会议信息 - 公司第三届董事会第二十八次会议于2025年7月14日召开[2] - 会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人[2] 激励计划调整 - 激励计划首次授予激励对象人数由201名调整为194名[3] - 激励计划限制性股票授予总量由107.3375万股调整为105.5625万股[3] - 首次授予的限制性股票数量由85.8700万股调整为84.4500万股[4] - 预留授予的限制性股票数量由21.4675万股调整为21.1125万股[4] 激励计划授予 - 拟以2025年7月14日为首次授予日，授予价格48.88元/股[5] - 向194名激励对象授予84.4500万股限制性股票[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会通知于6月27日刊载，7月14日下午14时现场召开[4] - 网络投票时间为7月14日，交易系统和互联网投票平台时间不同[4] 股东出席情况 - 现场出席4名，代表股份54,409,578股，占比62.4427％[6] - 网络投票57名，代表股份5,745,793股，占比6.5941％[6] - 合计61名，代表股份60,155,371股，占比69.0368％[6] 议案表决结果 - 股权激励相关议案同意60,023,489股，占比99.7807％[10][12][13] - 中小投资者对议案同意占比97.7048％[10][12][13] - 第1 - 3项议案获三分之二以上同意通过[13] 决议合法性 - 律师认为表决程序和结果合法有效[14] - 股东大会召集、召开等程序符合规定[15]

激励计划核查 - 董事会薪酬与考核委员会核查《公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》[3] - 《激励对象名单》与激励范围相符，含董事等人员[3] - 激励对象主体资格合法有效[5]

激励计划核查 - 公司监事会核查2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单[2] - 激励对象为董事、高管、核心技术人员等[2] - 监事会认为激励对象主体资格合法有效[4] - 核查意见日期为2025年7月14日[5]

激励计划时间节点 - 2025年6月26日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2025年6月27 - 7月6日对激励对象进行内部公示[2] - 2025年7月14日第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2025年7月14日董事会和监事会审议通过调整及首次授予相关议案[4] 激励计划调整数据 - 激励对象人数由201名调整为194名[5][8] - 限制性股票授予总量由107.3375万股调整为105.5625万股[5][8] - 首次授予限制性股票数量由85.8700万股调整为84.4500万股[5][8] - 预留授予限制性股票数量由21.4675万股调整为21.1125万股[5][8] 调整影响说明 - 调整不会对公司财务和经营产生实质影响，不损害股东利益[7][11] - 各相关方认为调整及授予符合规定[11][12]

激励计划 - 公司于2025年6月26日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期间为2024年12月27日至2025年6月26日[2] - 5名内幕信息知情人、59名激励对象自查期有买卖股票行为[5] - 激励对象杨彪知悉激励事项后买卖股票，放弃资格[6] - 自查未发现核查对象利用内幕信息交易或泄露信息[8]

激励计划时间节点 - 2025年6月26日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[3][4][5] - 2025年6月27日至7月6日对激励对象进行内部公示[6] - 2025年7月14日股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2025年7月14日董事会和监事会审议通过调整及首次授予议案[7] - 公告发布时间为2025年7月15日[30] 激励计划调整情况 - 激励对象人数由201名调整为194名[9] - 首次授予限制性股票数量由85.8700万股调整为84.4500万股[4][9] - 预留授予的限制性股票数量由21.4675万股调整为21.1125万股[9] - 限制性股票授予总量由107.3375万股调整为105.5625万股[9] 激励计划授予信息 - 首次授予日为2025年7月14日，授予数量84.45万股，授予人数194人，授予价格48.88元/股[15] - 董事孙顺根、核心技术人员郜小茹各获授1.7万股，占授予总量1.61%，占总股本0.019%[17] - 其他激励对象（192人）获授81.05万股，占授予总量76.78%，占总股本0.921%[17] - 预留21.1125万股，占授予总量20.00%，占总股本0.240%[17] - 合计授予105.5625万股，占总股本1.199%[17] 激励计划财务数据 - 以B - S模型测算首次授予的84.45万股第二类限制性股票公允价值，标的股价85.3元/股[22] - 首次授予限制性股票预计摊销总费用3430.61万元，2025 - 2029年分别摊销724.61万元、1406.11万元、765.97万元、400.22万元、133.69万元[23] 激励计划合规情况 - 监事会同意激励计划首次授予相关安排[21] - 上海君澜律所认为本次调整及授予已取得现阶段必要批准和授权[25] - 本次调整不会对公司财务和经营成果产生实质性影响[25] - 《激励计划》规定的限制性股票授予条件已满足[26] - 上海妙道咨询认为本次激励计划已取得必要批准与授权[27] - 本次限制性股票授予相关事项符合相关法律法规及《公司章程》规定[27]

股权激励情况 - 公司有效期内股权激励计划标的股票总数未超股本总额20.00%[2] - 预留权益比例未超激励计划授予权益数量20.00%[2] 限制性股票授予情况 - 孙顺根、郜小茹各获授1.7000万股，分别占授予总量1.61%[3] - 192名其他激励对象获授81.0500万股，占授予总量76.78%[3] - 预留限制性股票21.1125万股，占授予总量20.00%[3] - 激励计划授予限制性股票合计105.5625万股，占首次授予时总股本1.199%[3]

激励计划审议 - 2025年6月26日董事会和监事会审议通过激励计划草案等议案[15] - 独立董事王晓野征集投票权，6月27日披露公告[15] 授予情况 - 首次授予日为2025年7月14日[18][31] - 首次授予84.45万股，194人，价格48.88元/股[18][31] - 董事孙顺根等各获授1.7万股，占比1.61%[21] - 其他192人获授81.05万股，占比76.78%[21] - 预留授予21.1125万股，占比20.00%[21] 调整情况 - 授予总量调为105.5625万股[25] - 首次授予数量调为84.45万股[25] - 预留授予调为21.1125万股[25] - 首次激励对象人数调为194名[25] 授予条件 - 公司满足条件才能授予限制性股票[28] - 激励计划授予条件已成就[31] 顾问意见 - 独立财务顾问认为激励计划合规[32]

激励计划审议 - 2025年6月23日薪酬与考核委员会第八次会议审议通过相关议案[8] - 6月26日董事会、监事会会议审议通过相关议案[8][9] - 7月14日临时股东大会审议通过相关议案[11] 调整情况 - 激励对象由201名调为194名[12] - 限制性股票授予总量调为105.5625万股[12] - 首次授予调为84.4500万股，预留授予调为21.1125万股[12] 授予信息 - 7月14日为首次授予日，授予价48.88元/股，授84.4500万股[16] 条件与合规 - 授予需满足未被出具否定或无法表示意见审计报告等条件[18] - 激励对象不得有6种情形[20] - 调整及授予已获必要批准授权，符合规定[20][23] 后续安排 - 公司将公告相关会议决议公告等文件[22] - 已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[22][23] - 法律意见书于7月14日出具，正本一式贰份[25]