业绩总结 - 2024年度营业总收入为967,824,605.32元，充电芯片业务收入802,588,303.59元，其他电源管理芯片业务收入165,236,301.73元[34] - 2024年度营业总成本为1,430,633,056.58元，充电芯片业务成本1,024,408,320.93元，其他电源管理芯片业务成本412,190,185.17元[34] - 2024年度净利润为 - 512,141,070.84元，充电芯片业务净利润 - 272,276,348.71元，其他电源管理芯片业务净利润 - 248,466,101.38元[34] - 2024年度财务费用为 - 6,354,892.21元，利息费用344,467.23元，利息收入6,114,488.25元[34] - 2024年度资产减值损失为 - 64,865,488.85元，充电芯片业务资产减值损失 - 60,870,602.57元，其他电源管理芯片业务资产减值损失 - 3,994,886.28元[34] 财务状况 - 2024年12月31日公司资产总计1,054,206,149.04元，充电芯片业务资产695,552,348.43元，其他电源管理芯片业务资产306,786,861.39元，无法拆分部分资产51,866,939.22元[19] - 2024年12月31日公司流动负债合计132,392,144.15元，充电芯片业务流动负债90,057,119.05元，其他电源管理芯片业务流动负债40,932,549.55元，无法拆分部分流动负债1,402,475.55元[22] - 2024年12月31日公司非流动负债合计8,124,674.96元，充电芯片业务非流动负债2,626,374.58元，其他电源管理芯片业务非流动负债2,498,300.37元，无法拆分部分非流动负债3,000,000.00元[22] - 2024年12月31日公司所有者权益合计913,689,329.93元，充电芯片业务所有者权益602,868,854.80元，其他电源管理芯片业务所有者权益263,356,011.47元，无法拆分部分所有者权益47,464,463.67元[23] 资产情况 - 2024年12月31日货币资金合计323,398,385.85元，充电芯片业务188,882,171.86元，其他电源管理芯片业务131,895,991.53元[18] - 2024年12月31日交易性金融资产合计150,473,791.66元，充电芯片业务80,068,791.66元，其他电源管理芯片业务70,405,000.00元[18] - 2024年12月31日应收账款合计67,784,397.24元，充电芯片业务58,208,965.60元，其他电源管理芯片业务9,575,431.64元[18] - 2024年12月31日预付款项合计69,237,940.09元，充电芯片业务46,137,067.16元，其他电源管理芯片业务23,100,872.93元[18] - 2024年12月31日存货合计236,954,614.02元，充电芯片业务178,684,489.32元，其他电源管理芯片业务58,270,124.70元[18] 业务核算 - 充电芯片与其他电源管理芯片业务非管理人员人工投入按专属人员薪酬、共用人员工时比例、业务收入比例、产量比例等计算[44] - 2024年末货币资金按其他电源管理芯片业务营运及资金缺口、证券账户情况、剩余资金归属分拆至对应业务板块[45] - 交易性金融资产参考货币资金原则分拆[45] - 应收账款、存货、应付账款、合同负债按产品对应业务板块独立核算[45][46][47] - 其他流动资产中增值税留抵税额及待认证进项税按最近六个月采购比例核算，预缴税费按收入比例分摊核算[46] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币，财务报表以人民币列示[54] - 同一控制下企业合并按被合并方资产、负债账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益[55] - 非同一控制下企业合并成本与被购买方可辨认净资产公允价值份额差额确认为商誉或计入当期损益[56] - 合并财务报表合并范围以控制为基础，包括公司及全部子公司[57] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，按分摊至各单项履约义务的交易价格计量[119] 税收政策 - 2023 - 2024年增值税税率为6%、9%、13%，城市维护建设税税率为5%、7%，企业所得税税率为15%、25%、16.5%、8.25%[160][161] - 子公司成都市易冲半导体有限公司2021 - 2023年及2024 - 2026年企业所得税减按15%征收[162] - 子公司成都市易冲半导体有限公司软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退[162] - 子公司成都市易冲半导体有限公司2023 - 2027年可享受当期可抵扣进项税额加计15%抵减增值税应纳税额[164]

2024 年 11 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于公司本次发行股份、 可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要 的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 的一般风险提示性公告 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金方式购买四川易冲科技有限公司 100%股权，同时募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金方案的议案》《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金报告书（草案）及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见 公司于 2 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划 为增强公司利润分配政策的透明度,完善和健全公司利润分配决策和监督机 制,保持利润分配政策的连续性和稳定性,保护投资者的合法权益,便于投资者 形成稳定的回报预期,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 3 号 -- 上市公司现金分红》以及《公司章程》的 要求,结合公司未来三年资金需求和经营规划,公司制定了《上海晶丰明源半导 体股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》(以下简称"本 