股东大会信息 - 股东大会于2025年7月17日召开[2] - 出席会议股东和代理人102人[2] - 出席股东所持表决权占比51.1033%[2] 参会人员情况 - 公司6名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[4] 选举议案情况 - 选举吴潘成议案得票占比67.1112%[5] - 选举张怀颖议案得票占比57.2180%[6] - 选举蒋德权议案得票占比21.3634%[6] 小股东投票情况 - 5%以下股东对吴潘成议案同意比例47.2392%[7] - 5%以下股东对张怀颖议案同意比例96.1682%[8] - 5%以下股东对蒋德权议案同意比例0.0033%[8]

保荐代表人变更 - 公司收到中金公司更换保荐代表人的函[2] - 原保荐代表人张小勇因工作变动不再担任[2] - 中金公司委派伍韵接替，变更后为陶泽旻和伍韵[2] 新保荐代表人情况 - 伍韵现任中金公司投资银行部副总经理[4] - 伍韵系中国注册会计师协会非执业会员[4] - 伍韵曾参与多个项目[4]

科创板成长层改革 - 上交所发布《科创成长层指引》，未针对未盈利企业设置额外上市门槛 [1] - 存量32家未盈利企业自指引实施日起自动进入科创成长层 [1] - 新注册未盈利企业自上市日起直接纳入科创成长层 [1] 投资者参与要求 - 参与科创成长层股票申购及交易需签署《风险揭示书》 [2] 存量未盈利企业名单 - 32家未摘"U"公司包括泽璟制药、君实生物、前沿生物、青云科技、和辉光电、精进电动、百济神州、迪哲医药、迈威生物、翱捷科技、亚虹医药、首药控股、海创药业、云从科技、益方生物、奥比中光、盟科药业、诺诚健华、信科移动、星环科技、裕太微、云天励飞、天智航、奇安信、寒武纪、亿华通、埃夫特、慧智微、芯联集成、智翔金泰、盛科通信、中巨芯 [2]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年7月17日 采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间段为9:15-15:00 [6] - 会议地点未明确说明 但要求参会人员提前30分钟到达会场签到 [2] - 会议议程包括签到、宣布会议开始、审议议案、投票表决、宣布结果等13个环节 [8] 董事变动情况 - 非独立董事吉冬梅因任职单位内部调整辞职 同时辞去审计委员会和战略与投资委员会委员职务 辞职立即生效 [7] - 提名吴潘成为新任非独立董事候选人 吴潘成现任上海金浦医疗健康股权投资基金管理有限公司高级投资经理 拥有生物工程专业背景 [7][11] - 独立董事黄寒梅因个人原因辞职 导致独立董事人数不足董事会三分之一 其辞职将在新任独立董事当选后生效 [12] - 提名张怀颖和蒋德权为独立董事候选人 将采取差额选举方式 两人均具备相关专业资格和丰富经验 [13][17] 候选人背景 - 吴潘成1994年出生 拥有上海交大生物工程学士和纽约大学生物技术硕士学位 2019年起从事投资工作 [11] - 张怀颖1972年出生 注册会计师 曾任多家公司财务总监 现任深圳瀚翔脑科学技术股份有限公司高管 [17] - 蒋德权1983年出生 上海财经大学会计学院教授 博士生导师 兼任多家公司独立董事 发表多篇学术论文 [17] 投票规则 - 非累积投票议案需明确选择同意、反对或弃权 累积投票制下股东可按意愿分配投票数 [4] - 独立董事选举采用差额选举方式 得票较高者当选 得票较低者落选 [13] - 会议将推选2名股东代表参与计票监票 有利害关系的股东不得参与 [9] 会议管理 - 参会人员需遵守会场秩序 手机静音 禁止录音录像 干扰会议者将被制止 [13] - 股东发言需提前登记 每次发言不超过5分钟 原则上不超过2次 [3][5] - 公司不承担股东参会费用 不发放礼品 不安排住宿 平等对待所有股东 [14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月17日14点在上海召开[13] - 网络投票7月17日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[11] - 会议需提前30分钟签到确认参会资格[4] - 股东发言不超5分钟，次数不超2次[5] - 现场表决前推举2名股东代表计票和监票[8] - 采取现场和网络投票结合方式表决[8] 议案相关 - 议案一补选公司第二届董事会董事，提名吴潘成[15][17] - 议案二补选公司第二届董事会独立董事，提名张怀颖和蒋德权[15] 人员变动 - 吉冬梅因任职单位调整辞去非独立董事职务[17] - 黄寒梅因个人原因申请辞去独立董事职务[23] 候选人信息 - 吴潘成任职公司第一大股东管理人持股30%的公司[21] - 张怀颖和蒋德权截至公告日未持股，无关联关系[28][29][30] 选举规则 - 独立董事采取差额选举，当选需获出席股东所持股份过半数且得票高[24] - 本次选举采用累积投票制差额选举方式[19][26]

