会议信息 - 股东大会于2025年7月14日召开[3] - 出席会议股东和代理人61人，表决权60,155,371，占比69.0368%[3] - 公司董监高相关人员出席或列席会议[6] 议案表决 - 三项股权激励相关议案同意票数60,023,489，比例99.7807%[7] - 议案1 - 3为特别决议议案，对中小投资者单独计票[8] 律师意见 - 见证律师为国浩律师（杭州）事务所潘添雨、陈程[10] - 律师认为会议召集等符合规定，表决结果有效[9]

会议信息 - 2025年7月14日召开第三届监事会第二十五次会议[2] - 会议应到、实到表决监事均为3人[2] 激励计划调整 - 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象由201名调整为194名[3] - 限制性股票授予总量由107.3375万股调整为105.5625万股[3] 激励计划授予 - 确定2025年7月14日为激励计划首次授予日[5] - 以48.88元/股向194名对象授予84.4500万股限制性股票[5]

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-054 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十八次会议于 2025 年 7 月 14 日以现场与通讯结合方式召开，全体董事一致同意 豁免本次董事会会议的提前通知期限。 会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董 事 7 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过了如下议案： 股票数量由 85.8700 万股调整为 84.4500 万股，预留授予的限制性股票数量由 21.4675 万股调整为 21.1125 万股。本次调整后的激励对象属于经公司 2025 年第 二次临时股东大会批准 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会通知于6月27日刊载，7月14日下午14时现场召开[4] - 网络投票时间为7月14日，交易系统和互联网投票平台时间不同[4] 股东出席情况 - 现场出席4名，代表股份54,409,578股，占比62.4427％[6] - 网络投票57名，代表股份5,745,793股，占比6.5941％[6] - 合计61名，代表股份60,155,371股，占比69.0368％[6] 议案表决结果 - 股权激励相关议案同意60,023,489股，占比99.7807％[10][12][13] - 中小投资者对议案同意占比97.7048％[10][12][13] - 第1 - 3项议案获三分之二以上同意通过[13] 决议合法性 - 律师认为表决程序和结果合法有效[14] - 股东大会召集、召开等程序符合规定[15]

激励计划核查 - 董事会薪酬与考核委员会核查《公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》[3] - 《激励对象名单》与激励范围相符，含董事等人员[3] - 激励对象主体资格合法有效[5]

上海晶丰明源半导体股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单的审核意见 （截至授予日） 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《公司章程》的有关规定，对《公司 2025 年限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单（截至授予日）》（以下简称"《激励对象名单》"）进行了核查， 发表核查意见如下： 1、《激励对象名单》与本激励计划所确定的激励对象范围相符，为在公司（含 分公司和控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人 员以及董事会认为需要被激励的其他人员。 5、激励对象中不含公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份 4、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： ①最近 12 个 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-056 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议 通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事 项说明如下： 一、股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股 东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。 同日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-053 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通 过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议 案，并于 2025 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了相关公告。 根据《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》、公司《信息披露管理办法》等其他公司内部制度的有关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的 保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所 ...

激励计划时间节点 - 2025年6月26日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[3][4][5] - 2025年6月27日至7月6日对激励对象进行内部公示[6] - 2025年7月14日股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2025年7月14日董事会和监事会审议通过调整及首次授予议案[7] - 公告发布时间为2025年7月15日[30] 激励计划调整情况 - 激励对象人数由201名调整为194名[9] - 首次授予限制性股票数量由85.8700万股调整为84.4500万股[4][9] - 预留授予的限制性股票数量由21.4675万股调整为21.1125万股[9] - 限制性股票授予总量由107.3375万股调整为105.5625万股[9] 激励计划授予信息 - 首次授予日为2025年7月14日，授予数量84.45万股，授予人数194人，授予价格48.88元/股[15] - 董事孙顺根、核心技术人员郜小茹各获授1.7万股，占授予总量1.61%，占总股本0.019%[17] - 其他激励对象（192人）获授81.05万股，占授予总量76.78%，占总股本0.921%[17] - 预留21.1125万股，占授予总量20.00%，占总股本0.240%[17] - 合计授予105.5625万股，占总股本1.199%[17] 激励计划财务数据 - 以B - S模型测算首次授予的84.45万股第二类限制性股票公允价值，标的股价85.3元/股[22] - 首次授予限制性股票预计摊销总费用3430.61万元，2025 - 2029年分别摊销724.61万元、1406.11万元、765.97万元、400.22万元、133.69万元[23] 激励计划合规情况 - 监事会同意激励计划首次授予相关安排[21] - 上海君澜律所认为本次调整及授予已取得现阶段必要批准和授权[25] - 本次调整不会对公司财务和经营成果产生实质性影响[25] - 《激励计划》规定的限制性股票授予条件已满足[26] - 上海妙道咨询认为本次激励计划已取得必要批准与授权[27] - 本次限制性股票授予相关事项符合相关法律法规及《公司章程》规定[27]

上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累 计未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累 计未超过公司股本总额的 20.00%。预留权益比例未超过本激励计划授予权益数量的 20.00%。 2、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留部分激励对象名单应当在本激励计划经公司股东大会审议通过后 12 个月内确定。 董 事 会 2025 年 7 月 14 日 一、2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的分配情况 姓名 国籍 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 获授限制性股 票占授予总量 的比例 获授限制性股票 占首次授予时公 司总股本的比例 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 孙顺根 中国 董事、副总经 理、核心技术人 员 1.7000 1.61% 0.019% 郜小茹 中国 核心技术人员 1.7000 1.61% 0.01 ...