规划"),具体内容如下: 一、公司制订本规划考虑的因素 公司充分考虑对投资者的回报,每年按公司当年实现的可供分配利润的一定 比例向股东分配股利,公司利润分配政策的基本原则为: l 1、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,重视对投资者的合理投资回 报,兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展; 2、公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑公众投资者的意见; 3、公司按照合并报表当年实现的归属于公司股东的可分配利润的规定比例 向股东分配股利; 4、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 本规 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施 (一) 本次交易对当期每股收益的影响 本次交易完成前后,上市公司的主要财务数据对比情况如下: | 项目 | | 2024年 12月 31 日/2024 年度 | | | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | 备考数 | 变动 | | 总资产(万元) | 214.744.34 | 561.592.19 | 161.52% | | 归属于母公司股东的所有者权益 (万元) | 125.886.26 | 315,747.46 | 150.82% | | 营业收入(万元) | 150.361.77 | 246.033.76 | 63.63% | | 归属于母公司所有者净利润(万 元） | -3,305.13 | -60.891.73 | 不适用 | | 剔除股份支付影响后归属于母公司 所有者净利润(万元) | 964.04 | -13.105.79 | 不适用 | | 基本每股收益(元/股) | -0.38 | -4.75 | 减少 4.37 | | 稀释每股收益(元/股) | -0.38 | -4.75 ...

业绩总结 - 2024年营业收入为9.57亿元，2023年为6.51亿元[23] - 2024年营业总成本为14.20亿元，2023年为11.31亿元[23] - 2024年研发费用为4.13亿元，2023年为4.96亿元[23] - 2024年净利润为 -5.12亿元，2023年为 -5.02亿元[23] - 2024年基本每股收益为 -2.38元/股，2023年为 -2.73元/股[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为31627633.64元，2023年为 - 271934372.24元[27] 资产负债情况 - 2024年末资产总计为1,043,101,449.86元，2023年末为1,156,624,865.20元[15] - 2024年末流动负债合计121,287,444.97元，较2023年末下降约26.61%[17] - 2024年末非流动负债合计8,124,674.96元，较2023年末增长约22.11%[17] - 2024年末负债合计129,412,119.93元，较2023年末下降约24.72%[17] - 2024年末所有者权益合计913,689,329.93元，较2023年末下降约7.21%[17] 子公司情况 - 四川易冲科技2024年三川收入为92.60万元，2023年为92.60万元[25] - 四川易冲科技2024年净利润为 -1403.88万元，2023年为 -1888.45万元[25] - 四川易冲科技2024年基本每股收益为 -0.07元/股，2023年为 -0.12元/股[25] 股东情况 - 海南玮峻思投资合伙企业认缴注册资本34,639,582元，持股比例16.13%[37] - 新余新鼎晴哥拾玖号投资管理合伙企业认缴注册资本602,681元，持股比例0.28%[37] - 成都市智合聚成企业管理中心认缴注册资本3,355,240元，持股比例1.56%[37] - 上海锦聚礼合企业管理中心认缴注册资本14,396,217元，持股比例6.70%[38] - 成都市智合聚信企业管理中心认缴注册资本22,698,474元，持股比例10.57%[38] - 深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业认缴注册资本10,304,406元，持股比例4.80%[39] 长期股权投资情况 - 联营企业长期股权投资2023年末余额37,270,166.22元，2024年末余额33,200,371.12元[192] - 豪威模拟集成电路（北京）有限公司2023年末余额25,466,345.8元，2024年末余额20,859,999.67元，减值准备2,800,000元[192] - 江苏慧易芯科技有限公司2023年末余额6,724,970.69元，2024年末余额7,261,521.73元[192] - 四川易海华科技有限公司2023年末和2024年末余额均为5,078,849.72元，减值准备5,078,849.72元[192] 其他情况 - 2024年年初股本为14,748,236元，期末为214,748,236元[31][34] - 2024年年初资本公积为2,082,648,319.79元，本期增加39,705,983元，期末为522,354,302.7元[31][34] - 2024年未分配利润年初为111,418,620.1元，本期减少14,038,828.9元，期末为 - 125,457,449.04元[34] - 公司对豪威模拟集成电路（北京）有限公司股权确认资产减值损失2,800,000元[196] - 四川易海华科技有限公司已进入破产清算程序[195]