股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集 [3] - 召开时间为2025年7月17日14:00，地点为中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路53号 [1][3] - 投票方式采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合，网络投票时间为当日9:15-15:00 [1][3] 审议事项 - 主要审议议案包括独立董事选举等累积投票议案，议案1、2已通过第二届董事会第十六次会议审议 [3][9] - 议案详情可通过《中国证券报》《证券时报》等媒体及上交所网站查阅，会议资料将于会前披露 [3] 参会及投票规则 - 股权登记日为2025年7月10日，A股股东（代码688373）可参会 [5][8] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）投票，首次需完成身份认证 [4][6] - 累积投票制下，股东可集中或分散投票权，选举票数=持股数×应选人数 [9][10] 登记及联系方式 - 登记时间：2025年7月15日10:00-17:00，地点同会议地址 [8][6] - 法人股东需提供营业执照复印件等文件，个人股东需携带身份证及账户证明 [6][8] - 联系人为聂安娜，电话021-50900550，邮箱688373@micurxchina.com [6] 其他说明 - 授权委托书需明确表决意向，未指示的由受托人自主决策 [7][9] - 重复表决以第一次结果为准，所有议案需全部表决后方可提交 [4]

独立董事候选人资格 - 候选人蒋德权具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等领域工作经验 [1] - 候选人符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等多项法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求 [1][2] - 候选人具备会计学教授职称及博士学位，会计专业经验丰富 [4] 独立性声明 - 候选人未在上市公司或其附属企业任职，且无直系亲属或主要社会关系在上述机构任职 [2] - 候选人未直接或间接持有上市公司1%以上股份或位列前十大股东，也未在持股5%以上股东单位或前五大股东单位任职 [2] - 候选人与上市公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来，未在相关单位任职 [3] 合规记录 - 候选人最近36个月内未受到证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [3] - 候选人未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查，且最近36个月内未受交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] - 候选人无重大失信记录及其他不良记录 [3] 履职承诺 - 候选人承诺遵守法律法规及交易所规则，确保足够时间精力履职，保持独立判断不受公司或主要股东影响 [4] - 候选人承诺若任职后出现不符合资格情形将主动辞职 [5] - 候选人已通过公司董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系 [4] 其他任职情况 - 候选人兼任境内上市公司独立董事数量未超过三家，且在盟科药业连续任职未超六年 [3] - 候选人已参加交易所认可的相关培训并取得证明材料 [4]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 需具备注册会计师资格证书[5] - 需取得证券交易所认可的培训证明材料[6] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[3] 任职禁止情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无资格[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无资格[4] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 任职后规定 - 出现不符资格情形将辞去职务[8]

独立董事候选人要求 - 不存在影响独立性的关系，如持股等[2] - 不得在特定股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月内无影响独立性情形[3] - 最近36个月无相关处罚及谴责批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] - 具备会计学专业教授职称及博士学位[5] 其他 - 声明日期为2025年6月26日[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名张怀颖为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人符合多项任职资格要求，如持股、处罚记录等[5][7] 审查情况 - 被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[8] - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[10]