市场扩张和并购 - 公司拟以8000万美元增资美国全资子公司MicuRx Pharmaceuticals, Inc.[3] - 2023年12月18日董事会审议通过增资议案[4] 业绩总结 - 2022年美子公司营收59,789,993.61美元，净利润 - 17,965,155.44美元[6] - 2023年前三季度美子公司营收94,544,997.99美元，净利润 - 16,815,199.32美元[6] 财务数据 - 2022年末美子公司资产净额229,040,033.35美元[6] - 2023年9月末美子公司资产净额409,121,899.13美元[6] 其他说明 - 增资需经审批，结果和时间不确定[4] - 增资不构成关联交易和重大资产重组[5] - 增资短期无重大影响，长期有积极作用[10]

公司治理 - 2023年12月11日完成董事会、监事会换届选举，任期三年[2] - 2023年12月18日选举董事长等，聘任高管和证券事务代表[2] - 第二届董事会董事长为ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生[2] - 第二届监事会主席为卢亮先生[6] 人员任职 - 聘任ZHENGYU YUAN（袁征宇）为总经理，李峙乐等4人为副总经理[8] - 李峙乐兼任董事会秘书，聘任聂安娜为证券事务代表[8][9] - 聂安娜2020年10月加入公司，2023年5月起任证券事务代表[22] 股权情况 - 王星海直接持股0.31%，间接持股0.4%[16] - 袁红直接持股0.27%，间接持股0.3%[18] - 赵东明间接持股0.4%[20] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话021 - 50900550，邮箱688373@micurxchina.com [11][12]

股票发行 - 2023年4月18日股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票[2] - 7月10日会议通过发行方案，拟发不超196,563,025股，募资不超20,345.42万元[2] 终止发行 - 基于多因素决定终止，12月18日董事会、监事会审议通过[3][5][7] - 无需提交股东大会，独立董事认为合规且无实质影响[5][6] - 终止对经营无实质影响，不损害股东利益[8]

业绩总结 - 公司首次公开发行13000.00万股，发行价8.16元/股，募集资金总额106080.00万元，净额95972.79万元[1] - 截至2023年6月30日，募集资金累计投入28938.97万元，余额68980.34万元[4] 新产品和新技术研发 - 创新药研发项目总投资126289.64万元，拟用募集资金投入95972.79万元[4] - 公司拟在创新药研发项目中增加MRX - 4中国桥接试验子项目[5] - MRX - 4中国桥接试验计划总投资15607.02万元，拟用募集资金投入13917.66万元[12] - 公司形成药物分子设计和发现技术、基于代谢的药物设计与优化技术两大核心技术[11] 其他新策略 - 营销渠道升级及学术推广项目拟用募集资金4071.79万元，已全部投入[4] - 补充流动资金项目拟用募集资金20000.00万元，已投入1000.00万元[4] 未来展望 - 本次募投项目子项目变更将加快公司核心产品MRX - 4国内上市进度，利于产品商业化[17] - 本次募投项目子项目变更符合公司战略规划，能提升资金使用效率，优化资源配置[18] 风险提示 - 公司募投项目产品临床试验可能受多种因素影响，面临进度不如预期甚至研发失败风险[13][14][15] 决策进展 - 2023年12月18日公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于部分募集资金用途变更的议案》，尚需股东大会批准[19][20] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意募投项目子项目变更事项[21][24][25]

上海盟科药业股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第一次会议相关议案 的独立意见 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开了第 二届董事会第一次会议。我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了第二届董事会第 一次会议的相关文件后，经审慎分析，我们认为： 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经审查公司总经理候选人的简历及相关资料，我们认为前述总经理候选人具备 履职所需的任职条件及工作经验，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》有关总经理任职资格的规定。本次聘任程序符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 我们同意本次公司聘任总经理事项。 二、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见 经审查公司副总经理候选人的简历及相关资料，我们认为前述副总经理候选人 具备履职所需的任职条件及工作经验，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》有关副总经理任职资格的规定。本次聘任程序符合《公司法》等 法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 我们同意本次公司聘任董事会秘书事项。 五、 《关于终止公司本次 2023 年度 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2023-065 上海盟科药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 5 日 13 点 30 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开 ...

第二届监事会第一次会议决议公告 证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2023-063 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海盟科药业股份有限公司 基于宏观经济环境及资本市场环境的变化并结合公司实际情况，经与相关 中介机构认真审慎研究，监事会同意公司终止本次以简易程序向特定对象发行 股票事项。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 同意选举卢亮先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过 之日起至第二届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《上海盟科药业股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-059）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于终止公司本次2023年度以简易程序向特定对象发行 股票事项的议案》 一、监事会会议召开情况 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2023-061 上海盟科药业股份有限公司 关于部分募集资金用途变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为提高募集资金使用效率，综合考虑公司经营规划与行业环境因素，公 司拟调减原募投项目"创新药研发项目"下"MRX-4急性细菌性皮肤和皮肤软 组织感染/糖尿病足感染适应症"拟投入的募集资金金额13,917.66万元，并将其 用于"创新药研发项目"中拟新增加的子项目"MRX-4针对复杂性皮肤和软组 织感染适应症的中国Ⅲ期临床试验"。"创新药研发项目"拟投入的募集资金 总额不变。 上述事项已由第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议审议 通过，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，中国国际金融股份有限 公司（以下简称"保荐机构"）出具了明确的核查意见，本事项尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 一、 变更部分募集资金用途概述 (一) 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年6月 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2023-062 上海盟科药业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会 议通知于2023年12月12日以邮件方式向全体董事发出并送达，会议于2023年12 月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开（以下简称"本次会议"）。 本次会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由半数以上董事共同推举 ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生主持。 经审议，董事会同意选举下列人员为公司第二届董事会各专门委员会委员， 各委员会任期与本届董事会任期一致。 公司第二届董事会各专门委员会组成人员如下： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、部门规章以及《上海盟科药业股份有限公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长 ...

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