华泰联合证券有限责任公司 在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）担任上海晶丰明 源半导体股份有限公司（以下简称"上市公司"）本次发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金事项的独立财务顾问，华泰联合证券在充分尽职调查和内核 的基础上作出以下承诺： 1、华泰联合证券与本次上市公司发行股份及支付现金购买资产涉及的交易 各方均无其他利益关系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的； 8、华泰联合证券未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本核查意见中 列示的信息和对核查意见做任何解释或者说明； 4、华泰联合证券已对上市公司的交易对方披露的文件进行充分核查，确信 披露文件的内容和格式符合要求； 5、华泰联合证券有充分理由确信上市公司委托华泰联合证券出具意见的重 大资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露 的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 6、有关本次交易事项的专业意见已提交华泰联合证券内核机构审查，内核 机构同意出具此专业意见； 7、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，华泰联合证券已采取严 格的保 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会 关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及 支付现金方式购买四川易冲科技有限公司 100%股权,同时募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 公司董事会经审慎判断,公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第 十一条规定的不得向特定对象发行股票的下列情形: 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正,或者未经股东大会认可; 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定;最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告;最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告,且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的 除外: 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚,或 者最近一年受到证券交易所公开谴责; 4、公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查; 5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）与预案主要差异情况说明 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月5日披 露了《上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"预案"）。公司于 2025年4月23日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《上海晶丰明 源半导体股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草 案）》（以下简称"草案"），现对草案和预案主要差异进行如下说明： | 报告书（草案）章节 | 预案章节 | 主要差异 | | --- | --- | --- | | 声明 | 上市公司声明、 | 1、增加本次交易证券服务机构声明； | | | 交易对方声明 | 2、更新上市公司及交易对方声明。 | | 释义 | 释义 | 补充并更新部分一般及专业释义。 | | 重大事项提示 | 重大事项提示 | 1、更新交易标的资产评估情况、支付方式、发行股份及 | | | | 募集配套资金情况和本次交易方案相关内容。 | | | | 2、更新本次 ...

同时,公司聘请的符合《证券法》规定的金证(上海)资产评估有限公司对 标的公司股东全部权益价值进行了评估,并出具了编号为"金证评报字[2025]第 0143 号"的《上海晶丰明源半导体股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资 产涉及的四川易冲科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。 特此说明。 上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会 关于批准本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评 估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的说明 上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及 支付现金方式购买四川易冲科技有限公司 100%股权,同时募集配套资金(以下 简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,公司聘请的符合《证 券法》规定的立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为"信会师报字[2025] 第 ZA51469 号"的《四川易冲科技有限公司合并审计报告及合并财务报表》以 及编号为"信会师报字[2025]第 ZA11109 号"的《上海晶丰明源半导体股份有限 公司审阅报告及备考合并财务报表》。 上海晶丰明源半导体 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件 的有效性的说明 上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支 付现金方式购买四川易冲科技有限公司 100%股权,同时募集配套资金(以下简称 "本次交易")。 经对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的认 真审核,公司董事会认为,公司就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序, 该等法定程序完备、合规,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号 -- 上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的相关规定,说明如下: 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 (四)上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记,并将内幕信息 知情人名单向上海证券交易所进行了报备。 T (五)2024年11月4日,上市公司第三届董事会 ...