晶丰明源半导体股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称 ...

一、本次交易方案调整情况 相较于重组报告书披露的交易方案，经公司与相关交易对方协商，对本次交易 相关交易对方现金对价进行了调整，交易方案调整后，公司向交易对方支付的现金 合计对价、股份对价支付安排以及标的公司 100%股权的交易价格均保持不变。交 易方案调整情况如下： 交易方案调整前，公司向交易对方发行股份及支付现金的安排明细如下： 1 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-083 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买四川易冲科技有限公司（以下简称"易冲科技"或"标的公司"） 100%股权，同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第 二十次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件 上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟通 过发行股份及支付现金方式购买四川易冲科技有限公司 100%股权,同时募集配套 资金(以下简称"本次交易")。 经对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的认 真审核,公司董事会认为,公司就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序, 该等法定程序完备、合规,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号 -- 上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号 -- 上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的相关规定,说明如下; 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 (一)因筹划本次交易相关事项,上市公司向上海证券交易所申请股票停牌, 公司股票自 2024 年 10 月 22 日开市起停牌。具体内容详见公司于 2024 年 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-081 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十 一次会议于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事， 会议于 2025 年 11 月 12 日以现场会议方式召开。全体监事一致同意豁免本次会 议的提前通知期限。 会议由监事会主席李宁先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决 监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》的规定，作出的决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于部分调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金具体方案的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告 经审核，监 ...

经与会董事表决，审议通过了如下议案： 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-080 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 四次会议于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事， 会议于 2025 年 11 月 12 日以现场与通讯结合方式召开。全体董事一致同意豁免 本次会议的提前通知期限。 会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董 事 7 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》的有关规定，作出的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金具体方案的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本 ...

股价与交易表现 - 截至2025年11月7日收盘，公司股价报收于96.19元，下跌1.97% [1] - 当日换手率为0.96%，成交量为8533手，成交金额为8250.83万元 [1] 资金流向 - 11月7日主力资金净流出1409.64万元，占成交总额的17.08% [1][2] - 当日游资资金净流入1104.23万元，占成交总额的13.38% [1] - 当日散户资金净流入305.41万元，占成交总额的3.7% [1] 公司财务与补助 - 公司近期获得与收益相关的政府补助款项410.00万元 [1][2] - 该笔政府补助金额占公司最近一个会计年度经审计的归母净利润绝对值的12.40% [1][2]

股价及交易表现 - 截至2025年11月6日收盘，公司股价报收于98.12元，较前日上涨0.18% [1] - 当日换手率为0.84%，成交量为7414.0手，成交总额为7282.71万元 [1] - 当日主力资金净流出744.35万元，占成交总额的10.22% [1][3] - 当日游资资金净流入708.96万元，占成交总额的9.73%，散户资金净流入35.39万元，占成交总额的0.49% [1] 公司近期事件 - 公司将于2025年11月13日下午参加2025年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会，通过网络文字互动方式与投资者交流 [1][3] - 公司近期收到与收益相关的政府补助款项410.00万元，占最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的12.40% [2][3] 投资者关系活动 - 公司董事长兼总经理、董事会秘书、财务负责人及独立董事将出席业绩说明会 [1] - 投资者可在2025年11月6日至11月12日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提前提问 [1] - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心网站查看会议情况及相关内容 [1]

股价与交易表现 - 截至2025年11月6日收盘，公司股价报98.12元，较前一交易日上涨0.18% [1] - 当日股价波动区间为97.0元至99.18元，开盘价为98.07元 [1] - 当日成交额为7282.71万元，换手率为0.84% [1] - 公司最新总市值为86.83亿元 [1] 政府补助信息 - 公司收到与收益相关的政府补助款项410.00万元 [1] - 该补助金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的12.40% [1] - 公司将根据《企业会计准则第16号——政府补助》等规定对上述补助进行会计处理 [1] - 该政府补助数据未经审计，对年度损益的影响以审计机构最终确认结果为准 [1]

公司财务事件 - 公司于2023年11月6日晚间公告收到政府补助款项人民币410万元 [2] - 该笔政府补助属于与收益相关的政府补助 [2] - 补助金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的12.40% [2]