重要内容提示： 交易简要内容：上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"晶丰明 源"或"公司"）拟以全资子公司海南晶芯海创业投资有限公司（以下简称"海 南晶芯海"）作为出资主体，以自筹资金 1,500 万元向公司参股公司上海凯芯励 微电子有限公司（以下简称"凯芯励"、"投资标的"或"标的公司"）增资， 增资完成后海南晶芯海直接持有标的公司股权比例由 22.7273%增加至 29.9716%。 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-046 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）对外投资的基本情况 基于公司战略发展与资金规划，以及对标的公司团队专业背景和电池管理芯 片行业未来发展前景的认可，为了进一步提高公司资金使用效率，公司全资子公 司海南晶芯海拟以自筹资金 1,500 万元向公司参股公司凯芯励增资，增资完成后 海南晶芯海直接持有标的公司股权比例由 22.7273%增加至 29.9716%。 （二）构成关联交易的说明 本次 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-048 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 3 号 9 层上海晶丰 明源半导体股份有限公司第一会议室 股东大会召开日期：2025年7月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 14 日 至2025 年 7 月 14 日 采用上海证券交 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-049 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）的有关规定，按照上海晶丰明源半导 体股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事王晓野先 生作为征集人，就公司拟于 2025 年 7 月 14 日召开的 2025 年第二次临时股东大 会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王晓野先生，其基本情况 如下： 王晓野先生，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 具备律师执业资格。曾任上海市金石律师事务所合伙人、上海邦信 ...

会议情况 - 公司第三届监事会第二十四次会议于2025年6月26日召开，3名监事均参与表决[2] 激励计划 - 《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案表决通过，尚需股东大会审议[3][5] - 激励对象主体资格合法有效，将公示名单[6][7] 对外投资 - 《关于对外投资暨关联交易的议案》表决通过，资金自筹不影响财务[8]

激励计划 - 2025年限制性股票激励计划相关议案表决通过[3][4][6] - 2021和2023年限制性股票激励计划部分归属期222,236股于2025年6月17日上市流通[11] 增资扩股 - 拟以1500万元向参股公司上海凯芯励微电子增资[9] - 增资后海南晶芯海持股比例由22.7273%增至29.9716%[9] 公司变更 - 股份总数变更为88,048,706股，注册资本变更为8,804.8706万元[11] 会议安排 - 拟于2025年7月14日召开2025年第二次临时股东大会[12]

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法 律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对《公司 2025 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查 意见如下： 5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励 机制，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有利于公司的持续发展，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司实行本激励计划。 上海晶丰明源半导体股份有限公司 上海晶丰明源半导体股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股 票激励计划（草案）的核查意见 1、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形：（1）最 近一个会计年度财务会计报告被注册会计 ...

公司股价表现 - 综合得分42.61分 趋势偏弱 [1] - 当日主力成本85.69元 5日主力成本87元 20日主力成本94.32元 60日主力成本未披露 [1] - 过去一年涨停4次 无跌停记录 [1] 资金动向 - 北向资金持股92.49万股 占流通股1.05% 昨日净卖出0.9万股 [1] - 5日累计减仓0.064% 20日累计减仓0.247% [1] - 主力资金单日净流出1948.9万元 占总成交额20% 其中超大单净流出200.08万元 大单净流出1748.81万元 [2] 技术指标 - 短期压力位87.37元 支撑位84.06元 中期压力位92.9元 支撑位84.06元 [2] - 短线与中期趋势均不明朗 等待主力资金方向选择 [2] - K线形态未出现特殊信号 [2] 行业关联 - 所属半导体板块当日下跌1.17% LED板块跌0.32% 国产芯片板块跌0.47% 小米概念板块跌0.61% [2]

市场扩张和并购 - 公司持股1.7778%的参股公司类比半导体18名股东拟转让37.0337%股权[1] 业绩总结 - 公司公允价值变动损益预计发生额为 - 455.72万元[2] - 交易性金融资产产生的公允价值变动损益为0万元[2] - 其他非流动金融资产产生的公允价值变动损益为 - 455.72万元[2] 其他新策略 - 本次确认公允价值变动损益符合规定及资产实际情况[3] - 本次确认公允价值变动损益能反映公司财务状况，不影响正常经营[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买四川易冲科技有限公司100%股权并募集配套资金[1] 未来展望 - 2025年6月20日公司收到上交所受理本次交易申请的通知[1] - 本次交易尚需上交所审核通过、中国证监会同意注册等多项条件方可实施[1] - 本次交易能否通过审核及最终取得审核通过和同意注册的时间存在不确定性[1] 其他新策略 - 公司将按规定披露本次交易进展情况[2] - 有关信息以公司指定媒体和上交所网站公告为准[2] - 公告发布时间为2025年6月23日[4]

并购交易 - 晶丰明源拟通过发行股份及支付现金方式收购四川易冲科技100%股权[1] - 交易同时涉及配套资金募集[1] - 交易需满足上交所审核通过及证监会注册等多项条件方可实施[1] - 公司将依法披露交易进展[1]