证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-027 上海盟科药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 22 日 13 点 30 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 22 日 至 2024 年 8 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-025 含税）人民币 10,107.21 万元后，募集资金净额为人民币 95,972.79 万元。普华永 道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 2 日出具了"普华永道中 天验字（2022）第 0564 号"《验资报告》，验证募集资金已全部到位。公司已对 募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金 专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2022 年 8 月 4 日披露于上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)的《上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票科创板 上市公告书》。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》披露的募集资金运用计划，2022 年 10 月 28 日，公司召开第一届董事会 第十六次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资 项目拟投入募集资金金额的议案》及《关于使用募集资金置换预先已投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，调整后的募投项目拟投入募集资金金 额如下： 上海盟科 ...

（一）审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-026 上海盟科药业股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年8月6日在公司会议室，通过现场表决与 通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2024年7月22日通过 邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由 监事会主席卢亮先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《上海盟科药业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中华人民共和国公司 法》及其他有关法律法规的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 2024年 8月 7日 经审议，监事会认为：公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全 的前提下对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于为公司和股东获 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海盟科药业股份有限公司 继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"盟科药业"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修 订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部 门规章及业务规则，对盟科药业使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、盟科药业募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海盟科药业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1204 号）同意，公司首次公开发 行的人民币普通股（A 股）13,000.00 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格 为 8.16 元/股，本次发行募集资金总额为 106,080.00 万元，扣除各项发行费用（ ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海盟科药业股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行战略配售限售股，共涉及限售股股东 1 名（中国中金财富证券有限公司），其持有公司 5,200,000 股股份，限售期为自公司股 1 票上市之日起 24 个月。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上海盟 科药业股份有限公司（以下简称"盟科药业"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则（2024 年 4 月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对盟科药业首次公开发行部 分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海盟科药业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1204 号），公司获准向社会公开发行人民币 普通股（A 股）13,000.00 万股，并于 20 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-024 上海盟科药业股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为网下， 上市股数为 5,200,000 股。上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"） 确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 5,200,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 5 日。 股已于 2024 年 7 月 15 日上市流通（详见公司于 2024 年 7 月 8 日披露的《上海盟 科药业股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2024- 019））。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 根据《上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》及《上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本 次申请解除股份限售的战略配售限售股股东承诺 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-023 上海盟科药业股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响 应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，上海盟科药 业股份有限公司（以下简称"公司"或"盟科药业"）围绕主责主业、研发创 新、股东回报、信息披露和投资者关系、公司治理等方面制定"提质增效重回 报"行动方案。具体举措如下： 一、 聚焦主责主业，提升经营质效 公司是一家以治疗感染性疾病为核心的创新型生物医药企业，致力于发现、 开发和商业化针对未满足临床需求的创新药物，始终秉承"以良药求良效"的 理念，聚焦全球日益严重的细菌耐药性问题，以解决临床难题、差异化创新为 核心竞争力，目标成为受人尊重的创新药物领军企业，为患者提供更优的差异 化治疗产品。2023年，公司进一步完善市场销售推广 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-020 上海盟科药业股份有限公司 关于变更公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 7 月 12 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第 四次会议，审议通过了《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》。同意公司 聘任天职国际为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需 提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿 元,证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家，主要行业（证 监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、 热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审 计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客 ...

董事会决议 - 公司2024年7月12日召开第二届董事会第四次会议，通过补选董事议案[2] - 董事会提名赵雅超为第二届董事会非独立董事候选人[2] 候选人信息 - 赵雅超1982年3月生，复旦经济学硕士，2006年至今任职百奥维达中国基金[5] - 截至公告披露日，赵雅超未持股，与相关方无关联，符合任职条件[5]

会议信息 - 公司第二届监事会第四次会议于2024年7月12日召开[2] - 会议通知及资料于2024年7月2日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过变更公司2024年度审计机构的议案[3] - 同意聘请天职国际为审计机构[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 议案尚需提交公司股东大会审议[5]